Серая схема в СпецЦОНе ЗКО: в госказну вернули свыше миллиарда тенге

В Западно-Казахстанской области вынесли приговор в отношении местных жителей, организовавших масштабную схему по выписке фиктивных счетов-фактур, сообщает Orda.kz.

По данным департамента экономических расследований ЗКО, один из осуждённых ранее уже привлекался за аналогичное преступление. Несколько лет он руководил незаконной деятельностью через два предприятия, которые зарегистрировал на знакомых. Организатор получил доступ к электронным цифровым ключам и печатям компаний. При этом фирмы не имели ни транспорта, ни складов, ни сотрудников.

Общий оборот по фиктивным сделкам составил 964,3 миллиона тенге. За свои услуги организатор брал комиссию около 5 %, после чего обналичивал деньги и возвращал контрагентам. В реализации схемы помогал знакомый, который формально числился руководителем одного из товариществ, подписывал документы и участвовал в выводе средств за денежное вознаграждение.

Ущерб государству от противоправной деятельности превысил 249 миллионов тенге.

«Сотрудники департамента экономических расследований пресекли деятельность устойчивой группы, которая наладила систематический выпуск поддельных документов без реального выполнения работ и оказания услуг», сообщили в ДЭР.

Суд приговорил двоих фигурантов к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы каждому. 

Ранее мы рассказывали, что департамент экономических расследований начал проверку деятельности казахстанского блогера Еркежан Шайхиевой.

Читайте также:

• По документам уничтожали, по факту перепродавали: в Жамбылской области задержаны сотрудники ДЭР
• Лжесотрудники АФМ потребовали 15 млн тенге за спасение от уголовного дела в Туркестанской области
• «Сделал характерный жест»: на суде по делу Жанабыловых рассказали, как следователь вымогал деньги