Россиянин, прикрываясь Болатом Назарбаевым, захватил многомиллионный бизнес казахстанки

3 июня на брифинге в Алматы бывшая владелица ТОО «КаспийНефтегазСтрой» Асель Мусапирова рассказала, как гражданин России, пользуясь связями с Болатом и Анипой Назарбаевыми, отобрал у неё компанию с многомиллионным доходом.

Эта история началась в конце 2020 года, когда три компании подписали договор о сотрудничестве. Руководство ТОО «КаспийНефтегазСтрой» пообещало провести строительно-монтажные работы на Атырауском НПЗ, для этих целей оно привлекло сотрудников российского научно-производственного центра «Динамика». Первый контракт исполнили при помощи субподрядной организации, которую предоставил гражданин РФ Максим Жуков. А за работу субподрядчиков и налоги заплатили из средств НПЦ «Динамика». А вот 32 млн тенге, которые перечислили за работу «КаспийНефтегазСтрой», по словам экс-директора Асель Мусапировой, Жуков заставил её обналичить для передачи руководству НПЗ.

24 февраля 2021 года «КаспийНефтегазСтрой» и российская компания заключили ещё одно соглашение, теперь на установку вибромониторингового оборудования. Согласно договору, в пользу «КаспийНефтегазСтрой» должны были перечислить более 77 млн рублей, однако на счета компании поступило 60 млн рублей. И с этого момента что-то пошло не так. Вместо многомиллионных контрактов директор одного из предприятий оказалась в СИЗО.

Асель Мусапирова и глава ОО «Гражданская оборона» Андрей Ушаков провели пресс-конференцию, где рассказали о способах «отжима» прибыльного бизнеса.

«В начале 2021 года у меня была своя компания «КаспийНефтегазСтрой», где я была единственным учредителем и директором. Моей роковой ошибкой было заключение контракта с российской организацией. Максим Жуков, который помог с контрактом, начал угрожать мне своими большими связями на территории Казахстана. Он открыто заявил, что за ним стоит Болат Назарбаев. А его друг – правая рука младшего брата Елбасы по прозвищу Копчик (Бауыржан Копжасаров – Прим. ред.). Не имея юридического обоснования и не являясь учредителем, Максим Жуков 7 апреля 2021 года написал заявление в ДКНБ Алматинской области, где сообщил, что является фактическим владельцем моей компании, а я – лишь «номинальным». Его заявление приняли», – рассказала Асель Мусапирова.

Из ДКНБ заявление поступило в управление собственной безопасности (УСБ), где за 11 минут Жукова одновременно признали владельцем ТОО «КаспийНефтегазСтрой» и потерпевшим. А на тот момент якобы «номинального учредителя» Мусапирову – подозреваемой, которой инкриминировали часть 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере». Вскоре к расследованию дела приступили сотрудники департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области.

Как переоформить компанию в СИЗО, имея своего нотариуса

Мусапирову сначала задержали, а потом с санкции суда арестовали. Она находилась в СИ-18 в течение полугода. Её делом занимались следователь Антикоррупционной службы Айбек Рыскулов, правоохранитель Ерлен Жантасов и оперуполномоченный Данияр Султан.

«27 июля 2021 года, когда я находилась в СИ-18, меня привезли в здание Антикора, где присутствовали Максим Жуков и нотариус Гульмира Киргабакова. Она, несмотря на то, что я была следственно-арестованной, а все сделки должны были заключаться с разрешения руководства СИ-18, заставила меня подписать доверенность, по которой я третьему лицу отдала право на переоформление моей компании. Это третье лицо я даже не знала. Следователь Ерлен Жантасов там же передал Жукову все учредительные, бухгалтерские и банковские документы моей компании. А Данияр Султан передал мою печать. «КаспийНефтегазСтрой» переоформили на Жукова, а затем сняли все деньги со счетов», – объяснила Асель Мусапирова.

Как только компанию переоформили, бывшая владелица сразу оказалась дома. Спустя шесть месяцев её выпустили под залог. Мусапирова писала заявления на Жукова в Антикоррупционную службу по факту дачи взятки представителям Атырауского НПЗ, но их так и не приняли.

Уникальный прецедент: как в Казахстане отбирают бизнес

Уже больше полугода идёт судебное разбирательство в Карасайском районном суде Алматинской области. Дату оглашения приговора постоянно переносят. Как предполагает сторона защиты, здесь могут быть замешаны родственные узы – правоохранитель Ерлен Жантасов приходится сыном председателю судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда Канату Жантасову.

«Следователь по особо важным делам Антикорра Айбек Расулов вёл наше дело, хотя по приказу от 20 июня 2021 года он был назначен на должность прокурора Алматинской области. То есть по этому делу вообще не являлся процессуальным лицом. Но на данный факт в суде закрыли глаза. Прокурор Алматинской области Азамат Жылкыбаев в обвинительном акте заявил, что я являюсь «номинальным директором», а фактический директор – Максим Жуков. Когда в суде мы попросили прокурора разъяснить, что означает термин «номинальный директор», он не смог ответить. Обещал объяснить термин в письменном виде до конца судебного следствия, но до сих пор этого не сделал», – возмущается Асель Мусапирова.

Андрей Ушаков считает, что судебный процесс в отношении Асель Мусапировой может стать уникальным прецедентом по отъёму бизнеса у любого казахстанца.

«В законодательстве нет таких терминов, как «номинальный директор» и «номинальный учредитель». Получается, что в нашей стране прокуратура Алматинской области создаёт уникальный прецедент, по которому у любого бизнесмена в Казахстане можно отнять бизнес и посадить в тюрьму. Достаточно объявить его «номинальным учредителем», а фактическим назвать другое лицо», – заявил Андрей Ушаков.

В качестве вещественных доказательств гособвинитель делает отсылку на переписку Жукова, но проверить её в суде не получилось. В материалах дела есть протокол выемки мобильного телефона, но нет осмотра самого гаджета. Телефон гражданина России на настоящий момент сломан и находится в ремонте.

Стоит отметить, что прокурор Алматинской области Азамат Жылкыбаев является зятем Анипы Назарбаевой. Он женат на единственной дочери сестры первого президента Эльмире. Последняя значится учредителем во многих компаниях совместно с доверенными лицами своей матери. Добавим, что сейчас на официальном сайте электронного правительства Egov.kz страница о прокуроре Алматинской области Азаматом Жылкыбаевым удалена.

Кому принадлежит «КаспийНефтегазСтрой»?

Компанию в феврале 2007 года основал Жарберген Ахметов, называлось ТОО «Ассалаумалейкум» и находилось в Актобе. За 15 лет у предприятия поменялось несколько директоров, владельцев, названий и юридических адресов. 5 июня 2020 года «ТСК-СервисСтрой» с лицензиями на выполнение строительно-монтажных работ купила Асель Мусапирова. Спустя неделю она переименовала компанию и место её регистрации. ТОО «КаспийНефтегазСтрой» оформили в Атырау по адресу: проспект Студентов, строение 12.

Когда Асель Мусапирова находилась в СИЗО, организацию действительно переоформили, о чём в Egov.kz появилась запись от 30 июля 2021 года. Новым владельцем и директором стала некая Айжан Мазирбаева.

В прошлом году компания «КаспийНефтегазСтрой» уплатила налоги в размере 4 301 715 тенге, но в этом году пока поступлений в казну не было.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.