Казахстан против Аблязова: американский суд разрешил дело десятилетней давности

Американский суд присяжных присудил БТА Банку свыше 218 млн долларов по делу о краже и отмыванию средств Мухтаром Аблязовым, Виктором и Ильясом Храпуновыми.

Судебный процесс начался 29 ноября 2022 года. Это первый случай, когда БТА Банк представил в суде доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денежных средств, организованных Мухтаром Аблязовым.

Спустя три недели разбирательств присяжные в лице четырех мужчин и четырёх женщин, заседавших в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка, вынесли приговор. Они встали на сторону АО «БТА Банк» по ряду исков против Triadou SPV S.A (компания, принадлежащая Мухтару Аблязову, через которую он подозревался в отмывании средств). Аблязов по решению суда обязан выплатить около 102 млрд тенге.

«Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов долларов США с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более 218 миллионов долларов США (102 млрд тенге – Прим. ред.). Председательствовал на процессе и принимал сегодняшнее решение достопочтенный Джон Г. Коелтл, окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка», – говорится в официальном пресс-релизе банка.

По данным БТА Банка, преступные действия Аблязова привели некогда успешный в начале 2000-х банк к упадку. Государство, занимаясь спасением банка, приняло решение о его национализации, что «обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов».

Ответчик в лице Triadou SPV – подставная компания, которую изначально контролировал беглый олигарх, а впоследствии Ильяс Храпунов. Через неё успешно прошло более 70 млн долларов. Украденные средства инвестировали в недвижимость в Нью-Йорке и по всей территории США.

Что выяснил суд?

В ходе судебных разбирательств присяжные заслушали показания бывших сотрудников банка, работавших под управлением Аблязова, инвесторов, работающих с украденными средствами и лиц, причастных к схеме по незаконному добыванию средств, а также ряд экспертов, заканчивая аналитиками почерка.

Присяжных ознакомили с показаниями Геннадия Петелина, который выступал владельцем Triadou SPV, Ильяса Храпунова и самого Мухтара Аблязова.

«Вынося сегодня решение в пользу БТА, присяжные неизбежно отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства, похищенные Аблязовым у БТА», – говорится в сообщении банка.

На суде компанию Triadou SPV представлял швейцаро-бразильский бизнесмен Филлип Глатца, который заявил, что выкупил материнскую компанию Triadou в 2013 году у семьи Храпуновых, укрывающихся в Швейцарии с 2007 года.

Суд допрашивал бизнесмена три дня, в ходе чего Глатц признался, что формально руководил компанией, а после её покупки ещё долгие годы у руля стоял Ильяс Храпунов.

«Впервые за более чем десятилетие усилий БТА Банка по возврату денежных средств во всём мире это дело предоставило присяжным возможность услышать непосредственно от преступников суть этого заговора. После этого присяжные единогласно согласились с тем, что БТА Банк был обманут Мухтаром Аблязовым, и присудили компании Triadou значительную компенсацию за её роль в схеме. Нам выпала честь представить эти доказательства присяжным в США, и мы в восторге от решения, принятого в пользу нашего клиента, которое должно привести к возмещению более 200 миллионов долларов. Мы благодарим присяжных за внимательное отношение к доказательствам», – заявил в суде представитель БТА Банка Мэтью Шварц.

Разбирательство по делу о хищениях средств из БТА Банка продолжается семь лет, но уходит корнями ещё дальше. За это время в судах разных инстанций неоднократно доказывали, что Аблязов, Ильяс Храпунов и экс-аким Алматы Виктор Храпунов отказывались предоставлять информацию, скрывали доказательства. Всё это привело к тому, что суд признал Аблязова виновным в неуважении.

Тринадцатилетняя история беглого олигарха подходит к концу. После визита Касым-Жомарта Токаева во Францию Национальный суд по правам беженцев отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища. Французские СМИ сообщали, что в разговоре двух президентов звучала фамилия Аблязова, но МИД РК опроверг информацию о его скорой экстрадиции, заявив, что переговоры всё ещё ведутся.