Подозреваемых в "сером" майнинге задержали в Костанайской области

Агентство по финмониторингу выявило у них криптоактивы на общую сумму более 200 000 долларов.

Департамент АФМ по Костанайской области сообщил о задержании группы лиц, подозреваемых в незаконном майнинге. Предполагается, что они осуществляли запрещённую предпринимательскую деятельность вне площадки МФЦА через криптообменники: KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM.

«В результате проведённых ОРМ по шести адресам произведены санкционированные обыски. В ходе них изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков», – пояснили в АФМ.

Всего ведомство установило криптоактивы на сумму 6000 долларов на двух криптокошельках. АФМ направило на них временное ограничение на платформе Binance. Также обнаружены цифровые активы на сумму более 200 000 долларов и на других криптобиржах.

Досудебное расследование продолжается.