Остался без 100 тысяч долларов: житель Алматы обратился в КНБ из-за сделки по криптовалюте

Житель Алматы Магжан Бейсен не может вернуть 100 тысяч долларов, изъятые полицией после несостоявшейся сделки по покупке криптовалюты.

Алматинец полагает, что стал жертвой аферы, поэтому он обратился в Комитет национальной безопасности с просьбой выяснить, не имеют ли отношения сотрудники полиции и прокуратуры к вероятному мошенничеству.

20 января 2022 года Магжан Бейсен разместил в Telegram-канале объявление, что хочет купить криптовалюту на общую сумму 270 тысяч долларов. На это объявление откликнулся некий Жанадил. Молодые люди договорились о цене: за одну криптоволюту – один доллар. Решили встретиться.

«У меня есть постоянный обменный пункт, где я покупаю доллары и тенге. Я предложил ему встретиться там, но он категорически отказался и сказал: «Встретимся там, где я скажу». Объяснил это тем, что у него есть связи на случай, если я его «кину». Я согласился на его условие. Сделка началась вечером, вначале у него были какие-то трудности, руки дрожали, сам он вспотел. Я чувствовал, что тут что-то не то. Но меня успокаивало то, что деньги находятся у меня и, если сделка сорвётся, я просто оставлю их у себя. К тому же, на вид он не был угрожающим или грозным», – вспоминает Магжан.

По словам Бейсена, он предложил новому знакомому для начала сделать пробную транзакцию и отправить 100 долларов, но тот отказался и настоял на том, что переведёт полную сумму. После этого «продавец» якобы перечислил криптовалюту, но на счёт покупателя они так и не поступили.  

По словам Магжана Бейсена, вот уже три года он занимается криптотрейдингом и обычно перевод поступает в течение нескольких минут. В этом же случае им пришлось провести в обменном пункте около 40 минут, но транзакция так и не завершилась.

«У Жанадила начался мандраж. Я подумал, что с моим кошельком что-то не то и попросил друга отправить мне небольшую сумму для проверки, и его перевод поступил за несколько секунд. Об этом я сказал Жанадилу, тогда он вышел на улицу, чтобы позвонить брату и узнать, что не так с его переводом. Оказывается, он не брату звонил, а в полицию. Ведь кто первым заявит, того и признают потерпевшим. Только тогда я понял, что он мошенник и хочет подставить меня», – заявил Бейсен.

Участников сделки доставили в отделение полиции Бостандыкского района. «Продавец» написал заявлению о том, что Магжан Бейсен его обманул и не отдал деньги за криптовалюту. Было начато расследование по статье 190 Уголовного кодекса «Мошенничество».

«Сотрудник полиции Камал Келесбаев угрожал нам, что закроет, если мы не вернём деньги. Почему я должен отдавать деньги, если криптовалюта ещё не поступила?!» – возмущён алматинец.

Бейсен вызвал адвоката в полицейский участок, и юрист начал разбираться, в чём именно подозревают его клиента, и по какой причине он должен отдать деньги «продавцу».  

«Тогда Келесбаев сказал: «Часть суммы мы будем изымать официально, и после допроса, расследования мы их вернём вам». Так изъяли 100 тысяч долларов. Полицейские допросили заявители, а меня просили прийти на допрос завтра. Когда мы приехали на следующий день, следователь сказал, что «уголовное дело закрыли, а деньги отдали заявителю». По словам следователя, это решал не он, а заместитель прокурора Бостандыкского района Алмас Утебаев», – рассказал Магжан Бейсен.

В постановлении Утебаева сказано, что досудебное расследование начато необоснованно, поскольку отсутствуют сведения об ущербе в результате совершения преступления. Поэтому прокурор постановил прекратить досудебное расследование за отсутствием состава уголовного правонарушения, а изъятые 100 тысяч долларов вернуть заявителю по имени Жанадил.  

«Почему деньги решили отдать ему? Мы написали заявление на него в городскую прокуратуру, постановление Утебаева сразу отменили, но деньги мне до сих пор не вернули. Я не знаю, где они. Уверен, что здесь идёт речь о мошенничестве, в котором замешаны заместитель прокурора и сотрудник полиции. Иначе, почему они отдали деньги без состава преступления и без проведения допроса? Если бы я был реально мошенником, то, почему они не изъяли всю сумму? Почему их не интересуют оставшиеся 170 тысяч долларов?» – отметил Бейсен.  

Сейчас полиция заново расследует это дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что по уголовному делу направлены запросы, а также будут проводиться экспертизы. После этого следствие примет процессуальное решение.

«Дело возобновилось, следствие выясняет, кто, что и кому отправил. Действительно ли действиями моего подзащитного причинён ущерб «потерпевшему» и отправлял ли что-то так называемый «потерпевший», – рассказал адвокат Олег Чернов.   

Тем временем Магжан Бейсен написал заявление в Комитет национальной безопасности, так как считает, что стал жертвой мошенничества, в которую вовлечены сотрудники правоохранительных органов.

По словам адвоката Чернова, помимо его клиента есть ещё люди, которые попали в схожие обстоятельства и потеряли деньги.  

«Это не первый такой случай. Например, в Алмалинском районе был случай на 370 тысяч долларов. Насколько я знаю, там даже уголовное дело не было заведено, их отвезли в полицию и отдали деньги псевдопотерпевшему. В этих делах несложно установить, была ли сделка или не была. Мы не можем понять, почему деньги отдают псевдопотерпевшим, которые первыми звонят в полицию. Нам кажется, что это происходит постоянно, на систематической основе. У нас есть предположения, что здесь есть участие со стороны правоохранительных органов, потому что события развиваются странным образом. Мы хотим, чтобы КНБ проверил эту информацию и, если она подтвердится, чтобы по ней приняли процессуальное решение», – рассказал адвокат.    

Редакция Orda.kz предприняла попытки связаться с Алмасом Утебаевым и Камалом Келесбаевым, чтобы узнать их мнение относительно этой ситуации. На момент подготовки материала приёмная прокуратуры Бостандыкского района не отвечала на звонки. Пресс-служба департамента полиции обещала спросить у Келесбаева, действительно ли он угрожал арестовать Бейсена. Мы готовы опубликовать ответы по мере их поступления.

Дополнение: После выхода материала в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что Жанадил Тулеген предъявил транзакцию перевода, свидетельствующую о том, что он перевёл криптовалюту на электронный кошелёк Бейсена. 100 тысяч долларов изъяли в качестве вещественного доказательства и после отдали Тулегену под сохранную расписку. Камал Келесбаев отрицает выдвинутые в адрес него подозрения.

---

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.

---