Организовали «чёрный нал»: преступную группу накрыли в Алматы

Пять членов ОПГ занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы, передаёт Orda.kz.

В Агентстве по финмониторингу уже начали досудебное расследование.

«Члены ОПГ незаконно обналичивали денежные средства со счетов банков второго уровня, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов. Через подконтрольные им 17 коммерческих компаний злоумышленники выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более пяти миллиардов тенге », — рассказали подробности в АФМ.

Помимо этого, организаторы преступной группы регистрировали предприятия-«однодневки» на своих родственников и знакомых. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от двух до семи лет.

Читайте также:

• Четверо криминальных авторитетов из ближнего зарубежья намеревались «навести порядок» в Казахстане
• 380 миллионов тенге переплатили за электричество бюджетные учреждения Кызылординской области
• За мошенничество осудили бывшего топ-менеджера Аграрно-кредитной корпорации