Финансовый регулятор призывает казахстанцев не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует сотрудничать с компаниями, работающими в прозрачном правовом режиме.
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список «инвестиционных компаний» имеющих лицензию, передает Orda.kz.
Начиная с 2020 года, в Агентство поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокой доходности.
-Такого рода компании, чаще всего, зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Республики Казахстан данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности, — говорится в сообщении.
Схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств.
Но когда клиент пытается вытащить «заработанный» доход, подобные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, и даже требуют дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо просто «обнуляют» счета клиентов, что также является мошенничеством.
Такие компании обещают очень высокую прибыль, в разы превышающую ставки вознаграждения по банковским вкладам.
Список брокерских, дилерских организаций, обладающих лицензиями на работу с ценными бумагами, размещен на официальном сайте Агентства.
Уточним, что деятельность данных компаний строго регламентируются законодательством Республики Казахстан. АРРФР осуществляет контроль и надзор за деятельностью игроков и обеспечивает надлежащий уровень защиты прав потребителей услуг данных компаний и их законных интересов.
Для предотвращения рисков граждан, связанных с деятельностью нелицензированных компаний, Агентством также опубликован перечень и адреса интернет сайтов компаний, на которые поступили жалобы.
Список НЕлицензированных «инвестиционных посредников»:
«SECVISION LIMITED» (TRADING TECK)
AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)
Apexcrypt LTD
Avance.Fund
AxeCapital
Azambusiness
Capital level
FinAxis
Fin-case Ltd
Fincentra LTD Trust Company Complex
Forex Optimum Group
Global Alliance
Halykcompany
Histmo
Icon investing
IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION
Infiniko Invest Trade LTD
Infiniko Superbinary
Lab Finance
LBC-CAPITAL
Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD
MarketsSoft
Invest Absolut
Maxi Markets Limited
Maxi Platinum Ltd
Oldix group kft
Pineda International SP
Prime Capitals
RAISE TRADE LTD
Remaxima
Siriusfn
TBXCapital
Terra Finance
TitanPro 500
TraderKing
Trading Times
UMARKETS (PROMETHEUS LTD)
Waxx Capital Ltd
Wexness Banc
Winmarkets
АО «EVROASIA GLOBAL INVESTMENT»
ТОО «Международное бюро консалдинга» QNET
ТОО «EVROPA INVESTMENT»
ТОО «Астра консалтинг агенси»
Global Trade Investing
