В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Павлодарской области выявили факт выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
Группа лиц выпиской фиктивных бухгалтерских документов о «взаиморасчетах» занималась с 2018 по 2019 год. Таким образом ОПГ оказывало содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму порядка одного млрд тенге.
«По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого проверяется причастность фигурантов к другим уголовным правонарушениям (хищение бюджетных денежных средств при проведении государственных закупок, легализация доходов имущества, добытого преступным путем, вывод капитала за рубеж)».
