Офшорные секреты Токаева – очередное международное расследование журналистов

Казахстанский портал Vласть и международная расследовательская организация OCCRP опубликовали очередной материал.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные нового расследования, основанного на утечке данных о банковских счетах швейцарского банка Credit Suisse.

В расследовании фигурируют фамилии первого и второго президентов Казахстана, родственников бывшего президента Узбекистана Каримова.
Самая крупная сумма, которая прошла через счета уроженцев Центральной Азии, принадлежит сестре Алишера Усманова - 2 миллиарда долларов. За ней по размеру вкладов и движений идут деньги Тимура Кулибаева: с 2006 по 2012 годы он провел через этот банк 900 миллионов долларов. Дарига Назарбаева провела через счета в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы более $20 млн.
Максимальная сумма, которая была зафиксирована на счете бывшей жены Касыма-Жомарта Токаева с 1998 по 2011 год - $1,7 млн. В 2011 году Токаевы закрыли счет и создали две оффшорные компании, одну опять на супругу, а вторую на его сына Тимура, который являлся соучредителем нефтяной AB Petroleum Capital.

Примечательно, что все активы семьи, которые стали накапливаться ещё с 1998 года, в основном оформлены на сына главы Казахстана – Тимура Токаева. Счет в швейцарском банке был открыт для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве, говорится в материалах расследования. Максимальное значение на счету было зафиксировано в 2005 году – около одного миллиона долларов.

В 2012 году семья Токаевых создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах. Их активы, судя по отчётам, составляли на тот момент $4 млн наличными в банке и около $1 млн в инвестициях.