Обыск по 40 адресам: Казахстан и Украина накрыли сеть мошеннических кол-центров

Кол-центры транснациональной ОПГ располагались в Украине. Злоумышленники предположительно обманывали граждан Казахстана, Украины и стран Евросоюза, сообщает Orda.kz со ссылкой на МВД РК. 

31 марта в городе Днепре МВД РК совместно с Национальной полицией Украины пресекли деятельность трёх мошеннических кол-центров.

«Установлено, что преступная группа длительное время действовала под видом сотрудников фиктивных инвестиционных компаний. Злоумышленники вводили потерпевших в заблуждение, получали доступ к их конфиденциальным данным, личным кабинетам и банковским счетам, после чего похищали денежные средства и цифровые активы», сообщили в МВД.

Кроме того, выявлены эпизоды с так называемыми «романтическими» схемами, а также псевдоинвестициями в криптовалюту. Злоумышленники использовали фишинговые интернет-ресурсы, имитировавшие известные инвестиционные платформы и криптобиржи, получая полный контроль над активами потерпевших.

В Днепре, где прошла спецоперация, обыски прошли одновременно по 40 адресам. Задержаны 53 гражданина Украины. Восемь ключевых фигурантов водворены в ИВС, им предъявлены обвинения. Остальные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

По предварительным данным, в ходе обысков изъяты 100 тысяч долларов, 90 компьютеров, 125 смартфонов, шесть элитных автомобилей, а также предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием. Следствие продолжается. Полиция обеих стран намерена выявить других потерпевших и дополнительных соучастников, а также определить общий ущерб.

Читайте также:

• Кол-центр иностранных мошенников отключили в Алматы
• «Банковская ОПГ» оформляет фиктивные кредиты на граждан — депутаты бьют тревогу
• Всё больше молодежи и стариков попадаются в сети мошенников