Незаконные криптоактивы: имущество на 1,2 млрд арестовали в Казахстане

В Агентстве по финансовому мониторингу выявили 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнингом, сообщает Orda.kz.
 
Как рассказали в АФМ, с начала года были три случая кражи бюджетных денег, которые выделили на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерии и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг.

«Один из руководителей комитета и директор подрядной организации осуждены на шесть с половиной лет лишения свободы за хищение 105 млн тенге. Эти деньги предназначались для технического сопровождения единого электронного архива документов. Однако система на тот момент не функционировала»,
указали в АФМ.

Кроме того, в рамках досудебного расследования в сфере незаконного оборота цифровых активов арестовали имущество, добытое преступным путём, стоимостью 1,2 млрд тенге.

«В апреле на два года осудили россиянина и конфисковали у него имущество на 58 млн тенге и преступный доход в размере 5,8 млрд тенге. Он незаконно занимался обменом криптовалюты»,
рассказали в агентстве.

В ведомстве напомнили, что по закону для цифрового майнинга необходима лицензия, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов можно осуществлять только на территории международного финансового центра «Астана».

Читайте также:

• Замгендиректора нефтегазовой компании осудили в Актюбинской области
• Из-за рубежа вернули похищенные у казахстанцев миллионы, которые хранились в криптовалюте
• Разрекламировали на 68 миллионов: два жителя Улытау пойдут под суд за продвижение финансовой пирамиды