Недвижимость, авто и квадроциклы: активы почти на полмиллиарда конфисковали у трёх жителей СКО

В Северо-Казахстанской области разоблачили криптообменник с оборотом более 680 млн тенге. Трое организаторов незаконной схемы получили тюремные сроки и лишились имущества, сообщает Orda.kz.

Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, без лицензии они принимали и обменивали криптовалюту, превращая её в тенге за вознаграждение. В схеме участвовали 380 человек, что подтверждено банковскими выписками. Общий объём операций превысил 681 млн тенге.

Суд приговорил мошенников к лишению свободы от 2,5 до 3,5 года.

«Конфисковали имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около десяти миллионов тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование», прокомментировали в АФМ.

Нелегальные криптообменники не идентифицируют клиентов и не отслеживают подозрительные операции, что делает их популярными среди преступников, включая наркоторговцев и кибермошенников.

Ранее двух астанинцев осудили за незаконную предпринимательскую деятельность. Они тоже обменивали криптовалюту и заработали на этом более семи миллиардов тенге.

Читайте также:

• Криптобизнес на два млрд тенге рухнул по решению суда
• Незаконный майнинг принёс жителю Астаны 615 млн тенге и два года колонии
• Через «Казпочту» можно будет покупать криптовалюту