На операции с деньгами Токаева, Мамина, Байбека могут ввести контроль

На операции с деньгами и имуществом президента, премьер-министра, старших судебных, правительственных, военных сотрудников, глав корпораций и видных партийных активистов могут ввести «надлежащий контроль» со стороны агентства по финансовому мониторингу, передаёт Orda.kz.

По инициативе группы мажилисменов на пленарном заседании палаты приняли поправки в законы по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проект направили в сенат.
После вступления в силу этих поправок в Казахстане установят «надлежащий контроль по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами Республики Казахстан».

- Данная норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами, - аргументировал новеллу депутат Сергей Симонов на заседании палаты.

Отвечая на вопросы парламентариев, за кем конкретно будет установлен контроль, Симонов привел в пример стандарты ФАТФ – Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

- В рамках поправок у нас вводится понятие «публичное должностное лицо». К этим лицам относятся лица, занимающие ответственные государственные должности; должностные лица; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, а также лица, управляющие государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора. По международным стандартам ФАТФ, к этим лицам относятся главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, старшие судебные и военные сотрудники, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций. Также там есть и публичные личности политических партий, - перечислил Симонов.

Перечисленные должности входят в международный стандарт ФАТФ, но конкретный перечень проверяемых мажилисмен не смог назвать, сославшись на то что его еще должен будет утвердить президент Казахстана.Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин после принятия поправок заявил, что после того, как публичный деятель уйдет с должности его операции с деньгами будут контролировать еще в течение года.

- Уполномоченным органам нужно будет качественно и в кратчайшие сроки подготовить и обеспечить принятие соответствующих подзаконных актов, провести большую разъяснительную работу, - поручил спикер.

Журналист Orda.kz попросил агентство по финансовому мониторингу и депутата Симонова объяснить, как именно будет вестись контроль за операциями с деньгами и имуществом и о каких именно операциях идет речь.
Автор: Махамбет Абжан