Мобильные переводы казахстанцев начнут отслеживать уже с сентября

В кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, как будет работать система мониторинга мобильных переводов, сообщает Orda.kz.

Уже в сентябре начнут действовать новые правила, но они не затронут простые переводы между родственниками или друзьями.

Он обозначил три момента отслеживания переводов. Первый — количество отправителей.

«Сто разных лиц. Если два человека между собой перечисляют, даже десять человек — вы под этот критерий не подпадаете»,пояснил вице-министр.

Второй — периодичность. Если сто человек в течение трёх месяцев подряд переводят деньги одному и тому же человеку.

Третий — сумма: общий объём переводов должен превысить один миллион тенге.

«Мы и так сегодня получаем данные по мониторингу мобильных переводов. Другие критерии были. Сейчас приказ, который предусматривает третий критерий — по сумме — тоже готов. Он должен был быть принят после принятия сегодняшнего законопроекта. Закон принят, он должен в течение 60 дней вступить в действие. Соответственно, мы нормативный документ примем и уже будем работать. В сентябре заработает», добавил Ержан Биржанов.

Вице-министр подчеркнул, что главная цель изменений — не контроль за обычными людьми, а выявление скрытого бизнеса, который работает через личные переводы.

Читайте также:

• Ищите тех, кто ворует миллиарды: депутаты требуют ослабить контроль за мобильными переводами
• На каких основаниях будут проверять мобильные переводы казахстанцев