Миллиарды тенге, элитные автомобили и недвижимость: суд арестовал имущество владельца сети «Актив Ломбард»
Иллюстрация: DALL-E
Владелец сети «Актив Ломбард» Сергей Койнов может пойти под суд по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела и передало его в суд, сообщает Orda.kz.
По данным следствия, под прикрытием комиссионной торговли Койнов организовал масштабную схему микрокредитования. Через ТОО «Актив Ломбард» и аффилированные с ним компании — One Billion Sales, The Best Seller и Shark in Sales — выдавались займы физическим лицам под залог имущества. Все эти фирмы работали под общим брендом «Актив Маркет», помещения и персонал у них совпадали.
«Заключаемые с гражданами договоры комиссии носили формальный характер. Фактически клиентам предоставляли микрокредиты под залог имущества по ставкам от 1,73 % до 2,07 % в день, что почти в пять раз превышало допустимую норму. Всего было заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге»,сообщили в АФМ.
Чтобы легализовать эти деньги, Койнов и его соратники использовали фиктивные договоры и многократные переводы между счетами. Позже деньги выводили как дивиденды — так, удалось легализовать более пяти миллиардов тенге. Кроме того, через компанию Zeus Co вывели ещё 2,2 миллиарда тенге под видом оплаты IT-услуг.
Суд арестовал имущество на сумму 8,9 миллиарда тенге. В список вошли недвижимость в Астане и ОАЭ, автомобили премиум-класса и 2,7 миллиарда тенге на депозитах. Сам Койнов помещён под стражу. Четверо предполагаемых соучастников остались под подпиской о невыезде.
Сергей Койнов родом из Астаны. В соцсетях он позиционирует себя успешным бизнесменом и инвестором. В инстаграме на него подписаны более 700 тысяч пользователей.
Ранее Orda.kz уже сообщала об этой схеме. В ней пострадали пенсионеры и социально уязвимые казахстанцы. Койнов предположительно оформил компании на доверенных людей, прикрываясь скупкой товаров и техники. На деле же там выдавали краткосрочные займы под залог имущества.
Читайте также:
Лента новостей
- Почти пять триллионов на уголь: у Казахстана нет технологий, но есть большие планы
- США и Иран обменялись ударами
- Жара до +41 и грозы — прогноз погоды на 27 июня
- «Не понимала, что делать»: на приставания в метро пожаловалась алматинка
- Помидоры, яйца и огурцы подешевели в Казахстане за неделю
- Более 900 погибших, 50 тысяч пропавших: в Венесуэлу прибывают спасатели со всего мира
- Экс-первая леди Южной Кореи получила семь лет тюрьмы за взятки
- Вывоз говядины из Казахстана снова предлагают ограничить
- В Алматы обсудят экологическую оценку нового Генплана
- Крупную незаконную пристройку известного кафе снесли в Алматы
- В области Абай задержали сотрудников СпецЦОНа по делу о продаже водительских прав
- Фото на память и пустой счёт: о новом виде мошенничества предупредили в Казахстане
- Дефицит бензина в Кыргызстане может повлиять на Казахстан
- У алматинского студента колледжа нашли в метро патроны
- В Госдуме России предложили казнить чиновников коррупционеров
- Мрамор, атриумы и выход к Ишиму: как выглядят самые дорогие дома Казахстана
- «Адилет» создаёт деловой совет с крупным бизнесом
- В Костанайской области женщина погибла в ДТП, но виновный остался на свободе
- Защищала коллегу: жительнице Павлодарской области дали срок за избиение мужчины табуреткой
- Казахстан будет арендовать землю в иранском порту для выхода к океану
