Масимов, Мамин и Ергожин: кто и как банкротил «Бипэк Авто»

Сделкой по передаче 50% акций компаний родственникам Масимова руководил юрист Серик Хасенов, именно за это он попал в следственный изолятор

В Интернете «гуляет» письмо бывшего председателя совета директоров АО «Азия Авто» Анатолия Балушкина, который просит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева привлечь к уголовной ответственности экс-председателя КНБ Карима Масимова, его заместителя Даулета Ергожина и бывшего премьер-министра Аскара Мамина.

Сделкой по передаче 50% акций от Балушкина родственникам Масимова руководил юрист Серик Хасенов. За сопровождение этой сделки он был отправлен в СИЗО, сотрудники КНБ держали его там 100 дней, чтобы «вытрясти» из него деньги. В нарушение всех норм и правил (в 1999 году он работал следователем в полиции) его содержали в камере с представителями криминального мира, подвергали физическим пыткам и психологическому воздействию. Юриста выпустили из СИЗО после того, как он подписал процессуальное соглашение с прокурором о признании вины и возместил несуществующий ущерб Азамату Капенову (зять Карима Масимова) в размере 225 млн тенге (600 тысяч долларов). 
Оказавшись на свободе Хасенов, обратился в суд с апелляционной жалобой. Он утверждает, что ни в чём не виноват, а дело против него сфабриковано Комитетом нацбезопасности по заявлению зятя бывшего главы этого же ведомства Карима Масимова. Причина – он много знал о сделке по «Азия Авто Казахстан»

Предыстория

В 90-х годах Анатолий Балушкин создал в Усть-Каменогорске автозавод «Бипэк Авто», «Азия Авто», а затем «Бипэк Авто Казахстан» по сборке и продаже сначала российских, а затем и иностранных автомобилей. Достигнув больших масштабов автозавод, обрастает различными ТОО со своими специализациями, в том числе (о них речь пойдет дальше) ТОО «ПСП плюс» (техника), ТОО «ПТД» (социальные объекты), ТОО «ОНК» (производственное имущество), сетью торговых площадок на всей территории РК и РФ. Создает свое конструкторское бюро, начавшее создание отечественной вездеходной спецтехники, строит новый завод по полной сборке авто – АО «Азия Авто Казахстан», не имеющий аналогов в Казахстане. Правительство полностью поддерживает его начинания и в лице министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР) заключает соглашение о преференциях по таможенным льготам.

При этом «Бипэк Авто Казахстан» и «Азия Авто» продолжают свою деятельность – осуществляют продажу авто на средства возобновляемой кредитной линии по договорам займа с АО «Цесна Банк».

До запуска нового завода оставалось несколько месяцев. Но в мае 2020 года МИИР РК расторгает с компанией АО «Азия Авто Казахстан» соглашение. Официальная причина – несвоевременный ввод в эксплуатацию цеха окраски и сварки. Автомобильная компания, по словам Ержана Имансляма (до июля 2020 года он был руководителем управления машиностроения МИИР РК, а теперь аким района в Павлодарской области – Авт.), не выполнила условий договора по модернизации производства. А потому министерство потребовало от генерального директора компании возместить государству убытки в виде недополученных ожидаемых бюджетом после запуска завода 405 млн долларов налогов.

Анатолий Балушкин заявляет, что все условия выполнил, а проблемы фирме организовали специально, убирая с рынка конкурента (по неподтвержденной информации, конкурентом стал новый завод по неполной сборке авто «Сарыаркаавтопром» в Костанае, который курировал Аскар Мамин). В своём обращении к президенту Касым-Жомарту Токаеву генеральный директор «Бипэк Авто Казахстан» тоже пишет, что в рейдерском захвате были заинтересованы Аскар Мамин, Карим Масимов и Даулет Ергожин.

Помимо проблем с МИИР, палки в колеса предпринимателю стал вставлять «Жусан Банк» (преемник «ЦеснаБанка», где кредитовался Балушкин – Авт.). Они просто прекратили выплаты по договорам займа. А после того как Балушкин тоже перестал им платить (раз они не выполняют условия договора – Авт.), через суды пытались забрать залоговое имущество его компаний. Когда соглашение с министерством было расторгнуто, руководство «Жусан Банк» в лице Айбека Кайыпа, Евгения Пана и Дмитрия Пластовца предложило передать им 90% доли компании в обмен на прекращение давления и сохранение возможности присутствия на казахстанском автомобильном рынке. Балушкин от предложения отказался. Но в середине 2021 года всё же передал 50% доли своей компании, правда, уже родственникам Карима Масимова и его зятя Азамата Капенова.

Анатолий Балушкин в своем письме президенту утверждает, что сделал это под давлением. А вот юрист Серик Хасенов (впоследствии оказавшийся в СИЗО), помогавший с юридическим оформлением сделки, сообщил редакции, что Балушкин сам обратился к Азамату Капенову за помощью в спасении завода и в надежде на его родственные связи. Доля в бизнесе была ценой решения проблем. Но, как бы то ни было, сделка была оформлена, работа по реабилитации компании началась. 

Для справки: в АО «Азия Авто Казахстан» два акционера: 25% принадлежит ПАО «АвтоВАЗ» Франция-Россия, 75% – ТОО «ОНК» Казахстан. В результате сделки 66,67% доли ТОО «ОНК» перешли к ТОО «Диас» (компания двоюродного брата экс-главы КНБ Мырзахана Масимова и его детей Айгуль Масимовой и Руслана Мырзаханова), что соответствует 50% от акций АО «Азия Авто Казахстан». Кроме того, были выкуплены ещё две компании-учредителя ТОО «ОНК». Так, 50% компании «ПСП плюс» было продано племяннице Азамата Капенова (зять Масимова), Шурбековой Саадат, а 25% ТОО «ПТД» – его младшему брату Медеру Капенову. Активы приобретённых компаний исчисляются в миллиардах.

История Хасенова: за что юриста осудили и директоров компаний Балушкина

После заключения сделки по передаче активов бизнеса Балушкина в КНБ возбуждают против него уголовное дело и объявляют в розыск (он успевает бежать в Россию и сменить гражданство), а всех директоров его компаний «закрывают» в следственный изолятор КНБ (они там и по сей день). С подачи Азамата Капенова (он написал заявление в центральный аппарат КНБ) дело возбуждают и против его юриста Серика Хасенова по статье о мошенничестве и тоже отправляют в СИЗО Комитета нацбезопасности.

В своём заявлении Капенов написал, что Хасенов получил 1,5 млн долларов за свои юридические услуги по покупке 50% доли бизнеса Балушкина, но свои обязательства не выполнил. При этом никаких расписок или иных документов о получении денег в деле нет.

К слову, это не первое заявление Капенова о мошенничестве. В 2012 году он обвинил свою первую супругу (дочь известной алматинской судьи Лилии Кушербаевой – Авт.) в краже 150 тысяч долларов, но проиграл суд. Более того, до женитьбы на дочке Масимова он был несколько раз осужден за уголовные преступления.

– Я ничего не похищал! Я не знаю, зачем ему это было нужно.  Он приобрел практически бесплатно активы ТОО Балушкина, исчисляющиеся в миллиардах, а меня обвинил в завладении 1,5 млн долларов. Причем ни одного документа о получении мною денег нет. Просто абсурд. Была создана целая следственно-оперативная группа центрального аппарата КНБ РК, члены которой убедились, что нет подтверждения получения мною денег Капенова, – рассказал корреспонденту Orda.kz Серик Хасенов.

Несмотря на обвинение, законность сделки между родственниками Масимова и Капенова и ТОО «ОНК», ТОО «ПТД», ТОО «ПСП плюс» никто не оспаривал. Они получили миллиардные активы, вступили в свои права и приступили к работе в компании «Азия Авто Казахстан». Непонятно, почему Азамат Капенов стал потерпевшей стороной, тогда как отношение к сделке имели только его родственники. Есть вопросы и к подсудности. С каких пор КНБ занимается мошенничеством?

– Я пробыл в изоляторе КНБ ровно 100 дней. Это был настоящий ад. Ко мне применяли жестокие пытки. Меня систематически избивали. Заставляли признать вину в преступлении, которого я не совершал. Заставляли оговорить других лиц из числа судей, прокуроров, следователей, а не добившись этого, продолжили меня истязать. Я содержался в камере с неоднократно судимыми уголовниками, хотя являюсь бывшим сотрудником правоохранительных органов. Пытки сложно доказать, но я прошел обследование, которое подтверждает этот факт. Результаты экспертизы я оглашу в суде. Кроме того, по факту пыток я обратился в Генеральную прокуратуру и международные правозащитные организации, – сообщил Хасенов.

Спустя два месяца Хасенову предлагают заключить сделку с прокурором, признать вину и погасить ущерб Капенову, а взамен получить условный срок и выйти на свободу. 1,5 млн долларов у Хасенова не оказалось, тогда следствие предложило ему вытащить деньги из бизнеса (он с иностранным партнером пытался открыть завод по производству мешков) – 600 тысяч долларов.  

– Вместе с моими деньгами были переданы деньги моего иностранного партнёра в размере 200 тысяч долларов. В итоге лишились завода и денег. Теперь я должен партнёру 200 тысяч долларов. Я просто хотел выйти оттуда, я понимал, что бороться бессмысленно. Прокурор, который за 100 дней ни разу не появился в этом спецпродоле КНБ (коридор – на жаргоне; этаж в здании КНБ СИ-12, где, по словам юриста, нет видеокамер – Авт.), просто не обращал внимания на нарушения. Ну как можно было не заметить того, что это дело не относится к сфере деятельности КНБ, что это дело МВД, что Капенов не может быть потерпевшим по делу. А писать заявления и жаловаться адвокату в камере, где за тобой наблюдают через объектив, я не стал. Я понимал, что мне в этом СИЗО еще сидеть, – рассказал корреспонденту Orda.kz Серик Хасенов.

По словам Хасенова, в его признании вины написано, что он выполнил свои обязательства, а «приобретение долей в компаниях Балушкина безусловно является владением активами ТОО «Азия Авто Казахстан».

– Я думал, что прокурор заметит и заставит написать другое признание. Но нет, прокатило. Этого не заметил и суд первой инстанции (Есильский районный суд №2), и на основании этого «признания вины» меня осудил к условному сроку отбывания наказания, к пяти годам, – поделился воспоминаниями юрист.

Хасенова освободили спустя две недели после передачи 600 тысяч долларов Азамату Капенову, на 101-й день пребывания в СИЗО. Случилось это 29 декабря 2021 года.

– Получив судимость, потеряв все свои вложения и деньги, потеряв работу, потеряв здоровье, я вышел на свободу. Я умолчал бы об этой всей истории и радовался, что оказался на свободе, не посвящая в детали всю страну. Но после последних глобальных событий в стране, после того как Масимова и других руководителей КНБ начали за их преступления «закрывать» самих и привлекать к ответственности, я решил восстановить свое честное имя, – рассказал о мотиве своего интервью Хасенов.

13 января этого года Серик Хасенов подал жалобу в апелляционную инстанцию с просьбой оправдать его. Прокурор подал возражение, хотя за 100 дней провел всего два следственных действия. Заседание состоится 8 февраля.

Ася Пущаева