Сделкой по передаче 50% акций компаний родственникам Масимова руководил юрист Серик Хасенов, именно за это он попал в следственный изолятор

В Интернете «гуляет» письмо бывшего председателя совета директоров АО «Азия Авто» Анатолия Балушкина, который просит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева привлечь к уголовной ответственности экс-председателя КНБ Карима Масимова, его заместителя Даулета Ергожина и бывшего премьер-министра Аскара Мамина.

«Добить АО «Азия Авто» решили и через Оператор РОП, хотя с апреля 2020 г. она должна была заплатить 66 млн тенге (но суд отказал во взыскании). В ответ Министерство экологии подало иск в интересах Оператора РОП о взыскании за 2016-2020 года — около 65 млрд. тенге . Суд Нур-Султана 25 августа 2021 г. в обязательном порядке удовлетворил иск Министерства экологии, а апелляция «засилила» решение… Иски и судебные решения использовались для рейдерства компании третьими лицами, каждый из которых преследовал свои цели. АО «Группа компаний «Аллюр» добилось своего — получило дистрибьютерство и сборку KIA и ВАЗ, дополнительно пытается получить через торги судебных исполнителей имущество группы Азия Авто (явно заниженное в цене) в рамках взыскания «Жусан банком» (по иску прокуратуры Нур-Султан в интересах банка в марте 2021 года судом взыскано 65 млрд. тенге, заложенные активы в размере 224 млрд. тенге пошли на принудительное взыскание). В настоящее время проведено 5 торгов по реализации заложенного имущества по весьма заниженным ценам», — говорится в письме.

«Учредители ТОО «ДИАС» — Масимов Мырзахан (двоюродный брат Карима Масимова — Ред) и его дети. В АО «Азия Авто Казахстан» с 2013 по 2020 годы вложено 14 667 294 000 тенге, это без расчёта курсовой разницы с 185 тенге до 430 тенге (денежные средства — инвестиции, незавершенное строительство завода, техника, машины и т.д.). Фактически Масимовы завладели более 7,3 млрд тенге за 16 836 тенге. Также переданы 50% доли в ТОО «Кросс С» и его имуществе 8 июня 2021 года — ТОО «IRONBOX» за 50 тысяч тенге. …Еще одно обстоятельство, связывающее ТОО «Кросс С» и ТОО «ДИАС» — 9 июня 2021 г. директором ТОО «Кросс С» назначен ТУСУПОВ Табит Магауевич, согласно протоколу общего собрания участников ТОО «ОНК» (с учетом уже участника ТОО «ДИАС») от 21 июля 2021 г. представителем ТОО «ДИАС» выступал Тусупов Табит…Получив своё, преступная группа вышла на финишную прямую — возбудили по заявлению Банка ещё одно уголовное дело, создали межведомственную группу, которая начала кошмарить сотрудников компании, объявили меня в международный розыск, требовали от России отменить мое гражданство. В действиях преступной группы Масимовых, Маминых и Ергожиных усматриваются признаки рейдерства. Прошу Вас поручить генеральной прокуратуре (так как мы не доверяем ни Антикору, ни АФМ, ни тем более КНБ) начать досудебное расследование, с отменой всех сфальсифицированных судебных решений», – сообщается в заявлении.

Сделкой по передаче 50% акций от Балушкина родственникам Масимова руководил юрист Серик Хасенов. За сопровождение этой сделки он был отправлен в СИЗО, сотрудники КНБ держали его там 100 дней, чтобы «вытрясти» из него деньги. В нарушение всех норм и правил (в 1999 году он работал следователем в полиции) его содержали в камере с представителями криминального мира, подвергали физическим пыткам и психологическому воздействию. Юриста выпустили из СИЗО после того, как он подписал процессуальное соглашение с прокурором о признании вины и возместил несуществующий ущерб Азамату Капенову (зять Карима Масимова) в размере 225 млн тенге (600 тысяч долларов). 
Оказавшись на свободе Хасенов, обратился в суд с апелляционной жалобой. Он утверждает, что ни в чём не виноват, а дело против него сфабриковано Комитетом нацбезопасности по заявлению зятя бывшего главы этого же ведомства Карима Масимова. Причина – он много знал о сделке по «Азия Авто Казахстан»

Предыстория

В 90-х годах Анатолий Балушкин создал в Усть-Каменогорске автозавод «Бипэк Авто», «Азия Авто», а затем «Бипэк Авто Казахстан» по сборке и продаже сначала российских, а затем и иностранных автомобилей. Достигнув больших масштабов автозавод, обрастает различными ТОО со своими специализациями, в том числе (о них речь пойдет дальше) ТОО «ПСП плюс» (техника), ТОО «ПТД» (социальные объекты), ТОО «ОНК» (производственное имущество), сетью торговых площадок на всей территории РК и РФ. Создает свое конструкторское бюро, начавшее создание отечественной вездеходной спецтехники, строит новый завод по полной сборке авто – АО «Азия Авто Казахстан», не имеющий аналогов в Казахстане. Правительство полностью поддерживает его начинания и в лице министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР) заключает соглашение о преференциях по таможенным льготам.

При этом «Бипэк Авто Казахстан» и «Азия Авто» продолжают свою деятельность – осуществляют продажу авто на средства возобновляемой кредитной линии по договорам займа с АО «Цесна Банк».

До запуска нового завода оставалось несколько месяцев. Но в мае 2020 года МИИР РК расторгает с компанией АО «Азия Авто Казахстан» соглашение. Официальная причина – несвоевременный ввод в эксплуатацию цеха окраски и сварки. Автомобильная компания, по словам Ержана Имансляма (до июля 2020 года он был руководителем управления машиностроения МИИР РК, а теперь аким района в Павлодарской области – Авт.), не выполнила условий договора по модернизации производства. А потому министерство потребовало от генерального директора компании возместить государству убытки в виде недополученных ожидаемых бюджетом после запуска завода 405 млн долларов налогов.

Анатолий Балушкин заявляет, что все условия выполнил, а проблемы фирме организовали специально, убирая с рынка конкурента (по неподтвержденной информации, конкурентом стал новый завод по неполной сборке авто «Сарыаркаавтопром» в Костанае, который курировал Аскар Мамин). В своём обращении к президенту Касым-Жомарту Токаеву генеральный директор «Бипэк Авто Казахстан» тоже пишет, что в рейдерском захвате были заинтересованы Аскар Мамин, Карим Масимов и Даулет Ергожин.

Помимо проблем с МИИР, палки в колеса предпринимателю стал вставлять «Жусан Банк» (преемник «ЦеснаБанка», где кредитовался Балушкин – Авт.). Они просто прекратили выплаты по договорам займа. А после того как Балушкин тоже перестал им платить (раз они не выполняют условия договора – Авт.), через суды пытались забрать залоговое имущество его компаний. Когда соглашение с министерством было расторгнуто, руководство «Жусан Банк» в лице Айбека Кайыпа, Евгения Пана и Дмитрия Пластовца предложило передать им 90% доли компании в обмен на прекращение давления и сохранение возможности присутствия на казахстанском автомобильном рынке. Балушкин от предложения отказался. Но в середине 2021 года всё же передал 50% доли своей компании, правда, уже родственникам Карима Масимова и его зятя Азамата Капенова.

Анатолий Балушкин в своем письме президенту утверждает, что сделал это под давлением. А вот юрист Серик Хасенов (впоследствии оказавшийся в СИЗО), помогавший с юридическим оформлением сделки, сообщил редакции, что Балушкин сам обратился к Азамату Капенову за помощью в спасении завода и в надежде на его родственные связи. Доля в бизнесе была ценой решения проблем. Но, как бы то ни было, сделка была оформлена, работа по реабилитации компании началась. 

Для справки: в АО «Азия Авто Казахстан» два акционера: 25% принадлежит ПАО «АвтоВАЗ» Франция-Россия, 75% – ТОО «ОНК» Казахстан. В результате сделки 66,67% доли ТОО «ОНК» перешли к ТОО «Диас» (компания двоюродного брата экс-главы КНБ Мырзахана Масимова и его детей Айгуль Масимовой и Руслана Мырзаханова), что соответствует 50% от акций АО «Азия Авто Казахстан». Кроме того, были выкуплены ещё две компании-учредителя ТОО «ОНК». Так, 50% компании «ПСП плюс» было продано племяннице Азамата Капенова (зять Масимова), Шурбековой Саадат, а 25% ТОО «ПТД» – его младшему брату Медеру Капенову. Активы приобретённых компаний исчисляются в миллиардах.

История Хасенова: за что юриста осудили и директоров компаний Балушкина

После заключения сделки по передаче активов бизнеса Балушкина в КНБ возбуждают против него уголовное дело и объявляют в розыск (он успевает бежать в Россию и сменить гражданство), а всех директоров его компаний «закрывают» в следственный изолятор КНБ (они там и по сей день). С подачи Азамата Капенова (он написал заявление в центральный аппарат КНБ) дело возбуждают и против его юриста Серика Хасенова по статье о мошенничестве и тоже отправляют в СИЗО Комитета нацбезопасности.

В своём заявлении Капенов написал, что Хасенов получил 1,5 млн долларов за свои юридические услуги по покупке 50% доли бизнеса Балушкина, но свои обязательства не выполнил. При этом никаких расписок или иных документов о получении денег в деле нет.

К слову, это не первое заявление Капенова о мошенничестве. В 2012 году он обвинил свою первую супругу (дочь известной алматинской судьи Лилии Кушербаевой – Авт.) в краже 150 тысяч долларов, но проиграл суд. Более того, до женитьбы на дочке Масимова он был несколько раз осужден за уголовные преступления.

– Я ничего не похищал! Я не знаю, зачем ему это было нужно.  Он приобрел практически бесплатно активы ТОО Балушкина, исчисляющиеся в миллиардах, а меня обвинил в завладении 1,5 млн долларов. Причем ни одного документа о получении мною денег нет. Просто абсурд. Была создана целая следственно-оперативная группа центрального аппарата КНБ РК, члены которой убедились, что нет подтверждения получения мною денег Капенова, – рассказал корреспонденту Orda.kz Серик Хасенов.

Несмотря на обвинение, законность сделки между родственниками Масимова и Капенова и ТОО «ОНК», ТОО «ПТД», ТОО «ПСП плюс» никто не оспаривал. Они получили миллиардные активы, вступили в свои права и приступили к работе в компании «Азия Авто Казахстан». Непонятно, почему Азамат Капенов стал потерпевшей стороной, тогда как отношение к сделке имели только его родственники. Есть вопросы и к подсудности. С каких пор КНБ занимается мошенничеством?

– Я пробыл в изоляторе КНБ ровно 100 дней. Это был настоящий ад. Ко мне применяли жестокие пытки. Меня систематически избивали. Заставляли признать вину в преступлении, которого я не совершал. Заставляли оговорить других лиц из числа судей, прокуроров, следователей, а не добившись этого, продолжили меня истязать. Я содержался в камере с неоднократно судимыми уголовниками, хотя являюсь бывшим сотрудником правоохранительных органов. Пытки сложно доказать, но я прошел обследование, которое подтверждает этот факт. Результаты экспертизы я оглашу в суде. Кроме того, по факту пыток я обратился в Генеральную прокуратуру и международные правозащитные организации, – сообщил Хасенов.

Спустя два месяца Хасенову предлагают заключить сделку с прокурором, признать вину и погасить ущерб Капенову, а взамен получить условный срок и выйти на свободу. 1,5 млн долларов у Хасенова не оказалось, тогда следствие предложило ему вытащить деньги из бизнеса (он с иностранным партнером пытался открыть завод по производству мешков) – 600 тысяч долларов.  

– Вместе с моими деньгами были переданы деньги моего иностранного партнёра в размере 200 тысяч долларов. В итоге лишились завода и денег. Теперь я должен партнёру 200 тысяч долларов. Я просто хотел выйти оттуда, я понимал, что бороться бессмысленно. Прокурор, который за 100 дней ни разу не появился в этом спецпродоле КНБ (коридор – на жаргоне; этаж в здании КНБ СИ-12, где, по словам юриста, нет видеокамер – Авт.), просто не обращал внимания на нарушения. Ну как можно было не заметить того, что это дело не относится к сфере деятельности КНБ, что это дело МВД, что Капенов не может быть потерпевшим по делу. А писать заявления и жаловаться адвокату в камере, где за тобой наблюдают через объектив, я не стал. Я понимал, что мне в этом СИЗО еще сидеть, – рассказал корреспонденту Orda.kz Серик Хасенов.

По словам Хасенова, в его признании вины написано, что он выполнил свои обязательства, а «приобретение долей в компаниях Балушкина безусловно является владением активами ТОО «Азия Авто Казахстан».

– Я думал, что прокурор заметит и заставит написать другое признание. Но нет, прокатило. Этого не заметил и суд первой инстанции (Есильский районный суд №2), и на основании этого «признания вины» меня осудил к условному сроку отбывания наказания, к пяти годам, – поделился воспоминаниями юрист.

Хасенова освободили спустя две недели после передачи 600 тысяч долларов Азамату Капенову, на 101-й день пребывания в СИЗО. Случилось это 29 декабря 2021 года.

– Получив судимость, потеряв все свои вложения и деньги, потеряв работу, потеряв здоровье, я вышел на свободу. Я умолчал бы об этой всей истории и радовался, что оказался на свободе, не посвящая в детали всю страну. Но после последних глобальных событий в стране, после того как Масимова и других руководителей КНБ начали за их преступления «закрывать» самих и привлекать к ответственности, я решил восстановить свое честное имя, – рассказал о мотиве своего интервью Хасенов.

13 января этого года Серик Хасенов подал жалобу в апелляционную инстанцию с просьбой оправдать его. Прокурор подал возражение, хотя за 100 дней провел всего два следственных действия. Заседание состоится 8 февраля.

Ася Пущаева

Поделиться: