Нефтяники не смогли доказать в суде схему «золотой» семьи Асаубаевых, связанной с Назарбаевым

Cпециализированный межрайонный экономический суд Алматы отказал в исковом заявлении ТОО «Zhanros Drilling» к членам семьи Асаубаевых, которые известны тем, что владеют «золотым бизнесом» («Казахалтын») и несколькими банками.

Версия истца:

В 2015 году ТОО «САМЕК ИНТЕРНЕШНЛ» задолжало истцу (ТОО «Zhanros Drilling») 535 млн тенге. Должник имел разрешение на проведение разведки и добычи углеводородного сырья в Атырауской области. Ещё в 2012 году компания «САМЕК ИНТЕРНЕШНЛ» взяла кредит у «Сбербанка России» на сумму 29 млрд тенге.

Правом требовать выплату кредита у «САМЕК ИНТЕРНЕШНЛ» обладал «Сбербанк».

Право требования – это право, которое вытекает из обязательств по договору. Например, если клиент оплатил товар, он вправе требовать от продавца поставку товара, и наоборот: если продавец поставил товар, у него есть право требовать оплату. Уступка – разговорный термин, в мире юристов её называют цессией – это передача права требовать что-либо третьему лицу.

Семья Асаубаевых, зная о сложном финансовом положении должника, решила выкупить компанию у собственника. При совершении сделки они пообещали инвестировать в нее 37,1 млн фунтов стерлингов ( 21,4 млрд тенге) и урегулировать ситуацию с банком. Отец семейства Канат Асаубаев и его сын Айдар вошли в состав совета директоров компании MAX Petroleum PLC, которая ранее принадлежала «Самек Интернешнл». Однако, не желая выплачивать обещанные деньги и выполнять требования кредиторов, семья Асаубаевых через суд попыталась реабилитировать компанию.

Основанием для применения к должнику реабилитационной процедуры является его временная неплатежеспособность, когда должником не исполнены в течение трёх месяцев со дня наступления срока их исполнения обязательства перед кредиторами по требованиям.

9 января 2017 компания «САМЕК ИНТЕРНЕШНЛ» была переименована в ТОО «Манаш Петролеум». Процедура реабилитации оттянула сроки выполнения обязательств и вынудила банк пойти на реализацию права требования подконтрольному им юридическому лицу. Таковым в итоге было признано коллекторское агентство «Аврора».

Семья Асаубаевых в 2020 году заключила договор купли-продажи между ТОО «Манаш Петролеум» и ТОО «5A OIL». В итоге компания «5А OIL» стала обладателем права недропользования, нематериальных активов и скважин. В декабре 2020 года суд признал ТОО «Манаш Петролеум» банкротом.

Немногим позже выяснился интересный факт: компания MM Petroleum Plc, конечным бенефициаром которой является семья Асаубаевых, была зарегистрирована в сентябре 2019 года и начала подготовку к приобретению нефтегазовых активов в Казахстане.

В феврале 2020 года руководство компании MM Petroleum Plc через свою стопроцентную дочернюю компанию ТОО «5A OIL» обратилось к ТОО «Манаш
Петролеум» и предложило выкупить нефтегазовые активы. Документы о сделке подписаны в апреле 2020 года. Соглашение была одобрено министерством энергетики РК.

Как выяснилось, финансирование сделки осуществлялось офшорной компанией
Chartmile Resources Inc. (Republic of Panama), контролируемой семьей Асаубаевых, которая также владеет ТОО «Манаш Петролеум», ТОО «Коллекторское агентство «Аврора» и ТОО «5A
OIL (5А ОИЛ)».

Кроме того, семья Асаубаевых, по мнению истца, приобрела права требования со скидкой 85%. На момент совершения сделки сумма составила около 13,5 миллиона долларов.

В итоге

Руководство ТОО «Zhanros Drilling» посчитало, что Асаубаевы заключили мнимую сделку через аффилированные компании и через суд хотело признать её недействительной.

Истец посчитал, что ответственные менеджеры и конечные бенефициары нескольких компаний: ТОО «Манаш Петролеум», а также ТОО «Коллекторское Агентство «TITANIUM» и ТОО «Коллекторское агентство «Аврора» помогали Асаубаевым уклоняться от обязательств перед третьими лицами (ТОО «Zhanros Drilling» и ДБ АО «Сбербанк»).

Истец назвал себя заинтересованным лицом, так как владеет небольшим количество акций «Сбербанка», и тоже понёс финансовые потери.

Как Назарбаевы повязаны с Асаубаевыми

Жена Айдара Асаубаева Ляззат является племянницей супруги первого президента Елбасы Нурсултана Назарбаева – Сары Алпысовны. Она дочь сестры экс-первой леди Казахстана – Турымтай Конакаевой. Кстати, другая дочь сестры Сары Назарбаевой – Карина Алпысбаева является супругой Максата Халимова, который председательствует уже долгое время в ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».

«МунайТас» контролирует магистральный нефтепровод «Кенкияк – Атырау». 51% акций «Мунайтаса» принадлежит «КазТрансОйл», 49% – китайскому CNPC Exploration and Development Company Ltd. Добавим, что ранее в «КазТрансОйле» председательствовал Кайрат Шарипбаев, который является неофициальным мужем дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой.

Ответчики

Ответчиками по делу выступили ТОО «Гурмания», ТОО «Коллекторское Агентство «Аврора», ПАО «Сбербанк России», ТОО «Манаш Петролеум», ТОО «5A ОИЛ», компания Chartmile Resources Inc. и члены семьи Асаубаевых.

Все ответчики сошлись во мнении, что заинтересованность истца не доказана, а согласно закону такие иски может подавать только лицо, которые понесло потери в результате сделки.

Решение суда

Суд отказал в исковом заявлении и признании сделок недействительными, так как посчитал, что истец не подходит по критериям для подачи иска. Также судья отметила, что истцу было бы эффективнее защитить свои права в «Сбербанке» как акционеру.

Чем владеет семья Асаубаевых

СМИ писали о том, что семья Асаубаевых специализируется на горнорудном секторе не только на территории Казахстана, но и в Кыргызстане, Румынии и Южной Африке.

Члены семьи Асаубаевых в разные годы занимали руководящие должности в «Казахалтыне», предприятии золоторудной отрасли.

В 2019 году 75% акций АО «ГМК Казахалтын» принадлежало Altyn Holdings, конечным бенефициаром которого являлся племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды.

---

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.

---