Компания-нефтетрейдер Кулибаева обросла новыми скандалами – как так вышло?

Швейцарская компания Vitol – крупнейший в мире частный нефтетрейдер, работающий по всему миру. Но для казахстанцев эта компания интересна прежде всего связями с предпринимателем Тимуром Кулибаевым, зятем Нурсултана Назарбаева. Именно благодаря сотрудничеству с Кулибаевым Vitol фактически стала крупнейшим экспортёром казахстанской нефти.

Рассказываем, как европейской компании удалось монополизировать отечественный нефтяной рынок.

Зарубежный траст казахстанского коммерсанта

Официально Тимур Кулибаев никак не связан с иностранными нефтетрейдерами, но расследования зарубежных организаций такие связи всё же доказывают. Одно из них провела швейцарская Public Eye ещё в 2018 году.

В опубликованных материалах говорится, что уже в 2014 году Vitol продала почти четверть всей казахстанской нефти, предназначенной для экспорта, а затем и вовсе получила доступ к крупнейшим нефтяным месторождениям нашей страны.

Такой успех расследователи объясняли связями этой компании с людьми, близкими к казахстанским правящим элитам. Это позволило Vitol заключать многомиллиардные контракты, а косвенную выгоду от этого получал именно Тимур Кулибаев.

Как это работало?

Компания Ingma Holding BV, зарегистрированная в Роттердаме в 2003 году, с 2009-го по 2016-й выполняла нефтяные контракты на сумму около 93 млрд долларов. Благодаря этому компания смогла выплатить своим акционерам дивиденды на более чем 1 млрд долларов, которые распределились между Vitol и ее партнёрами.

Среди них есть, например, казахстанцы Диас Сулейменов и Данияр Абулгазин, оба занимавшие высокие посты в нефтегазовом секторе Казахстана и имевшие связи с Тимуром Кулибаевым.

При этом Кулибаев никогда не владел акциями Ingma Holding BV, но документы, которые оказались в распоряжении Public Eye, показывали, что он косвенно получал выгоду от компании. Так, в 2010 году Швейцария возбудила уголовное дело против Кулибаева и сингапурского бизнесмена Арвинда Тику по отмыванию денег. Дело прекратили в 2013 году, но оно показало, что Кулибаев участвовал в создании трастового управления в Швейцарии.

Оно в 2006 году получило 600 млн долларов США от компаний, не принадлежащих Кулибаеву. В их числе, например, Oilex NV, которая вместе с Vitol владела вышеупомянутой Ingma. Она выплатила акционерам более 100 млн долларов.

В 2007 году из трастового управления вывели 283 млн долларов в компанию Merix International Ventures, которой владеет Тимур Кулибаев. Изначально это был беспроцентный займ от инвестиционного фонда Handoxx, но впоследствии он мог стать безвозвратным.

И хотя в самой Vitol заявляют, что Тимур Кулибаев не является бенефициаром компании Ingma, всего несколько приведенных фактов из расследования предполагают, что на самом деле ситуация заявлениям не соответствует.

А в чём проблема?

Сам по себе факт того, что кто-то получает выгоду от продажи казахстанской нефти, не является чем-то аномальным. Суть любого бизнеса заключается в получении прибыли.

Но одно дело, когда компания занимается торговлей честно, заключая справедливые контракты, и совсем другое, когда компания делает это, используя связи с чиновниками, которые могут «продавить» нужные сделки. Последний случай как раз и описывает Vitol.

По словам источников, Vitol благодаря «содействию» Тимура Кулибаева получает большие объёмы казахстанской нефти под экспорт по цене ниже рыночной.

Вот что говорится в обращении нефтетрейдеров, опубликованном в одном из казахстанских Telegram-каналов:

«Vitol как покупал по «особой» цене нефть в Казахстане, так до сих пор и покупает. Как наносили урон казне в виде нарушения трансфертного ценообразования, так до сих пор и наносят. Кроме того, замешанная в коррупционных скандалах компания еще и портит имидж Казахстана, ассоциируя её как страну с высоким уровнем коррупции».

Это подтверждается несколькими фактами, которые показывают особые отношения Vitol и казахстанских госкомпаний, работающих на нефтегазовом рынке. Например, в 2015–2018 годах Vitol одолжил 5,2 млрд долларов «КазМунайГазу» в обмен на партии сырой нефти.

Получив деньги, госкомпания была вынуждена давать нефть Vitol, возможно, и по более низкой цене, чем для других независимых нефтетрейдеров. Благодаря этому, пишет организация Public Eye, Vitol получил преимущественный доступ к нефти с крупнейших месторождений Казахстана – Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.

При этом официальные лица Казахстана информацию о доминировании Vitol в экспорте казахстанской нефти опровергают. Например, осенью 2020 года Берик Асылов, будучи первым заместителем генерального прокурора РК, заявлял: с 2009-го по 2019 год на Vitol приходилось всего 53 млн тонн нефти, или около 7% от всего объёма экспорта за десятилетний период.

В действительности же ситуация выглядит иной. Организация Global Witness опубликовала данные, согласно которым Vitol в марте зафрахтовал суда в российских портах на два млн тонн нефти и нефтепродуктов. И, помимо сортов Urals и Siberian Light, часть нефти пришлась на казахстанскую смесь CPC, которая поступает по Каспийскому трубопроводу и отгружается в российском порту Новороссийск.

Схожие цифры были и в феврале, и в январе этого года. То есть происходившие в Казахстане январские события никак не повлияли на получение прибыли бизнесом, который связан с Тимуром Кулибаевым.

Скандалы

При этом в Казахстане вокруг работы Vitol больших скандалов пока нет, хотя за рубежом у правоохранительных органов много вопросов. Приведём несколько таких примеров.

Vitol был замешан в скандале, связанном с программой ООН «Нефть в обмен на продовольствие», и признал, что давал взятки в 13 млн долларов иракским чиновникам при Саддаме Хусейне, чтобы выиграть контракты на поставку нефти.

Также Vitol согласился выплатить 164 млн долларов в качестве компенсации властям США и Бразилии, признав, что он давал взятки в Бразилии и других странах Латинской Америки для развития своего нефтяного бизнеса.

А в 2021 году стало известно, что мексиканская государственна компания Pemex расторгла несколько контрактов с компанией Vitol после коррупционного скандала. Причиной стала как раз коррупция. В ходе расследования работы компании в США вскрылись факты подкупа чиновников в странах Латинской Америки для заключения выгодных контрактов, а также подозрения в уклонении от налогов стали поводом для разрыва контрактов.

Однако Казахстан продолжает сотрудничать с компанией. И в этой связи возникает сразу несколько важных вопросов. Почему страна продолжает работать с Vitol, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы? Насколько выгодно работать с такой компанией и кто получает от этого выгоду? Почему компания, связанная с Тимуром Кулибаевым, продолжает получать преимущества?