Казахстанских бизнесменов «кинули» в Таиланде: при чём тут Сатыбалды и Украина?

Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что гражданин Казахстана Тахир Атабаев обратился в посольство Казахстана в Таиланде с жалобой на нарушение его прав как инвестора украинским бизнесменом. 6 января местный депутат Чалермпхонг Сэнгди и его коллеги посетили губернатора провинции Пхукет Сопхона Суванратана. Они передали ему документы, касающиеся жалобы граждан Казахстана. Казахстанцы просят помочь, потому что думают, что стали жертвами мошенничества, организованного украинцем и тайскими номинальными лицами в рамках инвестиционного проекта по развитию недвижимости в подрайоне Ченг Талай, районе Таланг провинции Пхукет. Однако в этой истории есть много белых пятен и вопросов ко всем её участникам. Редакция Orda.kz разбиралась в этой истории.

Депутат Чалермпхонг Сэнгди заявил, что получил жалобы уже некоторое время назад. Он счёл необходимым сообщить об этом губернатору Пхукета и соответствующим органам. Особенно пострадали имидж провинции Пхукет, репутация бизнес-сообщества, а также отношения между Таиландом, Казахстаном и Турцией. Пострадавшие уже подали жалобы в полицейский участок Ченг Талай и в суд.

Инцидент стал известен после того, как посольство Казахстана обратилось с просьбой о помощи. Утверждается, что граждане Казахстана стали жертвами предполагаемого мошенничества со стороны украинца Вадима Букхалова и тайских номинальных лиц в проектах недвижимости Layan Green Park, Phuket Family Garden и Seaview Destination.

Вадим Бухкалов — украинский предприниматель, специализирующийся на рынке недвижимости Таиланда, особенно на острове Пхукет. Он является основателем и руководителем компании VillaCarte, предоставляющей полный спектр услуг в сфере курортной недвижимости, включая покупку, аренду, управление и консьерж-сервис.

Layan Green Park — один из ключевых его проектов. Это премиальный кондо-отель на Пхукете, предлагающий комфортные апартаменты для семейного проживания и сертифицированный по экологическому стандарту EDGE.

Ранее Вадим Бухкалов был известен в Украине как партнёр Виталия Кличко и крупный предприниматель на рынке недвижимости с активами около $50 млн. Однако в 2010 году он столкнулся с банкротством и потерей бизнеса.

После этого он переехал в Таиланд, где успешно восстановил свою предпринимательскую деятельность, основав несколько компаний в сфере недвижимости. Атабаевы обвиняют его в нарушении инвестиционных соглашений, включая использование двойной бухгалтерии, приём платежей в криптовалюте через личные счета и нецелевое управление корпоративными финансами.

Кроме того, в жалобах утверждается, что деньги от продаж в Phuket Family Garden Бухкалов направил на другие проекты, поэтому для завершения строительства не хватило денег. Также упоминаются обвинения в использовании кредитных средств для личных расходов и в реорганизации долей в компании через дочерние предприятия, что могло нарушить права голосования акционеров.
Сейчас власти проводят расследование. Свидетели уже начали давать показания, однако официальные обвинения пока не предъявлены.

При чём здесь Сатыбалды?

Однако и к пострадавшим казахстанцам тоже есть вопросы. Тахир и Тимур Атабаевы руководили компанией TOO «QS Holding», которая была частью схемы Кайрата Сатыбалды по отмыванию денег. Тимур являлся директором компании, а Тахир числился среди акционеров.

Известно, что Кайрат Сатыбалды владел Kaisar Tower и Kaisar Plaza через аффилированные с ним компании и людей. На легализованные доходы он приобрёл облигации ТОО «QS Holding» на сумму 18 млрд тенге, которая, юридически оформленная на Бакытжана Кулбаева, управляла активами в Kaisar Tower и Kaisar Plaza. Там же Бакытжан Кулбаев и числился первым руководителем до 2022 года.

Уже будучи за решёткой, он смог купить отель Hilton в центре Алматы. Сначала его по заниженной цене купило ТОО «Baidala V.», учредителем которого является всё тот же Бахытжан Кулбаев. Он же с августа 2024 года стал соучредителем ТОО «QS Holding», заняв место директора вместо Тимура Атабаева.

Мусорный бизнес друзей

Среди партнёров братьев Атабаевых выделяется находящийся в розыске Эфенди Кемаль, который сыграл ключевую роль в деятельности другой компании — АО «Тартып». Её деятельность контролируют Эфенди Кемаль, Аскар Булегенов и Тимур Атабаев. Им принадлежит основная часть акций. Кемаль фактически руководил деятельностью АО «Тартып» через ТОО «Kaz Waste Management», разрабатывая и реализуя масштабные финансовые махинации.

С 2005 года через фиктивные тендеры на переработку отходов и очистку городов государственные средства отмывали и выводили на офшорные счета. В одном эпизоде Кемаль отмыл 37 млрд тенге и 62 млн долларов всего за три дня. Судя по всему, его задача заключалась в обеспечении вывода денег из Казахстана и их легализации через инвестиции в элитную недвижимость за рубежом.

Через казахстанские компании, среди которых QS Holding (директор — Тимур Атабаев с 2019 по 2024 годы), средства обналичивали и переводили через банки на покупку недвижимости. В Казахстане и по всему миру Сатыбалды купил движимое и недвижимое имущество на 67 млрд тенге.

Есть вероятность, что через дипломатов бывшие друзья Сатыбалды пытаются надавить на тайские власти и разрешить свой частный спор с партнёрами по бизнесу.

Читайте также: 

• Как Кайрат Сатыбалды выкупил свою свободу у государства
• Бывшую компанию Кайрата Боранбаева официально передали фонду «Самрук-Казына»
• 29 машин и деньги в Европе: у Кайрата Сатыбалды конфисковали активы на 1,6 млрд долларов