Казахстанцы потеряли девять миллиардов тенге на добыче алмазов в Африке

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит досудебное расследование в отношении организаторов инвестиционной финансовой пирамиды Sax Invest. По данным ведомства, её создатели обманули несколько тысяч казахстанцев, сообщает Orda.kz.

По информации АФМ, Sax Invest выдавала себя за инвестиционный фонд и обещала каждому вкладчику ежемесячные дивиденды в размере двух-трёх процентов от вложений. Но организаторы пирамиды не уточняли, что выплачивали эти деньги только за счёт привлечения новых участников своей схемы. При этом средства вкладчиков поступали на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт фирмы.

Sax Invest заманивала казахстанцев в свои сети обещанием высокого дохода от торговли на фондовом рынке и от инвестиций в проект по добыче алмазов в Анголе. Для «инвестиций» требовалось завести личный кабинет на сайте финпирамиды, войти туда можно было только по прямой ссылке-приглашению. За привлечение других вкладчиков участникам схемы начисляли бонусы, которые якобы можно было обналичить.

С 2018 по 2022 годы Sax Invest привлекла более трёх тысяч вкладчиков, которые «подарили» организаторам финпирамиды в общей сложности 18 млн долларов — около девяти миллиардов тенге.

«Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворён в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается», сообщили в АФМ.

Прочие подробности агентство не разглашает в интересах следствия.

В Казахстане регулярно разоблачают всё новые и новые финансовые пирамиды. В ЗКО одна из таких организаций выудила у вкладчиков 143 млн тенге, в Улытауской области — свыше 68 млн тенге.

Читайте также:

• Жительница Уральска украла у казахстанцев свыше 140 млн тенге 
• Разрекламировали на 68 миллионов: два жителя Улытау пойдут под суд за продвижение финансовой пирамиды
• Руководителя финпирамиды экстрадировали в Казахстан из Армении