Как Аблязов “отмывал” деньги, а после – свою репутацию в ЕС

В Брюсселе арестовали Пьера Антонио Панцери, имевшего связи с Мухтаром Аблязовым, пишет The Spectator. Orda.kz разбиралась, чем это может обернуться для беглого олигарха

Всё тайное становится явным

Недавно полиция провела обыск в доме бывшего депутата Европарламента от социалистов и адвоката Пьера Антонио Панцери. У него нашли 500 000 евро наличными. Это стало уликой одного из самых серьезных дел о коррупции в Европарламенте за последние десятилетия. Но никто не заметил, что один из клиентов адвоката был беглым олигархом, который к тому же являлся фигурантом дела по международному мошенничеству. Этот человек известен как Мухтар Аблязов.

Но вернёмся к скандалу. Он основывался на заявлениях о финансировании Катаром операции влияния в Европарламенте. Как итог, были арестованы и заключены в тюрьму депутаты Европарламента. Одним из заключенных оказался бывший вице-президент Ева Кайли, что ещё больше усугубило скандал.

А в квартирах, офисах и гостиничных номерах в Брюсселе, Франции и Италии тем временем было обнаружено более 1,5 миллионов евро наличными. Выплаты, как утверждает The Spectator, были частью лоббистской операции по укреплению репутации Катара. Выплаты были взяткой как средство противодействия проверке прав человека в Катаре во время чемпионата мира по футболу. Тайное, ставшее явью, нанесло сокрушительный удар по авторитету и престижу ЕС.

Сейчас расследование фокусируется на подкомитете парламента по правам человека, председателем которого был Панцери. Хотя это не законодательный орган, комитет освещает нарушения прав человека в странах, не входящих в ЕС. Это делает его идеальной мишенью для лоббирования со стороны разнокалиберных клептократов.

Реакция Аблязова

Как видно, Мухтар Аблязов не мог не быть равнодушным к судьбе Панцери. Вот что он написал на своей официальной странице Facebook.

"Если оставить в стороне клеветнический контекст статьи Марка Холлингсворта в The Spectator, есть два вопроса, которые требуют решительного исправления.

Во-первых, я никогда не был клиентом Пьера Антонио Панцери (как, впрочем, и любого другого политика). Я никогда не платил ему ни копейки (ни цента), а встречался с ним только один раз, в феврале 2017 года, чтобы обсудить положение политзаключенных в Казахстане и беженцев с моей родины. Это не было секретом: фото со встречи было размещено в соцсетях. Ни о каком заговоре речи не шло".

Далее, в своём посте олигарх открещивается от связей с Панцери.

"Во-вторых, Панцери никогда не выступал в качестве моего лоббиста и не был особо вовлечен в мое дело или кого-либо, связанного со мной. Насколько мне известно, единственный случай, когда он повысил свой голос в отношении меня, наряду с множеством других угнетенных лиц в Казахстане и из Казахстана, был в октябре и ноябре 2017 года, когда он подписал (вместе с десятком других депутатов Европарламента) два письма властям Казахстана с просьбой прекратить политические преследования в стране и охоту на политэмигрантов за рубежом".

Затем Аблязов сказал, что Панцери никогда не "устраивал мероприятия" и не "продвигал повестку дня Аблязова". Он сказал, что утверждения Холлингсворта – ложны.

Приключения беглого олигарха в Европе

Катарские высокопоставленные лица не единственные, кто использовали Европу для улучшения своего имиджа и отвлечения внимания от обвинений в преступности. Современная история знает немало случаев, когда этим занимались олигархи. Случай с казахстанским беглым олигархом Мухтаром Аблязовым – один из таких ярких примеров.

Как сообщает The Spectator, в ноябре 2022 года американская фемида вынесла приговор беглому клептократу. Его признали виновным в мошенничестве на сумму 218 миллионов долларов.

Но на этом не всё. Уже более десяти лет олигарх находится в бегах от британских судов. В туманном Альбионе его осудили за ложь под присягой. В обвинении Аблязову фигурировало владение лондонским особняком, подделка документов и неуважение к суду. Также Аблязова обвинили в хищении 6 миллиардов долларов из казахстанского БТА Банка. Источник напоминает, что это удалось благодаря его чину председателя банка. Воспользовавшись положением, банкир совершил махинации. Он смог отправить средства в тысячи офшорных компаний, бенефициаром которых он и являлся.

Но туча подозрения (и вероятно, что не одна) сгущалась над Мухтаром Аблязовым. В итоге он бежал в Лондон.

В столице Соединённого Королевства он приобрёл несколько объектов недвижимости и даже подал в суд на БТА-банк за мошенничество.

По данным The Spectator, в Лондоне олигарх вел роскошный образ жизни. Он жил в особняке с девятью спальнями и крытым бассейном на Бишопс-авеню в Хэмпстеде, а также в поместье площадью сто акров на окраине Виндзорского Большого парка.

Но на какие деньги были куплены эти богатства? Источник сообщает, что ответ господина Аблязова пришёлся не по нраву блюстителям британского законодательства.

Молчание – знак согласия неуважения суду

Во время заседания Аблязов почему-то отказался раскрыть происхождение своих активов Высокому суду в 2012 году. В результате он был признан виновным в неуважении к суду. Любопытна характеристика, которую дал Аблязову лорд-судья Морис Кей, занимавшийся делом банкира в бегах.

“Трудно представить себе сторону коммерческого судебного разбирательства, которая действовала бы с большим цинизмом, оппортунизмом и коварством по отношению к судебным приказам, чем господин Аблязов”.

Затем представители британской фемиды выдали ордер на арест олигарха. Он приговаривался к 22 месяцам лишения свободы за неуважение к суду. Но олигарх не оказался за решёткой, проявив ловкость агента 007 во всех смыслах.

По данным The Spectator, незадолго до вынесения приговора Аблязов выпрыгнул из окна гостиничного номера, сел в автобус из Виктории в Дувр и на пароме скрылся во Францию. В его отсутствие Высокий суд обязал Аблязова выплатить 1,02 миллиарда фунтов стерлингов, а в 2019 году суд выдал второй ордер на арест. На это раз он был заключен в тюрьму во Франции, где спустя время получил… политическое убежище.

“Что в репутации тебе моей?”

В изгнании олигарх не терял время даром. Он усердно добивался от европейских политиков поддержки и своей защиты. Он утверждал, что обвинения в мошенничестве политически мотивированы, позиционируя себя ярым противником казахстанского режима.

Одним из самых видных адвокатов и сторонников олигарха был Панцери, продвигавший программу Аблязова. Многочисленные парламентские предложения осуждали преследование “диссидентов”, кем считал себя беглый олигарх. А одно предложение даже призывало защитить Аблязова.

Казахстанский олигарх и ныне утверждает, что все обвинения в его адрес являются “кульминацией кампании бывшего президента Назарбаева и его союзников, направленной на то, чтобы лишить (Аблязова) права собственности и контроля над БТА-банком”. Как сообщает источник, адвокаты Аблязова объяснили его побег в Лондон “угрозой смерти” от агентов казахстанской разведки.

Аблязов остается в изгнании во Франции, но его удача, похоже, заканчивается.

В декабре олигарх проиграл апелляцию относительно своего статуса политического беженца. Однако он снова подал апелляцию, и ему разрешено оставаться во Франции до вынесения окончательного решения.

“В решении Французского суда по вопросам убежища г-н Аблязов был признан политически преследуемым в рамках его борьбы за установление демократии в Казахстане”, – сказал его адвокат Карим Бейлуни.

Finita la commedia?

Но во Франции олигарху не особо рады. Дело в том, что в стране против него продолжается уголовное расследование, которое вертится вокруг обвинения в мошенничестве.

Французская прокуратура и БТА-банк подали апелляцию в Верховный суд. Однако это произошло после того, как суд постановил, что срок давности истёк.

“Аблязов обанкротил один из крупнейших банков Казахстана, совершив одну из крупнейших афер в современной истории на сумму не менее 7,5 млрд долларов”, – рассказывает юрист банка БТА Елена Фёдорова.

По данным The Spectator, апелляция будет рассмотрена до июня этого года.

Но вернёмся к британскому делу. Мухтара Аблязова можно назвать рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Ведь иск против беглого олигарха остается крупнейшим делом о гражданском мошенничестве в истории британского права.

Несмотря на неуважение к суду и многочисленные правонарушения, прокуратура проявила удивительную неповоротливость, пишет источник. Рассмотрев доказательства, королевская прокуратура отказалась действовать. В 2019 году, после выдачи второго ордера на арест, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании имело доступ ко всем файлам. Но тогда оно отказалось проводить расследование из-за “нехватки ресурсов”. Поэтому экстрадиция Аблязова в суд кажется едва ли возможной.

И поэтому Аблязова можно назвать ловкачом мирового масштаба. Как пишет The Spectator, позиционирование Аблязова в качестве борца за справедливость оказалось эффективным, и Европарламент был в этом добровольным сообщником. Однако близкие отношения с Пьером Антонио Панцери, обвиняемом в коррупции, на сей раз могут сыграть против беглого олигарха.

Что будет дальше – покажет время. А оно как никогда прежде играет против Мухтара Аблязова…