Бывший финполовец и топ-менеджер банка обналичили миллиарды тенге в Алматы

В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 млрд тенге.

Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на Агентство финмониторинга.

Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финполиции и действующий руководитель звена одного из банков.

Преступная группа в 2017-2019 годы обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний.

Членов ОПГ признали виновными по части 5 ст. 28 и части 3 ст. 216 УК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осудили к различным срокам наказания в виде лишения свободы. Их имущество обращено в доход государства.

За 2020 год департамент экономических расследований по городу Алматы возбудил 85 уголовных дел по ст. 216, в том числе выявлено три факта создания и руководства ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.