История Хоргосского дела №1, или Кто стоял за поборами на казахстанско-китайской границе

О деталях самого громкого в истории независимого Казахстана антикоррупционного дела и его оценке адвокатами рассказывает Orda.kz

В 2011 году широкую общественность Казахстана потрясла новость о задержании трёх высокопоставленных офицеров КНБ и нескольких должностных лиц таможенной службы по Алматинской области. Они подозревались в создании и руководстве организованной преступной группировки, которая длительное время занималась поборами на казахстанско-китайской границе.

Следствие вели сотрудники Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП). Само уголовное дело получило название "Хоргосское", поскольку большая часть преступлений совершалась на одноимённом таможенном посту. Процесс считался крупнейшим в истории нашей страны, поскольку в нём участвовали 600 свидетелей, 47 подозреваемых, 48 адвокатов и 38 общественных защитников.

Следствие и судебные разбирательства сопровождались скандалами, так как многие обвиняемые и их адвокаты утверждали, что дело сфабриковано, а признательные показания и вещественные доказательства были получены незаконным путём. Даже после вынесения приговора не обошлось без скандала, так как в СМИ просочилась информация о комфортных условиях содержания осуждённых экс-руководителей таможни и КНБ.

Orda.kz вспомнила детали громкого дела и выслушали мнения адвокатов, представлявших тогда интересы двух подозреваемых.

"Зелёный коридор" для контрабандистов

Считается, что история резонансного антикоррупционного дела берёт начало весной 2011 года, когда пошли массовые аресты подозреваемых. На самом деле отсчёт следовало бы вести гораздо раньше, поскольку внедрённому в банду агенту финансовой полиции по прозвищу Саныч понадобился год, чтобы собрать доказательства вины всех причастных к поборам на таможне лиц.

"Засланному казачку" удалось не только выяснить всю преступную схему работы мощной ОПГ, но и войти в доверие к её главарям. Он снимал на скрытую видеокамеру моменты передачи взяток таможенникам через посредников, откровенные признания брокеров и предпринимателей о том, кто и на каких условиях их крышует, и другие важные вещи. Позже все эти скрытые видеозаписи лягут в основу обвинения в качестве вещдоков, они же станут главным камнем преткновения в суде между прокурорами и адвокатами. Защитники подсудимых утверждали, что многие материалы негласной слежки были получены незаконным путём, поскольку финполовцы не всегда получали санкции надзорного ведомства на проведениё секретных оперативных мероприятий.

Как бы там ни было, но сотрудники АБЭКП выяснили, как действует налаженный канал поставки контрабанды через казахстано-китайскую границу.

В упрощённом виде он выглядел так: наши предприниматели совершали оптовый закуп товаров народного потребления в сопредельном государстве. Затем большегрузные машины с товаром проходили "зелёный коридор" на границе. В накопителях для автомашин "свои люди" подделывали водителям инвойсы – товаросопроводительные документы.

Потом дальнобойщики приезжали на таможенные посты “Хоргос”, "Достык" и "Калжат", где им оформляли "левые" таможенные декларации с заниженной стоимостью товаров. Часто менялись характеристика и назначение самого товара: стройматериалы могли оформить как опилки, бытовую технику – как запасные части электроприборов и т. д.

Далее машины с контрабандным грузом в сопровождении охранников-"братков" следовали на склады временного хранения. Там шла отгрузка товара, он поступал на вещевые склады Алматы и реализовывался на рынках и в магазинах.

"В этом деле я представлял интересы одного подозреваемого, который ранее занимался доставкой товаров народного потребления из китайского СУАР в Казахстан. Он работал по "серой схеме", то есть не платил в казну большую часть налогов и пошлин. Звали его все Кубовщиком из-за того, что объёмы его груза исчислялись в кубических метрах. Каждый день через таможенный пост "Хоргос" проходили в среднем по шесть большегрузных машин, набитых его товаром – одеждой, обувью, бытовой техникой, мебелью и стройматериалами китайского производства. В какой-то момент его вычислил Талгат Кайырбаев, один из главарей ОПГ, поэтому Кубовщик вынужден был платить дань бандитам и их покровителям, иначе его могли бы привлечь к уголовной ответственности за экономическую контрабанду", – рассказал Orda.kz адвокат Жан Кунсеркин.

Преступная схема только на первый взгляд казалась простой. На самом деле она была сложна, поскольку в ней была задействована многочисленная цепочка посредников. Все хотели нажиться на контрабанде, поэтому изощрялись, как могли. Из-за этого в казну не поступали налоги и таможенные пошлины. Ущерб государству исчислялся миллиардами тенге.

Вскоре финполовцы узнали имена оборотней в погонах, которые крышевали ОПГ на границе. Это были начальник 5-го департамента КНБ полковник Талгат Жакаев, руководитель 4-го управления КНБ подполковник Ирлан Абдрахманов, заместитель начальника департамента КНБ по Акмолинской области полковник Бахытбек Курманалиев, начальник департамента таможенного контроля по Алматинской области полковник Курманбек Артыкбаев и несколько его подчинённых рангом ниже. Всех их задержали и водворили в СИЗО.

Руководили преступным сообществом контрабандистов Талгат Кайырбаев и Бахыт Отарбаев. Их наряду с членами ОПГ из числа брокеров и "серых" предпринимателей тоже арестовали.

"Мой подзащитный поначалу проходил по делу в качестве свидетеля, как и многие другие пострадавшие предприниматели. Он спокойно давал показания против таможенников- взяточников, наглых братков и их посредников, пока его вдруг не перевели в разряд подозреваемого. Кубовщику вменили уголовную статью "Экономическая контрабанда" и намекнули, что если он не будет активно сотрудничать со следствием, то его могут отправить в места не столь отдалённые лет эдак на пять-семь. Он был в шоке от такой метаморфозы, но деваться ему было некуда. В итоге уголовное дело в отношении него прекратили в связи с деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием. В настоящее время он продолжает вести бизнес на границе. Как вы сами понимаете, бизнес этот легальный, прозрачный", – говорит Кунсеркин.

В ходе подготовки материала мы поговорили с несколькими адвокатами, принимавшими участие в "хоргосском деле". Просили их дать комментарии о ходе следствия и суда, а заодно и поделиться номерами телефонов их бывших подзащитных. Однако все они, за исключением двух адвокатов, отказались давать оценку событиям 12-летней давности и делиться контактами экс-клиентов.

Наши собеседники пояснили, что следствие якобы шло с грубейшими процессуальными нарушениями, что не все виновные понесли ответственность, а потому ставить точку в громком деле рано. Но поскольку защитники не располагают прямыми доказательствами вины отдельных сотрудников следственно-оперативной группы, то и обвинять их открыто они не могут. Их клиенты тоже наотрез отказались общаться с нами: одни не хотят ворошить прошлое, другим это невыгодно, потому что их признания выставляли бы их в неприглядном свете.

В открытом доступе мы нашли выступление руководителя следственной бригады – начальника департамента спецпрокуроров Генпрокуратуры Улугбека Патсаева на брифинге в столице. Он заявил тогда следующее:

"Должностные лица органов нацбезопасности и таможенного контроля, используя служебное положение, обеспечивали беспрепятственное прохождение контрабандных товаров через таможенные посты "Хоргос", "Калжат" и "Достык". В ходе следствия установлено 34 подконтрольных преступных предприятия, зарегистрированных на подставных лиц, в адрес которых осуществлялся основной контрабандный поток, и брокерские компании, оформлявшие документы по преступной схеме. Арестованы 67 объектов недвижимости, 162 машины, 69 млн тенге, 1,5 млн долларов, 164 тысячи евро, а также унции золота. Стоимость задержанного в 2011 году контрабандного груза из Китая оценили в 1,5 млрд тенге".

В ходе следствия, которое длилось больше двух лет, подозреваемым инкриминировали целый букет уголовных статей:

• создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней;

• получение взятки;

• экономическая контрабанда;

• злоупотребление властью;

• легализация денежных средств или иного имущества, приобретённого незаконным путем.

Главные фигуранты резонансного "хоргосского дела" из числа экс-высокопоставленных офицеров органов нацбезопасности и таможни категорически отказывались признавать свою вину в предъявленных обвинениях. Остальные подозреваемые частично или полностью признавали вину и сотрудничали со следствием в обмен на смягчение наказания.

"Я представляла интересы моего подзащитного, известного по прозвищу Большой Нуржан. Он был руководителем структурного подразделения таможенного поста "Калжат" и, по версии следствия, якобы подчинялся Талгату Кайырбаеву, одному из лидеров ОПГ. Обвиняли Нуржана в экономической контрабанде и участии в ОПГ. Он находился в розыске до декабря 2011 года, пока его не задержали и не водворили в СИЗО. Мой подзащитный не признавал своей вины, он считал материалы дела в отношении себя фальсифицированными. Однако суд признал его виновным и приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Пять лет назад он освободился из колонии”, – говорит адвокат Гульхан Окапова.

Уголовное дело насчитывало 1 576 томов. В крупнейшем за всю историю независимого Казахстана процессе участвовали 47 подозреваемых, 600 свидетелей, 48 адвокатов и 38 общественных защитников. Вели разбирательство двое судей – основной и запасной, гособвинение представляли 4 прокурора, один из которых был военным прокурором.

В апреле 2014 года судья военного суда Алматинского гарнизона Советхан Сакенов огласил приговор. Бывших высокопоставленных сотрудников КНБ Талгата Жакаева и Ирлана Абдрахманова приговорили к 17 годам колонии строгого режима каждого, а Бахытбека Курманалиева – к 16 годам.

Экс-главе таможенного департамента по Алматинской области Курманбеку Артыкбаеву дали 14 лет. Бывший начальник таможенного поста «Хоргос» подполковник таможенной службы Бахытжан Айдаров получил пять с половиной лет тюрьмы. Бывший начальник таможенного поста «Калжат» Миндулла Умбеткалиев приговорён к девяти годам лишения свободы. Бывший начальник таможенного поста «Алатау-ЦТО» Михаил Войтович получил восемь лет.

Талгат Кайырбаев был осуждён на 16 лет, Бахыт Отарбаев – на 13 лет. Самый минимальный срок – по два года условно – получили рядовые брокеры.

Впоследствии апелляционная инстанция только двум осуждённым изменила приговор, заменив лишение свободы на ограничение. Оборотней в погонах отправили отбывать наказание в ВКО. В 2019 году суд Семея по указу президента заменил Артыкбаеву и Жакаеву неотбытую часть наказания на штраф. По нашей информации, сегодня в местах лишения свободы остались только два фигуранта "хоргосского дела", остальные давно уже вышли на волю.

Межклановые разборки

Девять лет назад состоялось оглашение приговора по "хоргосскому делу". Долгие годы мало кто из казахстанцев сомневался в непогрешимости сотрудников финпола, которые вывели на чистую воду коррумпированных сотрудников таможни и органов нацбезопасности. Все были уверены, что финполовцы – настоящие герои, а все критические отзывы адвокатов и родственников осуждённых о методах их работы – это не более чем жалкие попытки очернить отважных борцов с коррупцией. Однако с течением времени этот ореол святости немного поник, потому что на работу финпола стали смотреть несколько под иным углом, без призмы розовых очков.

“Я полагаю, что здесь был конфликт двух ведомств – Агентства экономических и коррупционных расследований и КНБ. Финпол оказался на шаг впереди КНБ, поэтому все лавры победителей и награды достались ему. А если так разобраться, то "хоргосское дело", как мне кажется, это не более чем обыкновенный рейдерский захват налаженного и сверхприбыльного бизнеса. Один клан переборол другой в делёжке сферы влияния, поэтому и появились крайние люди в лице осуждённых по показательному "хоргосскому делу", – говорит адвокат Окапова.

В своё время считалось, что громкое дело удалось раскрутить благодаря негласному агенту финпола Санычу, который внедрился в ОПГ для проведения оперативной разработки подозреваемых. Некоторые СМИ расхваливали его тогда наперебой, отмечая его отвагу, мужество, оперативную чуйку и принципиальность в вопросах борьбы с коррупцией. Однако позже восторженные отзывы сменились критическими, потому что Саныч сам попал в орбиту следствия.

В июле 2017 года его задерживают по подозрению в убийстве в 2012 году бывшего сотрудника таможенных органов Жамашева. СМИ потом писали, что обвинение с него сняли, так как он оказался не причастен к этому преступлению. Однако в 2022 году прошла информация, будто бы Саныч подозревается в пополнении арсенала криминального авторитета Дикого Армана во время кровавых январских событий, а ещё в мошенничестве. Так кто же такой Саныч – герой или злодей?

"Я лично не считаю Саныча героем, скорее, пешкой в чужой игре. Его использовали втёмную в "хоргосском деле", а потом дистанцировались от него, как только у того начались проблемы. Понимаете, сами методы работы Саныча вызывали у адвокатов некоторые сомнения, потому что он зачастую балансировал на грани провокации", – говорит Окапова.

О тёмной стороне расследования громкого антикоррупционного дела тоже ходило немало слухов. СМИ писали, что, не выдержав психологического давления, 19 января 2012 года покончил с собой таможенник поста "Калжат" Нурбулат Габдуллин. При якобы странных обстоятельствах в ДТП погиб бывший начальник таможенного поста "Хоргос" Ерлан Абрахманов. 6 июня 2012 года недалеко от своего дома в Алматы был убит сотрудник департамента таможенного контроля Медет Жамашев. Писали, что в камере алматинского СИЗО жестоко избили бывшего начальника таможенного поста "Алатау – ЦТО" Михаила Войтовича. В результате истязаний он спустя несколько месяцев умер в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов.

В 2011 году правоохранители рапортовали, что в ходе следствия было задержано 28 фур и 11 вагонов с контрабандным грузом. Предварительный ущерб, причинённый ОПГ государству, оценивался в 1,5 миллиарда тенге. Точную сумму ущерба никто так и не назвал.

Многие адвокаты остались тогда недовольны тем, как сотрудники следственно-оперативной группы небрежно обращаются с вещдоками, не обеспечивая их сохранность.

"Я не могу понять, как проводилась оценка ущерба, когда коробки с арестованными товарами никто из следователей не распаковывал и не осматривал их содержимое? Я сама была на складах временного хранения, где находился этот конфискованный груз, и видела, что коробки с вещдоками не были распечатаны. Возникает резонный вопрос, как в таком случае проводились товароведческая экспертиза и другие исследования, на которые ссылалось следствие? Кстати, я потом слышала, будто бы часть конфискованных товаров была разворована втихую, пока шло следствие и суд", – говорит Окапова.

Пять лет назад в эфире республиканского ТВ вышел двухсерийный документальный фильм в жанре независимого журналистского расследования. Герои программы – должностные лица финпола – рассказывали о ходе следствия, отмечая интересные детали. Например, как главари банды контрабандистов через своего водителя каждую неделю передавали главному таможеннику Алматинской области мзду – 300 тысяч долларов. Показывали даже парк автомобилей Курманбека Артыкбаева, где самыми роскошными и эксклюзивными моделями были признаны Mercedes-Benz Brabus и BMW Hamann стоимостью в 750 тысяч и 500 тысяч долларов соответственно.

У зрителей складывалось впечатление, что честные, справедливые финполовцы ведут непримиримую борьбу с коррупционерами всех мастей и никто и ничто не может им помешать в этом. Только адвокаты скептически относились к пиару финпола.

"Меня в этом деле смущает один эпизод, связанный с попыткой дачи взятки в размере 1 млн долларов за развал дела в отношении главных фигурантов. Эти деньги явно предназначались кому-то из властного Олимпа в Астане, и по этому факту проводилось даже расследование. Однако позже оно было почему-то прекращено, никому так и предъявили обвинение в даче или получении взятки в особо крупном размере. Осталось непонятно, кому в итоге достался миллион долларов, так как финпол не стал разбираться до конца. Это к вопросу о непредвзятом и беспристрастном подходе его сотрудников к своей работе", – говорит Окапова.

А как на счёт выбивания показаний у подозреваемых? Обычно задержанные главари и члены ОПГ жалуются на пытки и психологический прессинг следователей полиции и комитетчиков. А здесь дело вели "беловоротнички" – финполовцы. Так водился за ними грешок в виде незаконных методов ведения следствия или нет? Оба наших собеседника – адвокаты, отрицают истязания над своими подзащитными. Вместе с тем они отмечают психологическое давление на многих подследственных.

"Я знаю, что показания некоторых свидетелей, например, водителей-дальнобойщиков, давались под копирку. Финполовцы оказывали сильное психологическое давление на таможенников, чтобы те дали показания на своих начальников. Точно знаю, что в ходе следствия одна из подозреваемых – беременная женщина-брокер, в результате стресса потеряла ребёнка. На многих подозреваемых оказывалось давление, они об этом говорили в суде, когда отказывались от прежних признательных показаний", – говорит адвокат.

По словам Гульхан Окаповой, её подзащитный Нуржан после освобождения из мест лишения свободы долго отходил от пережитого. Он два с половиной года провёл в СИЗО в ожидании суда, потом два года отбывал наказание в колонии, никогда при этом не жаловался на побои и пытки. Но этого срока ему хватило, чтобы извлечь урок из случившегося. Сейчас он занимается бизнесом, воспитывает детей. О тюремном прошлом он не хочет вспоминать, как и о сотрудниках финпола.

"Мы, адвокаты, сами порой иронизируем над тем, как удачно сложилась карьера у многих финполовцев и прокуроров, занимавшихся "хоргосским делом". Судите сами: один из четырёх гособвинителей – Сакен Ермекбаев из Алмалинской районной прокуратуры – позже стал зампрокурора Алматы, потом он ушёл в Генпрокуратуру. Следователь финпола Перов возглавил службу экономических расследований. Другой следователь, Тимур Крылдаков, стал спецпрокурором, сейчас он возглавляет межведомственную следственно-оперативную группу по делу Дикого Армана", – говорит Окапова.

Так почему же правоохранителям не удаётся покончить с поборами на границе, несмотря на все проводимые ими мероприятия по профилактике коррупции? Почему назначаемые на должности начальников таможенных подразделений офицеры не всегда проходят испытание Золотым Тельцом, а становятся оборотнями в погонах?

"Мой ответ прост: коррупцию в Казахстане никто и никогда не искоренит, потому что она у нас в крови. Все проводимые правоохранителями антикоррупционные профилактические мероприятия, по моему мнению, это не более чем фикция. Когда я слышу, как сотрудники одного ведомства задерживают за взятки на границе представителей другого ведомства, то я ловлю себя на мысли об очередном чьём-то рапорте для отчётности. Вот, мол, какие мы молодцы, поймали взяточников с поличным. Проблема в том, что в сети правоохранителей попадается в основном мелкая рыбёшка, крупные хищники, как правило, ускользают", – говорит адвокат Гульхан Окапова.

От редакции

"Хоргосское дело" 2011–2013 гг. было первым в череде громких коррупционных скандалов на таможне. Следом появятся другие уголовные дела, которые будут расследовать разные правоохранительные органы. Например, последнее дело, связанное с поборами на "Хоргосе", было возбуждено КНБ в 2022 году. Одним из его фигурантов является бывший заместитель председателя КНБ – Директор пограничной службы, генерал-майор Дархан Дильманов. Он подозревается в злоупотреблении властью. В настоящее время следствие завершено, идёт ознакомление подозреваемых с материалами уголовного дела.

Каждый раз, когда становится известно о масштабах коррупции на отдельных участках границы, общественность задаёт один и тот же вопрос: "Кто за всем этим стоит?" Ходили слухи о том, что таможня долгие годы контролировалась семьёй и близким окружением Елбасы. В апреле 2023 года в кулуарах мажилиса журналист Orda.kz спросила министра финансов Ерулана Жамаубаева, ведётся ли расследование по факту расхождения таможенной статистики между Казахстаном и Китаем, а также правдивы ли слухи о причастности ближайшего окружения первого президента страны? Министр ответил, что «конечных бенефициаров вы сами назвали».