Интимный бизнес под прикрытием: как астанчанка заработала два миллиарда тенге и попалась

В Астане местная жительница за три года (2021–2023) заработала два миллиарда тенге, организовав притон для предоставления интимных услуг под прикрытием массажного салона, сообщает Orda.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Следствие установило, что деньги от этой деятельности поступали на счета подозреваемой через сложные схемы легализации, используя банковские реквизиты родственников и доверенных людей.

Чтобы скрыть источник доходов, женщина создала ТОО, покупала и перепродавала сельхозпродукцию, благодаря чему легализовала 88,5 миллиона тенге. Она также приобрела недвижимость и имущество на преступные деньги:

• коммерческое помещение за 350 млн тенге;
• пять двухкомнатных квартир за 92 млн тенге (оформлены на няню её ребёнка);
• два коттеджа за 667,5 млн тенге;
• две квартиры в элитных ЖК и парковку за 335,4 млн тенге;
• автомобиль Mercedes Benz G63 за 114 млн тенге.

Во время обыска у подозреваемой изъяли 50 млн тенге наличными и дорогие украшения.

Пытаясь скрыть имущество, женщина успела продать пять квартир за 143,5 млн тенге, получив дополнительный доход в 51,5 млн тенге.

Суд приговорил её к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также начато расследование в отношении няни, давшей ложные показания о принадлежности квартир. Имущество и доходы на общую сумму более двух миллиардов тенге, теперь конфискованы.

Читайте также:

• Список Айки: стал известен итог апелляции по делу известной алматинской сутенёрши
• Трогал за интимные места: на таксиста-извращенца жалуются десятки казахстанок
• Требует свинину и интим: подписчики Orda.kz рассказали о преследованиях