Финпирамиду под названием GAP выявили в Костанае

Финпирамида действовала под видом производственного кооператива и привлекала средства на сумму от 30 тысяч до 480 тысяч тенге.

10 марта Агентство РК по финансовому мониторингу выявило новую финансовую пирамиду – GAP, действующую в Костанае, сообщили в пресс-службе.

В офисе финпирамиды обнаружили рекламные брошюры о деятельности кооператива, списки вкладчиков, договоры в электроном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.

Сотрудники финпирамиды собирали с физлиц суммы от 30 000 до 480 000 тенге.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.

3 марта в Актау была выявлена другая финпирамида под названием World Business Consulting, которая «перекочевала» из Алматы. Директора компании Жемиса Жугинбаева задержали.