Финпирамида «Eolus»: уголовные дела расследуют в десяти регионах Казахстана

Уголовные дела в отношении руководителей подразделений финансовой пирамиды, которая действовала под видом компании «Eolus», расследуют сразу в десяти регионах страны, сообщает Оrda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

Следователи работают в Акмолинском, Актюбинском, Атырауском, Восточно-Казахстанском, Западно-Казахстанском регионах, области Абай и Жетысу, а также в Алматы, Астане и Шымкенте. 

«Для увеличения количества вкладчиков, организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN" с целью создания видимости существования "Eolus" в стране», — пояснили в АФМ.

При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5 % ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. Тем, кто привлек в пирамиду нового участника, выплачивали разовое вознаграждение в размере 10 % от суммы вложения, а также 4 % от ежедневного дохода очередного пользователя в течение года. 

«Представитель в Казахстане принимала деньги на свой счет в банке второго уровня. Затем осуществляла перевод на криптобиржу, производила конвертацию и через криптокошелек переводила средства на свой счет на платформе energyeolus.top», — рассказали в АФМ.

В итоге жертвами махинаций стали не менее трех тысяч казахстанцев и только 1773 из них обратились в правоохранительные органы. Их общий имущественный вред составил 259 млн тенге. 

Читайте также: 

• Руководителя финпирамиды LIDER экстрадировали из Украины в Казахстан
• Свыше 168 миллионов тенге вложили астанчане в финпирамиду Chia Tai Tianqing Pharmaceutical