Финансовые пирамиды теперь под присмотром госорганов
Уголовных дел по организации финансовых пирамид становится все больше, как и желающих легко разбогатеть.
В связи с этим государством создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители нескольких министерств, комитета финмониторинга и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Агентство, как участник рабочей группы, проводит системный мониторинг рекламы и иных источников информации, а также идет постоянный обмен информацией со всеми участниками с целью оперативного реагирования на выявленные факты.
Так, в ноябре-декабре 2020 года был проведен мониторинг, охвативший 71 интернет-ресурс, 20 телевизионных каналов, 20 радиостанций и 35 печатных изданий в трех городах республиканского значения, Нур-Султан, Алматы и Шымкент, и областных центрах. В случае выявления противоправных действий или признаков финансовых пирамид, информация сразу направляется в правоохранительные органы.
В рамках мониторинга были обнаружены несколько организаций, деятельность которых оказалась подозрительной и имела признаки финансовой пирамиды. Одна из самых нашумевших – ТОО «QI-Trade Kazakhstan», которая предлагала своим вкладчикам инвестировать якобы в торговлю на площадке Amazon в целях получения гарантированного дохода. По данным портала polisia.kz, двое директоров этой компании на днях задержаны правоохранительными органами. Им предъявлены обвинения по ч.3 ст.217 УК РУ «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», ответственность по которой предусматривает срок до семи лет лишения свободы. Главный организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск, на расчетные счета фирмы наложены аресты, ведутся активные следственные мероприятия. Из чего можно сделать вывод, что организация финансовых пирамид в Казахстане ни в коем случае не останется безнаказанной.
Основные признаки финансовых пирамид:
- Отсутствие лицензии финансового регулятора на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
- Выплата денежных средств новым участникам из вносов других вкладчиков;
- Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
- Подозрительно, если компания зарегистрирована «буквально вчера», накануне сбора средств, у нее минимальный уставной капитал и единственный учредитель. Особенно это подозрительно, когда компания позиционирует себя, как успешная и развивающаяся;
- Организация активно рекламируется и публично обещает неслыханно высокий доход, намного выше рыночного уровня;
- Вам заявляют, что рисков нет. Настоящие инвестиционные компании предупреждают вкладчиков о рисках;
- Предварительные взносы – надо внести небольшую сумму денег, как правило, наличными, чтобы вас допустили до возможности вложиться в проект (и потом получать гигантские дивиденды). Это явный признак нечестной игры;
- Если компания заявляет, что инвестирует ваши деньги в высокодоходные предприятия (к примеру, нефте- или золотодобыча, строительство), просите документальные подтверждения. Документов нет — 100%, что перед вами мошенники;
- Из договора непонятно, несет ли компания ответственность перед вами в случае, если что-то пойдет не так. И вы не несите им свои деньги ни в коем случае;
- Вас просят привести новых клиентов. Это еще один аргумент в пользу того, что перед вами непрозрачная финансовая схема, где хотят нажиться на других.
Для справки: В 2020 году расследовано 217 уголовных дел по организации финансовых пирамид. Из них только 116 направлено в суд. Всего к ответственности привлечены 79 подозреваемых. Всего за 2020 год было выявлено 35 фактов создания финансовых пирамид на территории страны.
Лента новостей
- Назарбаев, Сатыбалды и маленькие девочки: почему в Каскелене хотят закрыть религиозный интернат?
- «Когда родители её видели, она была спокойна» – брат Салтанат Нукеновой рассказал о дне трагедии
- Во власти паводок: чиновникам пригрозили наказанием за халатность
- Коллективная ответственность и незаметное приглашение: детали визита Токаева в Китай
- Сырьё на четыре миллиарда незаконно добыли в Казахстане
- Кому Минпром отдал 360 млн тенге на разработку Строительного кодекса, который депутаты назвали рефератом
- Больше полумиллиона заплатит казахстанец за критику полицейского
- Жестокое убийство произошло в Алматы
- «Он тебя убьёт» — брат Салтанат Нукеновой рассказал о том, как Бишимбаев избил его сестру
- Расходы на фестивали сократили в Алматы по инициативе Досаева
- Международный аэропорт построят на Хоргосе
- Казахстанский футбольный клуб задолжал сотрудникам почти полмиллиарда тенге
- Суд на Куандыком Бишимбаевым — прямая трансляция
- Из-за борьбы с паводком в области Улытау может затопить три села
- Ветряные электростанции на миллиард долларов построят китайцы в Казахстане
- Из Казахстана в Европу выпустили российского антивоенного активиста Дениса Козака
- «Виноват мой внук» — глава общественного совета ездил с подложными номерами
- Антиядерщики рассказали об итогах встреч с людьми в регионах по строительству АЭС
- В Аягозском районе продолжаются поиски трех пропавших на воде людей
- Никто не спал: как Актобе пережил ночь в режиме ЧС