Два миллиарда тенге прибыли: черного майнера из Костаная осудили за торговлю криптой

Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Orda.kz.

Костанайский суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который с 2020 года через биржу Binance систематически продавал криптовалюту без регистрации в установленном порядке и легализовал доход через депозиты в банках. Общая сумма незаконной прибыли, по материалам следствия, составила около двух млрд тенге.

«Формально зарегистрировав аккаунты на себя и своего отца, обвиняемый размещал объявления на платформе Р2Р, где осуществлял куплю-продажу цифровых активов — USDT, BTC и ETH. Суд квалифицировал его действия по статьям 214 и 218 УК РК как незаконное предпринимательство и отмывание денег, полученных преступным путём», следует из материалов дела.

С учётом смягчающего обстоятельства — наличия на иждивении малолетнего ребёнка, а также в рамках амнистии суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении минимальной безопасности, семилетним запретом на работу в сфере цифровых активов и конфискацией имущества. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.

Ранее мы писали, что два жителя Астаны получили реальные сроки за аналогичную схему торговли необеспеченными цифровыми активами на бирже без регистрации в МФЦА. Тогда общий объём операций составил около 379 млн тенге, а наказанием стали год тюрьмы, конфискация и пятилетний запрет на работу в криптоиндустрии.

Читайте также:

• Юный криптомагнат: несовершеннолетний казахстанец заработал на Mitsubishi и попал под суд
• Имущество почти на миллиард тенге конфисковали у нелегальных майнеров в Астане
• Незаконный майнинг принёс жителю Астаны 615 млн тенге и два года колонии