Директора Almaty Kuat осудили за мошенничество и отмывание денег

Наложены аресты на земельные участки и оборудование

Приговором суда директор ТОО «Almaty Kuat» осуждён на шесть с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества, передаёт Orda.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.

Установлено, что директор ТОО заключил договоры с участниками индустриальной зоны Алматы и незаконно выставлял им счета на оплату за потребление электроэнергии на протяжении двух лет.

Пострадали более 10 субъектов предпринимательства. Причинён ущерб на сумму более 620 млн тенге.

"В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путём, посредством совершения сделок, представляющих доход", - рассказали в АФМ.

Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге. Досудебное расследование в отношении директора TOO «Almaty Kuat» по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денег в особо крупном размере проводили сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы.