Директора Almaty Kuat осудили за мошенничество и отмывание денег
Наложены аресты на земельные участки и оборудование
Приговором суда директор ТОО «Almaty Kuat» осуждён на шесть с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества, передаёт Orda.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.
Установлено, что директор ТОО заключил договоры с участниками индустриальной зоны Алматы и незаконно выставлял им счета на оплату за потребление электроэнергии на протяжении двух лет.
Пострадали более 10 субъектов предпринимательства. Причинён ущерб на сумму более 620 млн тенге.
"В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путём, посредством совершения сделок, представляющих доход", - рассказали в АФМ.
Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге. Досудебное расследование в отношении директора TOO «Almaty Kuat» по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денег в особо крупном размере проводили сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы.
Лента новостей
- Поиски вертолёта президента Ирана: что известно к этому часу
- «Пусть приедет аким!» В Атырауской области протестует ещё одно село
- В ЗКО дорожники незаконно добывали грунт
- Казахстан проиграл США на ЧМ по хоккею
- Дождь, град и порывистый ветер: в ДЧС предупредили алматинцев о надвигающейся грозе
- Власти Ирана сформировали новое чрезвычайное правительство
- В Екатеринбурге самолёт наехал на мужчину
- Вертолёт с президентом Ирана Ибрахимом Раиси совершил жёсткую посадку
- В Атырау скорая столкнулась с легковушкой
- Как мусульмане готовятся к хаджу и сколько он сейчас стоит?
- Трогал ученицу: охранника школы арестовали на два месяца в Актау
- «Комедия, разыгранная сотрудниками КНБ, превратилась в трагедию для Исахова»: адвокат замакима Шымкента просит оправдательный приговор
- «Мама звала на помощь»: спасатели вытащили жеребёнка из ямы в Карагандинской области
- Елдос Сметов досрочно победил в схватке за выход в четвертьфинал чемпионата мира по дзюдо
- Пьяный водитель врезался в машину с детьми на внедорожнике в Актау
- Казахстан уступил Эфиопии в рейтинге экономик мира по темпам роста
- «Это вульгарщина, женщины так не пишут»: роман казахстанской писательницы отказываются печатать из-за порнографического содержания
- Подробности смерти трёхлетней девочки в Туркестанской области рассказали в полиции
- Массовые беспорядки в Бишкеке: что известно к этому часу
- Министры иностранных дел Кыргызстана и Пакистана проведут встречу в Астане