Дети капитана грунта: как инновационная компания борется за бизнес

В Актау биотехнологическая компания борется с инвестором за свой бизнес. Orda.kz пыталась разобраться в хитросплетениях мазутной истории.

История началась в 2021 году, когда с компанией ТОО "Экостандарт.kz" заключили контракты на 4,5 млрд тенге на очистку замазученого грунта. Деньги они должны были получить от АО «Мангистаумунайгаз" и АО «Каражанбасмунай». К этим контрактам компания шла около пяти лет, доказывая теорию и проводя опытно-промышленные испытания. По условиям контракта, ТОО должно было построить комплекс и сдать первый объём очистки. После чего заказчик перевёл бы первый транш, но что-то пошло не так.

У ТОО "Экостандарт.kz" два филиала: в Астане и Актау. Учредителями в компании являются Назира Молдагулова и Венера Уркунова, директорское кресло занимает Азамат Нурлыбеков. Доли участия в предприятии поделили напополам. Научной деятельностью занималась Молдагулова, а уже коммерцией – второй соучредитель и директор.

Собственных средств на столь крупный проект у руководства ТОО не хватило бы, поэтому они стали искать выход. В наше время это нормальная практика, когда компания ищет заём на рынке, в банках или у частных инвесторов. Последнего нашли и подписали соглашение 20 октября 2021 года. Согласно договору, инвестор в лице Данабека Жанаева предоставит 500 млн тенге под залог 50% доли Венеры Уркуновой. Первый транш составил 272 млн тенге, а второго предприятие так и не дождалось. Зато вместо него инвестор решил вернуть свои деньги спустя три месяца.

Биоинженерия, или Как создать новую технологию

До 2010 года замазученный грунт очищали по старинке: сжиганием или вымыванием. В обоих случаях это приводило к ещё большим проблемам. Так, сожжённый мазут загрязнял воздух, а грязную воду некуда было сливать. Однако, согласно экологическому законодательству, компании должны были всё вычистить и не допускать загрязнений.

На смену старой технологии пришли новые. В 2009–2011 годах разработали биотехнологию, благодаря которой очищать землю стали с помощью бактерий. Выявив 2–3 микроорганизма из сотни, которые питаются нефтью и нефтепродуктами, в лаборатории их количество довели до миллионов штук. А потом их добавляли в смесь из грунта, навоза и удобрений. Через 3–4 месяца земля светлела, и на ней можно было выращивать сельскохозяйственные культуры.

За почти десятилетие и технология скакнула вперёд. Теперь не нужны гектары земли, не нужно постоянно использовать трактор, а временные рамки сократились в два раза: до 1,5–2 месяцев. Именно такую технологию и запатентовал "Экостандарт.kz" – "Биологический препарат для очистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов". Предприятие даже получило гранты от комитета науки на 474 807 343 тенге сроком с 2020-го до 2023 года.

По контракту с «Мангистаумунайгаз" и «Каражанбасмунай» предприятие "Экостандарт.kz" должно было переработать 150 тысяч тонн земли за два года. Сотрудники компании выкапывали до 3–5 метров грунта в глубину, вывозили на машинах, очищали, а потом привозили назад. Комиссия со стороны партнёров всё фиксировала.

Как увести компанию с миллиардными контрактами

Спустя три месяца после заключения соглашения, инвестор попросил свои деньги назад. Данабек Жанаев предложил выход из ситуации: отдать ему контроль над компанией, передав 50% уставного капитала. И это при том, что по условиям договора возврат денег предусматривался только по мере поступления выплат от заказчиков. "Экостандарт.kz" даже не завершил первый этап работ, поэтому и средств от АО "Мангистаумунайгаз" и АО «Каражанбасмунай» не поступало.

По соглашению, инвестор сам контролировал все банковские операции и онлайн-банкинг, а ещё ввёл в команду своих людей. В итоге на ключевых должностях оказались пришлые сотрудники.

• исполнительный директор – директор филиала Аскар Султанов
• главный бухгалтер филиала – Раушан Колтаева
• менеджер по финансам – Камиль Моор
• проектный менеджер – Серик Оразгалиев

"24 февраля 2022 года я узнал о ситуации в компании. Один из моих знакомых юристов позвонил и уточнил, знаком ли мне Азамат Нурлыбеков. После чего вкратце обрисовал ситуацию, поведав, что у него, кажется, хотят отнять бизнес. Я сразу же позвонил брату и посоветовал не ходить на встречу без юриста. Изучив договор, попросил у инвестора дать нам время. Я хотел разобраться с проблемой и вернуть деньги, но не успел. 1 апреля мы узнали, что счета заблокировали, а 55 млн тенге, предназначенные для заработной платы по научной программе, изъяли", – рассказал официальный советник генерального директора ТОО "Экостандарт.kz" Кайрат Нурлыбеков.

Исполнительную надпись выписала нотариус Зауре Ибраева по договору аренды оборудования. Контракт со стороны ТОО якобы подписывал директор Азамат Нурлыбеков. Вот только по его словам, его подпись подделали.

Угрозы, подделка подписи и исполнительная надпись

4 марта 2022 года бывшая сотрудница компании Альфия Айдынгалиева пригласила в квартиру Венеру Уркунову на чашечку чая. В помещении помимо женщины находился ещё и инвестор Данабек Жанабаев. По словам учредительницы, сначала её попытались склонить к продаже 50% доли участия, предлагая в качестве отступных деньги или квартиру. А когда она отказалась, вход пошли угрозы. Без телефона и в обществе с малознакомыми людьми Венера Уркунова провела около трёх часов. В итоге, не получив желаемого, учредительницу освободили. Женщина незамедлительно написала заявление в полицию по факту угроз и удержания без согласия.

"В первый раз в возбуждении дела отказали. Со второй попытки досудебное расследование всё-таки начали. Однако с тех пор оно никак не двигается. Также было начато расследование в отношении Аскара Султанова по факту подделки подписи руководителя", – рассказал Кайрат Нурлыбеков.

Что за подделка подписи? ТОО "Экостандарт.kz" и один из инвесторов ИП «Димаш» заключили договор аренды оборудования. По условиям контракта, предприятие с ноября 2021-го по декабрь 2023 года должно было ежемесячно платить по 2,2 млн тенге. В общей сложности "Экостандарт.kz" должен был выплатить 57 млн тенге за 26 месяцев.

"Рыночная стоимость весов максимально 8 млн тенге, дробилка с конвейером 15 млн тенге, два вагончика по 1,5 млн тенге, 750-кубовая ёмкость максимально обойдётся в 15 млн тенге. Итого 41 млн тенге. Вместо этого они прописывают в договоре сумму в 57 млн тенге. Однако без ведома директора Азамата Нурлыбекова, компания подписала ещё один договор аренды с ИП "Димаш", по которому месячная аренда оборудования составляла уже 260 млн тенге. Сфабрикованный договор подписал исполнительный директор компании Аскар Султанов, используя поддельную подпись. Это узаконенное обналичивание и вывод капитала. Я уверен, что там есть коррупционная составляющая", – сообщил Кайрат Нурлыбеков.

За несколько месяцев долг за аренду вырос до 802 млн тенге, о чём не знали в "Экостандарт.kz".

Чтобы получить деньги по контракту, представители ИП "Димаш" обратились к нотариусу Зауре Ибраевой в марте 2022 года. Она изготовила исполнительную надпись на 802 млн тенге. Документ вручили Альфие Айдынгалиевой, но якобы руководству о нём она не рассказала. В итоге об исполнительной надписи узнали 1 апреля, когда счета компании уже заблокировал частный судебный исполнитель из Астаны Чингис Мустафин. Он изъял 55 млн тенге целевых средств, полученных от Комитета науки МОН по договору компании на выполнение научного проекта.

Суды и 55 млн тенге на научные изыскания

О якобы сфабрикованном договоре руководство компании узнало слишком поздно. До 7 апреля документы от нотариуса пыталась получить соучредитель ТОО Назира Молдагулова. А потом их требовал официальный советник гендиректора Кайрат Нурлыбеков.

"Назира Молдагулова писала возражения, требовала документы, нотариус вообще не реагировала. 7 апреля я захожу к ней в кабинет, а она увидела меня и убежала без объяснения причин. Мы её ловили по всем окрестным дворам. Она говорила, что болеет или что ей некогда. В чём проблема отдать документы, на основании которых она изготовила исполнительную надпись на 802 мл тенге без суда и следствия. Я писал жалобы в минюст, департамент юстиции, но в итоге мы получили документы только на 37 день. В этот период мы пытались договориться с инвестором, чтобы он освободил счета, и мы могли выдать зарплату работникам", – заявил Кайрат Нурлыбеков.

Получив документы, руководство сразу же попыталось признать исполнительную надпись недействительной. Кроме того, они инициировали иск о признании договора аренды с ИП "Димаш" недействительным.

"У нотариуса есть номер моего брата, но ему ни разу не позвонила. В получении исполнительной надписи расписалась сотрудник филиала. Суд не принял как доказательство, что мы не знали. Мы пытались ходатайствовать о проведении судебно-почерковедческой экспертизы, но суд не дал это сделать. Писали письмо на выемку, но судья Есильского районного суда Астаны сослалась на ошибку пресс-секретаря и не выдала документы. Они понимают, что это липовая доверенность. В итоге мы проиграли 19 октября 2022 года. Так ещё и соучредитель Назира Молдагулова начала вставлять палки в колёса. Она отзывала наши иски и ходатайства. Ещё и попыталась присвоить полномочия руководителя в ТОО. Подделав протокол собрания участников, она назначила себя руководителем в "Экостандарт.kz" через портал электронного правительства Egov.kz. По этой схеме, полномочия оператора есть у любого сотрудника ЦОНа. Ему главное принести документ, а подлинная там подпись или нет, не важно", – поделился проблемой Нурлыбеков.

В попытке устранить пробелы в системе, официальный советник генерального директора ТОО "Экостандарт.kz" обратился в министерство юстиции, МЦАРИАП РК и правительство, указав процедурные пробелы, которые могут привести к смене руководителя любых юридических лиц, включая самые крупные. Теперь эта функция временно недоступна в Egov.kz до завершения доработки.

За подробностями корреспондент Orda.kz обратилась к соучредителю Назире Молдагуловой.

"Какие иски? Что они сочиняют каждый раз? Это они хотят захватить мою компанию, её я создала. Я заинтересованное лицо, эти шарлатаны мне уже надоели. Во-первых все комитетовские деньги забрали, а это больше 150 млн тенге. Какие исполнительные надписи? Прежде, чем подписать, надо было смотреть, где он подписывает, а не дома лежать. Это он подписал. Что не знаю, как он подписывал? Я знаю, как он работал там. Я говорила ему, чтобы все бумаги внимательно смотрел. А он что сделал? Дал поручение другим, а теперь ищет виновных. Они сами печатают исполнительные надписи, месяц-другой и вы увидите. Они сами напечатали надписи и забрали деньги. Люди уже 11 месяцев зарплату не получают, а работа сделана на мои деньги. Мне каждый раз звонят и просят, чтобы выдали зарплату", – возмущается Назира Молдагулова.

В декабре 2022 года руководство выиграло апелляцию в городском суде Астаны. В надежде получить назад 55 млн тенге, они написали частному судебному исполнителю Чингису Мустафину. Однако тот продержал деньги у себя, пока вторая сторона не подала иск в Верховный суд.

"Моим действиям уже дана правовая оценка. Нарушений никаких не выявлено. На сегодняшний день идут судебные процессы. По поводу этих денег есть решение суда, в котором судебному исполнителю запрещено перечислять куда-то эти деньги. 8 декабря выходит определение об обеспечении иска, согласно которому деньги переводить нельзя. А 9 декабря выходит постановление об отмене надписи. Пусть по этому поводу разбираются суды", – попытался объяснить частный судебный исполнитель Чингис Мустафин.

Отметим, что в отношении действий ЧСИ Чингиса Мустафина проводилась внеплановая проверка. Представители региональной палаты частных судебных исполнителей Астаны полагают, что в их коллегу надо привлечь к дисциплинарной ответственности за неисполнения возложенных на него обязанностей.

Вместе с исполнительной надписью ТОО пыталось признать недействительным договор аренды с ИП "Димаш".

"Необходимо подчеркнуть, что судья специализированного межрайонного экономического суда Атырау принял к рассмотрению встречный иск ИП «Димаш» о взыскании мнимой задолженности по договору аренды. Он немедленно удовлетворил его ходатайство о наложении новых арестов на счета компании. В настоящее время процесс не завершён. При этом требование о предоставлении в суд оригинала доверенности, на основании которой Аскар Султанов подписал договор аренды, со стороны ИП «Димаш» не исполняется".

По версии Аскара Султанова, доверенность была подлинная.

"Не может такого быть, у меня была генеральная доверенность на тот момент как исполнительного директора. Это не правда, был суд, и он оправдал. Я уже почти год у них не работаю. Есть инвестор, который деньги вложил. Между ними был договор. Инвестор не через три месяца попросил, он попросил, чтобы ему оплатили его расходы в размере 425 млн тенге. Он вкладывал деньги в бизнес, но я не знаю, какие у них расчёты. Есть ведь бухгалтерия, и они сами её смотрели. У меня доступа к деньгам не было. Я работал там 9 месяцев, пришёл сам на должность исполнительного директора", – сообщил в телефонном разговоре Аскар Султанов.

"При рассмотрении иска о признании исполнительной надписи недействительной, перед компанией искусственно создавался целый ряд проблем. По нашему мнению, это обусловлено тем, что сестра нотариуса Зауре Куанышевны Ибраевойа – Сауле Кунышевна Нурабай, работает судьёй городского суда Астаны. В итоге мы ждём ответа по искам месяцами, даже сотрудники с семьями пришли к суду. А их иски принимают за месяц, а уже через неделю назначают слушания. Люди до полугода ждут решения Верховного суда, а у нас кассация уже 8 февраля. Да и судья в Атырауском суде сильно им потакает", – поделился Кайрат Нурлыбеков.

Корреспондент Orda.kz созвонился с Данабеком Жанаевым, который сначала отказался комментировать ситуацию в связи с судебными разбирательствами. Но позже он поделился своей историей.

"В июле 2021 года Азамат Нурлыбеков обратился ко мне с просьбой предоставить инвестиции на общую сумму 500 млн тенге для реализации двух договоров. Он обещал вернуть 500 млн тенге и сверху 350 млн тенге. Итого 850 млн тенге. Он обещал начать возврат денег в декабре 2021 года. Я заинтересовался выгодным предложением, и с августа 2021 года начал частями предоставлять деньги и оборудование. В октябре 2021 года заключили инвестиционный договор. В ноябре 2021 года исполнительный директор ТОО «Экостандарт.kz» Аскар Султанов, с ободрения Азамата Нурлыбекова, заключил с ИП «Димаш» отдельный договор аренды оборудования. Декабрь 2021 года прошёл, январь, февраль 2022 года прошли. Возврат инвестиций не начинался. Арендные платежи не оплачивались. Работа стояла. Азамат Нурлыбеков начал транжирить деньги на отели и гулянки, на звонки отвечал через раз. Возникла конфликтная ситуация. Азамат Нурлыбеков начал отказываться возвращать деньги и оплачивать арендные платежи", – рассказал Данабек Жанаев.

После истории сходятся: исполнительная надпись на 800 млн тенге и арест денег судоисполнителем. Вот только по версии инвестора, судебные тяжбы направлены не на решение конфликта, а чтобы уклониться от оплаты долгов.

"Они не направляли акты выполненных работ в АО «Каражанбасмунай» и АО «Мангистаумунайгаз», чтобы судоисполнитель не смог взыскать деньги. Потом прикрывались тем, что работники не получают зарплату. Также создали фиктивную исполнительную надпись о взыскании в пользу ТОО «MAXIMUS-K» 280 млн тенге. После того, как их судоисполнитель возбудил исполнительное производство, Азамат Нурлыбеков направил в акционерные общества акты выполненных работ на 390 млн тенге. Часть денег ушло на задолженность по зарплате, оставшиеся 227 млн тенге попали на счёт судоисполнителя (Чингиса Мустафина – Прим. Ред.). Теперь решающим является судебный процесс в Атырауском экономическом суде, потому что контракты с АО «Каражанбасмунай» и АО «Мангистаумунайгаз» прекращены, и больше никаких денег не ожидается. Нурлыбековы в открытую заявляют, что не намерены возвращать деньги мне и Динмухамеду Жасуланову", – сообщил инвестор.

Зарплата сотрудникам

С марта-апреля 2022 года компания не могла полноценно работать. А вместе с ней полноценно не могли получать зарплату сотрудники. Руководство надеялось, что всё наладится, как только они отменят исполнительную надпись, но даже после этого 55 млн тенге не вернулись на счета.

"Когда отменили надпись, частный судебный исполнитель должен был вернуть деньги. Но он держал их у себя максимально долго, пока инвесторы подавали встречный иск в Атырау. Судья удовлетворила их ходатайство об аресте всего имущества. Счета опять заблокировали. Хотя есть нормативное постановление суда, что нельзя такое делать. Это приводит к банкротству. Через нотариуса можно обанкротить любую компанию. У них нет ограничений по исполнительной надписи. Её сделали, чтобы разгрузить судей. А что в итоге? В России есть ограничение до 300 тысяч рублей, а у нас такого нет. С помощью исполнительной надписи можно легко отнять бизнес", – поделился Кайрат Нурлыбеков.

В октябре 2022 года ТОО рассчиталось со всеми сотрудниками в актауском филиале, астанинские коллеги не получили деньги до сих пор.

"Я получила почти всё, остались отпускные. 80-90% выплатили, там ещё оставались сотрудники. Работа шла, но когда начались проблемы с финансированием, когда между собой начали ругаться учредители, тогда и начались проблемы. Должны ещё выплатить пенсионку и ОСМС", – сообщила бывший сотрудник Жанара.

"Я работаю в астанинском филиале. Мне не платили с апреля 2022 года. Объяснили, что счета арестованы и не могут заплатить. Говорят, что заплатят. Лично я заключила мировое соглашение через судебный кабинет. Общая сумма более 5 млн тенге. Я была ведущим научным сотрудником, руководила грантовым проектом и ещё одной программы", – рассказала Orda.kz сотрудник компании Эльвира Нагызбеккызы.

Здание приняли, работы сделаны, а деньги перевели ЧСИ

Основной объём работ по очистке замазученного грунта уже сдан. Его приняли ещё в июне 2022 года. Однако процесс всячески тормозился, только в октябре Даулетжан Хасанов подписал акт выполненных работ. Только часть денег ушли не на счета компании, а частному судебному исполнителю.

"Здание с оборудованием уже стоит, его приняли. Но вместо того, чтобы заплатить нам, Даулетжан Хасанов отправил их ЧСИ Чингису Мустафину. Компания неоднократно письменно просила и предупреждала об ответственности, но 227 млн тенге в итоге отправили не на счета ТОО. Более того, это произошло в период, когда шло обжалование исполнительной надписи. Есть подрядчики, кому мы задолжали n-суммы. Мы надеялись закрыть перед ними долг этими деньгами. Я знаю, что к Хасанову заходили инвесторы. Я предлагаю ему пройти через детектор лжи. Ему и им всем. Инвестору нужен этот контракт на 4,5 млрд тенге с АО "Мангистаумунайгаз" и АО "Каражанбасмунайгаз" с нашей хорошей научной базой", – рассказал Кайрат Нурлыбеков.

Договор у "Мангистаумунайгаз" и "Каражанбасмунайгаз" с "Экостандарт.kz" действует по 31 декабря 2023 года. Однако акционерные общества уже отправили уведомление о расторжение контракта.

Корреспондент Orda.kz попытался связаться с экс-генеральным директором АО "Мангистаумунайгаз", чтобы узнать его точку зрения относительно контракта, но телефонную трубку тот так и не взял. Аналогичная ситуация произошла и с нотариусом. Зауре Ибраева не отвечает на телефонные звонки.

Финишная прямая или в шаге от банкротства

Трудности, свалившиеся на "Экостандарт.kz", привели к тому, что представители компании не могут произвести никаких действий. На предприятие с 1 апреля 2022 года частные судебные исполнители и суды наложили 13 обременений и арестов. Последнее датируется 31 января 2023 года. В основном это задолженности по зарплатам или контрактам с арендаторами.

Несмотря на регулярные выплаты налогов, филиал ТОО "Экостандарт.kz" в Актау задолжал управлению государственных доходов по областному центру 11,6 млн тенге. За индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты, компания не заплатила 5 770 631 тенге, за социальный налог – 4 280 513 тенге. Всё остальное приходится на пеню.

Помимо обязательств перед государством и невыплаченной зарплаты, руководство компании оказалось в невыгодном положении и перед своими подрядчиками. Некоторые из исполнительных листов касаются контактов, которые ТОО "Экостандарт.kz" не смог выполнить. Например, они задолжали более 2,2 млн тенге национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» за аренду.

Как решить вопрос?

Как показывает практика, многие компании могут столкнуться с такой проблемой. Чтобы разорвать эту порочную практику, Движение Экономического Национализма предлагает внести изменения в законодательство.

«Вы знаете, я как бизнесмен, лично столкнулся с произволом частных судебных исполнителей. По надуманной проблеме, он ограничил меня в передвижении. Я узнал, что мне запрещён выезд из страны, только в аэропорту. У меня переговоры, назначены важные встречи, речь идёт о миллионах. А тут, один человек решил остановить мой бизнес. Я в суде доказал его вину и мошенничество, его осудили. Но сколько ушло времени, сколько он мне нанёс убытков, я уже молчу об упущенной выгоде! Так что, наше Движение считает, что произвол судебных исполнителей требует незамедлительного решения!", – поделился лидер движения Айбек Барысов.

Движение Экономического Национализма предлагает четыре группы поправок:

– Деятельность нотариусов: нужно ограничить сумму задолженности, которая может быть взыскана через исполнительную надпись до миллиона тенге. Обязать нотариуса информировать о вынесении надписи непосредственно первого руководителя компании-должника.

– Деятельность частных судебных исполнителей: ввести материальную ответственность за нарушение законодательства в результате незаконных действий. Создать спецподразделение в генеральной прокуратуре для контроля деятельности ЧСИ, которых в Казахстане около 2200.

– Деятельность ЦОНов: исключить махинации при удаленной смене руководителя юрлица через портал электронного правительства или ЦОН. Все действия юридических лиц подвергать экспертизе, а протоколы общих собраний заверять нотариально. Обязать истцов прикладывать справку с портала Egov, выданную в день подачи иска.

– Деятельность судей и полиции: ужесточить ответственность судей за допускаемые нарушения процессуального и материального характера и провести проверку в полиции Актау. Необходимо выявить и наказать не только преступников, виновных в рейдерском захвате, но и тех, кто осознанно или в силу халатности стал их пособником.

Отметим, что выбраться из той ямы, куда попала ранее процветающая компания, будет трудно. Редакция Orda.kz продолжит следить за развитием событий.