Депутаты просят дать информацию о крупных переводах из Казахстана

Депутаты демократической партии «Ак жол» обратились в Агентство финансового мониторинга с просьбой предоставить информацию о выведенных и вывезенных офшорных средствах.

В своём заявлении они запрашивают информацию:

– о том, сколько именно средств возвращено из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания Агентства;

– о крупных переводах (в эквиваленте миллиону долларов США и более) средств из Казахстана в зарубежные страны в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы;

Депутаты в случае наличия таких сомнительных транзакций намерены запросить у налоговых органов подтверждение законности происхождения этих сумм относительно указанных физических и юридических лиц.

Как заявили сами депутаты, они в течение десяти лет поднимали эти вопросы.

«По некоторой информации, правоохранительными органами РК, за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше двухсот дел. Однако о конкретных результатах такой работы в виде возврата в страну сколько-нибудь серьёзных сумм так ничего и неизвестно. Кроме того, общество обсуждает, что в период январской трагедии явные и тайные олигархи не только покидали Казахстан на частных самолётах, но и в срочном порядке выводили огромные суммы на зарубежные счета», - сказано в запросе.