Дело «золотой ОПГ» из Семея: нашли ли в нём оперативники след Масимова и Сатыбалды

Какие уроки извлекло из резонансного уголовного дела руководство предприятия, на котором на протяжении 7 лет крали золотосодержащее сырьё, и почему оно до сих пор не предъявило гражданский иск о компенсации многомиллиардного ущерба, выясняла Orda.kz

Мы уже рассказывали о ходе следствия по скандальному делу «золотой ОПГ», подозреваемой в хищении ценного сырья с предприятия в Восточно-Казахстанской области. Писали мы и о столичной акции протеста родственников 28 подсудимых, недовольных качеством проведения судебного процесса в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО. Теперь настал черёд выслушать мнение потерпевшей стороны в лице предприятия «Финансово-инвестиционная компания «Алел». История дела "золотой ОПГ" очень запутанная. Длится она давно. Однозначно решить, кто в ней прав, а кто виноват, непросто.

Жертвы Золотого Тельца

За комментариями мы обратились к адвокату городской коллегии адвокатов города Астана Абзалу Бекбосынову. Он представляет интересы "ФИК «Алел» на судебном процессе в Усть-Каменогорске и внимательно отслеживает все публикации СМИ о деле «золотой ОПГ».

«Я читал все статьи вашего издания об этом деле, и обратил внимание на некоторые нестыковки в изложении фактов. Поэтому я хочу разъяснить детали и поделиться своей точкой зрения о ходе судебных разбирательств по делу "золотой ОПГ", в которых я принимаю участие. Итак, есть 2 разных уголовных дела о хищении золотосодержащего сырья и его контрабанде. В первом речь шла о транснациональном преступном сообществе из 14 человек, которые занимались скупкой ценного сырья с предприятий в Акмолинской области и ВКО и его дальнейшей продажей за пределами нашей страны. Они уже осуждены Есильским районным судом города Астана в июне 2022 года. По второму уголовному делу проходят 59 человек. Их подозревают в непосредственном хищении золотосодержащего сырья с рудника Суздаль, расположенного в 45 км от Семея. Отмечу, что из 59 подозреваемых 28 содержатся под стражей в СИЗО Усть-Каменогорска, 8 объявлены в международный розыск, остальные находятся под подпиской о невыезде», – говорит Бекбосынов.

Объединяет оба дела то, что их расследовал в одно и то же время в 2021 году КНБ. По словам адвоката, члены семейской ОПГ крали на руднике и расположенном там же заводе «ФИК «Алел» ценное сырьё и затем продавали его подельникам из Астаны, а уж те тайком вывозили его за границу. Разница между двумя уголовными делами заключается в статьях обвинения, закрытом и открытом статусе расследования и месте проведения судебных разбирательств.

«Членам первой ОПГ из Астаны, помимо экономической контрабанды, вменялось также создание, руководство и участие в транснациональном преступном сообществе, поскольку там были замешаны двое граждан Турции. Одному из иностранцев удалось скрыться, сейчас он находится в международном розыске. Второго гражданина Турции и одного нашего соотечественника Есильский районный суд Астаны признал виновными в создании и руководстве транснациональным ОПГ, приговорив каждого к 8 годам лишения свободы. Остальные осуждённые были признаны виновными лишь в контрабанде. Они попали под амнистию, приуроченную к 30-летию независимости РК, поэтому их выпустили из зала суда сразу после оглашения приговора. Членам же семейской «золотой ОПГ» вменяются руководство, создание и участие в преступной группе, вымогательство, незаконное лишение свободы, дача взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве, незаконное собирание госсекретов и легализация имущества, добытого преступным путём. Суд по их делу начался в декабре 2022 года в Усть-Каменогорске, он проходит на русском языке, но иногда приглашаются переводчики с русского на казахский язык".

Адвокат говорит, что дело транснациональной ОПГ из Астаны не было засекречено, в отличие от дела семейской ОПГ. В доказательство своих слов он предоставил нам скриншот приговора Есильского районного суда от 27 июня 2022 года на государственном языке. 

«Второе дело засекречено, потому что оно напрямую касается госсекретов. Дело в том, что первыми на след "золотой ОПГ" вышли сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции города Семей. Но они не успели обезвредить её, потому что УБОП вскоре расформировали. Несмотря на это, члены преступной группировки из мести подставили оперативников. Они выкрали из их служебного кабинета 4 секретных материала, которые затем продали за большие деньги. КНБ возбудил против 4 полицейских уголовное дело за утерю госсекретов, суд признал их виновными и приговорил к различным срокам наказания».

Пострадавшие

Мы поинтересовались у нашего собеседника, кому принадлежит «ФИК «Алел», как давно там шли хищения, и какой материальный ущерб понесли владельцы.

«Я не являюсь штатным сотрудником этой компании, поэтому я не знаю, кто его учредители. Слышал только, что «ФИК «Алел» является дочерним предприятием российского концерна «Север Сталь», которому принадлежат золотые рудники в Сибири и Африке. Сам я заключал договор об оказании юридических услуг с гендиректором «ФИК «Алел» Евгением Галиуллиным. Хищения на предприятии "ФИК "Алел" начались, оказывается, в 2014 году. Выяснилось это в 2021 году в ходе следствия. Предварительный ущерб, нанесённый «ФИК «Алел» за 7 лет, оценивается в 17 млрд тенге. Однако мы будем подавать гражданский иск о возмещении материального вреда на сумму в 5 млрд тенге».

Здесь хотелось бы отметить такой нюанс. По словам родственников подсудимых, потерпевшая сторона почему-то не торопится подавать иск на 5 млрд тенге, что вызывает у них недоумение. Непонятна теперь и причина снижения суммы иска почти в 3,4 раза.

«Мы будем подавать иск до окончания судебного следствия. Что касается снижения стоимости ущерба с 17 млрд до 5 млрд тенге, то это объясняется давностью событий. Очень сложно сейчас доказать, что на нашем предприятии в период с 2014 по 2021 год украли золотосодержащего сырья именно на 17 млрд тенге, поэтому мы взяли конкретный период с ноября 2019 года по март 2021 год, когда орудовала «золотая ОПГ». Выяснилось, что за 2 года своей преступной деятельности они украли у нас ценного сырья на 5 млрд тенге».

Назревает логический вопрос: почему же руководство предприятия не сразу обнаружило хищения? Потери-то исчисляются миллиардами тенге и десятками кг очищенного золота, как можно было это не заметить?!

«Руководство компании не сразу обнаружило потери, потому что в преступную деятельность были вовлечены несколько работников самого золотодобывающего предприятия и сотрудники частной охранной фирмы, которые отвечали за его безопасность. Секьюрити были из числа бывших сотрудников полиции. Они выключали камеры видеонаблюдения, установленные по всему периметру территории предприятия, чтобы их подельники-братки без проблем смогли проникнуть внутрь здания. Там их поджидали работники предприятия, которые провожали их до так называемой «золотой комнаты» – помещения для хранения очищенного золотого сырья. Преступники его забирали и тайком вывозили».

Помнится год назад некоторые родственники подсудимых заявляли, будто бы дело сфабриковано КНБ по приказу главы этой спецслужбы Масимова. Дескать, часть золота "ФИК "Алел" незаконно продавалась за границу, и чтобы перекрыть недостающий объём, организаторы аферы инициировали досудебное расследование. Что думает представитель потерпевшей стороны по поводу этих разоблачительных высказываний родственников подсудимых?

«Да это бред чистой воды, хайп и попытки отдельных родственников подсудимых политизировать дело. Они утверждали, что мол за всем стоят Масимов и Кайрат Сатыбалды. Это не правда! "Золотой ОПГ" из Семея руководили бывшие и действующие на тот момент сотрудники полиции, вот в чём фишка!».

Какой урок из всего этого извлекли руководители финансово-инвестиционной компании? Как и кем сейчас охраняется золотодобывающее предприятие, и насколько эффективно?

«Руководство ФИК «Алел» проделало работу над ошибками. Предприятие теперь охраняет собственная служба безопасности, которая к тому же усилена. Система видеонаблюдения была обновлена, поэтому на территории завода нет больше «мёртвых зон» для обзора видеокамер. Если одна из них вдруг отключится, то её автоматически заменит другая. Кроме того, на предприятии были закрыты лишние входы-выходы и ужесточена пропускная система».

По утверждению Бекбосынова, как только в 2021 году были задержаны 59 подозреваемых, хищения на заводе прекратились. Производство сразу увеличилось на 100%, тогда как раньше этот показатель был скромнее. В 2022 году рабочим предприятия повысили зарплату в 2,5 раза и стали выплачивать премии за выполнение ежемесячного плана производства.

«У нас нет замечаний и нареканий к следственным органам КНБ, которые вели дело «золотой ОПГ» в 2021-2022 годах. Они проделали колоссальную работу по сбору доказательной базы обвинения. В материалах уголовного дела указано, что при обыске квартир и домов подозреваемых было изъято в общей сложности 60 кг очищенного золотого сырья, 5 млн долларов и 100 млн тенге, а также арестовано имущество на 11 млрд тенге. Хотелось бы также отметить работу прокуратуры, которая обеспечивала полный и всесторонний надзор за следствием».

По словам адвоката, по делу проходят 3 потерпевших физических лица и 2 юридических – это «ФИК «Алел» и Департамент полиции города Семей. Почему ДП? Да потому что в 2019 году там выкрали ценные секретные документы, а подозреваются в их краже и незаконной продаже несколько человек, которые проходят по делу. Наш собеседник отметил, что никто из свидетелей обвинения или потерпевших не входит в госпрограмму защиты участников процесса.

Столичная акция протеста

Мы писали, что 16 мая 28 подсудимых по делу «золотой ОПГ» объявили в СИЗО города Усть-Каменогорска сухую голодовку в знак протеста против обвинительного, с их точки зрения, уклона судебного разбирательства. Их родственники из Семея сразу же выехали в Астану, чтобы добиться отвода и возбуждения уголовного дела против судьи Ерика Коянбаева, который ведёт процесс в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО. Заодно они хотели ускорить завершение досудебного расследования по делу о пытках в КНБ в 2021 году, которым подверглись их родные. Как представитель потерпевшей стороны относится к критике родственников подсудимых следствия и суда?

«Мы считаем эту критику необоснованной, но вполне ожидаемой, так как родственники подсудимых всегда защищают своих родных. На мой взгляд, судья Ерик Коянбаев ведёт разбирательства объективно и беспристрастно. К примеру, он в ходе процесса изменил меру пресечения 5 подсудимым с ареста на подписку о невыезде, поэтому о каком предвзятом отношении к обвиняемым может идти речь? Я полагаю, что родственники подсудимых добиваются его отвода в надежде на то, что на его место назначат лояльного судью».

По его словам, Ерик Коянбаев работает в судебной системе 18 лет. По отзывам коллег и сотрудников правоохранительных органов, он характеризуется только положительно. Наш собеседник тоже хорошо отзывается о нём (Абзал Бекбосынов 15 лет проработал в следственных органах МВД, в 2018 году он ушёл в отставку в звании подполковника полиции и с тех пор занимается адвокатской практикой – прим. ред.). 

«Обвинять судью Коянбаева в бездействии по службе как-то странно! Я считаю, что судебный процесс затягивается исключительно по вине самих подсудимых, которые всеми способами хотят отсрочить главное судебное разбирательство. Они часто меняют адвокатов, потому что знают, как много времени тем требуется на получение доступа к госсекретам и изучение материалов многотомного уголовного дела".

А что на счёт двойного статуса некоторых участников процесса? Как утверждают родственники подсудимых, есть 2 человека, которые по делу о хищении золота проходят и как подозреваемые, и как потерпевшие.

«Да, есть такое, но ничего противозаконного в этом нет. Два работника предприятия "ФИК "Алел" занимались хищением золотосодержащего сырья. В какой-то момент их подельники- братки стали шантажировать их и вымогать деньги за молчание. Одного из них они вывезли за город и угрожали расправой, вот почему оба бывших работника проходят по делу и как потерпевшие, и как подозреваемые», – говорит Бекбосынов.

По его словам, не стоит безоговорочно верить словам родственников подсудимых о невиновности их родных.

«Некоторые подозреваемые были задержаны с поличным – с похищенным золотом. У многих из них есть свои рестораны, торговые центры, автомойки, банные комплексы. Они что, хотят сказать, что сами заработали их на зарплату охранников и рабочих предприятия? Что-то мне с трудом верится в такое!» – говорит Бекбосынов.

От редакции

Самым крупным по числу участников считается судебный процесс по «хоргосскому делу» 2013- 2014 гг. Там насчитывалось 47 обвиняемых, 60 адвокатов, 600 свидетелей. Нынешний судебный процесс в СМУС ВКО побил его рекорд, потому что по делу проходят 59 подсудимых. Как только суд закончится, мы расскажем, кого и за что признали виновным, и какое наказание им назначили. Заодно поведаем, как «ФИК «Алел» добивается выплаты компенсации за материальный ущерб с осуждённых.