Чёрные майнеры из Костаная незаконно продали криптовалюту на 1,3 млн долларов

Департамент АФМ по Костанайской области начал досудебное производство в отношении двух жителей регионального центра, которых подозревают в незаконном обороте криптовалюты, сообщает Orda.kz.

По информации пресс-службы АФМ, двое «чёрных майнеров» из Костаная с 2020 года незаконно продавали цифровые активы на криптобиржах. Чтобы привлекать клиентов, они запустили собственный сайт-криптообменник.

«Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти один млн 350 тыс. долларов. На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложили арест», рассказали в АФМ.

При обыске у подозреваемых изъяли системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями для обмена криптовалют и другие вещественные доказательства. Расследование продолжается.

В конце марта стало известно, что полиция Испании задержала 12 человек, включая граждан Казахстана, по подозрению в мошенничестве с использованием криптовалют.

Читайте также:

• Испанская полиция задержала казахстанцев по подозрению в мошенничестве с криптой
• Биткоины вместо шерсти: как чёрные майнеры замаскировали криптобизнес на вотчине Болата Назарбаева