Через казахстанский банк перегнали семь триллионов тенге за границу

Деньги вывели из некой сопредельной страны в третьи государства, сообщает Orda.kz.

Через один из казахстанских банков в 2025 году вывели более семи триллионов тенге. На совещании в Агентстве по финансовому мониторингу об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, деньги перегнали из сопредельной страны в третьи государства. Он назвал этот случай возмутительным как с точки зрения закона, так и в политическом и экономическом аспектах.

«Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году перегнали более семи триллионов тенге в другие страны. Объёмы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания»,сказал президент.

Токаев поручил АРРФР, Национальному банку и АФМ ужесточить контроль за сомнительными банковскими операциями. Также он потребовал рассмотреть вопрос расширенной конфискации имущества, добытого преступным путём, и усилить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов.

Ранее президент заявил, что преступники используют современные технологии и даже искусственный интеллект. Он потребовал, чтобы АФМ действовало на опережение и сосредоточилось не на реакции, а на предупреждении правонарушений.

Читайте также:

• Банкам запретят оформлять кредиты, если клиентам звонили мошенники
• Мошенники втягивали уязвимых граждан в кредитное рабство
• Десятки казахстанцев обвинили Kaspi в мошенничестве