Сделки с бывшим особняком Нурали Алиева за $33 млн повторно заморозили в Лондоне

Британская прокуратура заморозила особняк стоимостью 32,7 млн долларов в элитном районе Лондона. Раньше дом принадлежал внуку экс-президента Казахстана Нурали Алиеву, а теперь — выходцу из Китая с гражданством Камбоджи Юй Цуну, сообщает Orda.kz со ссылкой на OCCRP.

Королевская прокурорская служба Великобритании подозревает, что недвижимость могли купить на деньги незаконного происхождения. Сведения о заморозке внесли в земельный реестр 3 июля, однако публично об этом не сообщали. Документы получила Transparency International UK, которая передала их OCCRP.

Юй Цун приобрёл особняк у Нурали Алиева в июле 2024 года. В Великобритании новому владельцу не предъявляли обвинений. Он не ответил на вопросы журналистов о сделке и происхождении денег, а прокуратура не раскрыла подробности расследования.

Первую заморозку отменил суд

Этот же дом уже замораживали в 2019 году. Тогда Национальное агентство по борьбе с преступностью потребовало от Алиева объяснить происхождение денег, на которые купили недвижимость.

Однако год спустя суд отменил и предписание о необъяснимом богатстве, и заморозку. Алиев заявил через представителя, что британское агентство опиралось на недостоверные сведения, а само расследование было несостоятельным.

Позже он продал особняк Юй Цуну. Доказательств того, что между бывшим и нынешним владельцами сохранились какие-либо связи, нет.

Квартира за восемь миллионов и новый владелец?

В августе 2022 года Юй Цун также купил за восемь млн долларов квартиру в комплексе Gasholders возле лондонского вокзала Кингс-Кросс. Промышленный объект XIX века перестроили под элитное жильё.

Эта квартира под заморозку не попала. В июле 2024 года её переоформили на Сюй Пэна. Он не объяснил журналистам, какие отношения связывают его с Юй Цуном.

OCCRP выяснил, что Юй Цуна и Сюй Пэна связывает общее знакомство с Юань Ихуа — ещё одним выходцем из Китая с гражданством Камбоджи. Его британские активы попали под отдельную заморозку в мае. При переоформлении квартиры Сюй Пэн указал для корреспонденции адрес дома, принадлежащего Юань Ихуа. Две британские компании Юй Цуна зарегистрированы в другой лондонской квартире Юань Ихуа, которую также заморозили.

Кроме того, Юй Цун и Юань Ихуа указывали один и тот же домашний адрес в Сингапуре. Оба также руководили компаниями в Камбодже и владеют долями в разных фирмах, зарегистрированных в одном сингапурском офисе. Как именно они связаны, неизвестно.

В июне в ведомстве объявили, что возврат и изъятие таких активов станет одним из главных направлений его работы. Прокуроры намерены учитывать возможность заморозки имущества уже на ранних этапах расследований.

Что известно об особняке Нурали Алиева

Ранее Orda.kz рассказывала, что речь идёт об особняке на Денвуд-роуд, 32, в закрытом тупике лондонского Хайгейта. В 2008 году его за 9,3 млн фунтов купила компания Parkview Estates, связанная с корпоративными структурами семьи Алиевых. В 2013 году недвижимость переоформили на панамский фонд Villa Magna Foundation.

Особняк фигурировал в деле о трёх объектах семьи Назарбаевых общей стоимостью более 100 млн долларов. Британское агентство по борьбе с преступностью предполагало, что источником денег могли быть доходы Рахата Алиева — бывшего мужа Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева. Защита это отрицала.

Суд в итоге снял приказы о необъяснимом богатстве и заморозку недвижимости. Кроме того, британские власти обязали возместить Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву около 1,5 млн фунтов судебных расходов. Теперь тот же особняк заморозили повторно — уже после его продажи новому владельцу.

Читайте также:

• Грибы-галлюциногены и духовная эпоха: о чём ещё говорил внук Назарбаева Алиев на встрече в горах
• Какими активами владеет Нурали Алиев. Часть I
• Особняки в Лондоне, шикарные яхты и офшоры – чем ещё владеет Нурали Алиев?