Битва за 1,5 млрд долларов: суд отменил запрет на смену руководства Jusan Bank

26 апреля в 10:00 в Бостандыкском районном суде Алматы должны были перейти к главному судебному заседанию по делу о Jusan Bank. Но его внезапно отменили. Об этом ходатайствовали прокуроры. Как это произошло, разбиралась Orda.kz.

15 марта судья Айдар Утебеков отказал ответчикам в лице ТОО "Jusan Ventures" в удовлетворении ходатайств:

• О несоответствии рассматриваемого гражданского дела и передаче его в специализированный межрайонный экономический суд Алматы.
• Об оставлении гражданского процессуального иска без рассмотрения.

Однако перед окончанием заседания прокурор попросил внести изменения в исковое заявление. Представители надзорного органа планировали привлечь в качестве ответчика американскую компанию Jysan Holding, зарегистрированную в американском штате Невада. Отметим, что в этой части ходатайство удовлетворили.

Ответчиками по делу проходят Jusan Technologies LTD, ТОО «Jusan Ventures» и Pioneer Capital Invest (PCI). Третьи лица – АО «First Heartland Securities» (владелец 78,23% акций Jusan Bank), Назарбаев фонд (НФ),  Назарбаев университет (НУ), Фонд социального развития, Фонд развития и Назарбаев интеллектуальные школы (НИШ).

Частичная отмена обеспечительных мер против Jusan

6 апреля прокурор попросил внести изменения в исковые требования. Представители надзорного органа направили заявление о замене обеспечительных мер. Это меры процессуального пресечения возможных действий ответчика, которые могут затруднить или сделать невозможным принудительное исполнение судебного акта.

В заявлении говорится об отмене обеспечительных мер, указанных в подпунктах b-f пункта 1:

• 42 921,821 паёв в резервном фонде альтернативных инвестиций Sustainable Growth Investment Fund SCSp, RAIF – FIS Commodity Trade Finance, Class A1 USD (Люксембург)
• 4 000 паёв в интервальном паевом инвестиционном фонде «allGA» (ранее «Глобальные лидеры»)
• 10 000 паёв в интервальном паевом инвестиционном фонде «abyROI» (ранее «Ликвидный»)
• 5 000 паёв в интервальном паевом инвестиционном фонде «állEM» (ранее «Процентный»)
• 9 250 паёв в интервальном паевом инвестиционном фонде «doSTAR» (ранее «Региональные лидеры»)

Однако судья Айдар Утебеков посчитал, что "заявление не содержит конкретные виды обеспечительных мер, которые заявитель предлагает применить в порядке замены".

"Кроме того, заявление не содержит обоснований и доказательств, что ранее принятые судом обеспечительные меры не отвечают требованиям соразмерности, не защищают права истца и не могут служить гарантией исполнения решения, вынесенного по делу. В силу изложенного, заявление истца удовлетворению не подлежит", – решил судья.

Определение могло быть обжаловано в течение 10 рабочих дней со дня изготовления в Алматинском городском суде. Собственно, этим и воспользовался прокурор. Он направил апелляционную жалобу.

Битву за 1,5 млрд долларов с Jusan перенесли на неопределённый срок

14 апреля выяснилось, что ТОО «Jusan Ventures» неделей ранее отправил частную жалобу в Алматинский городской суд. Ответчик попросил пересмотреть определение суда первой инстанции от 15 марта. Тогда им отказали в рассмотрении дела в Специализированном межрайонном экономическом суде Алматы по подсудности.

Напомним, в Алматинском городском суде находится ходатайство прокурора об отмене определения Бостандыкского районного суда от 6 апреля.

Согласно статье 415 Гражданского процессуального кодекса РК, в суде апелляционной инстанции дело рассматривается в двухмесячный срок со дня его поступления в суд.

Как провести совещание, если активы заморожены

15 февраля Бостандыкский районный суд удовлетворил заявление прокурора об обеспечении иска: наложил арест на имущество и запрет на совершение определённых действий.

Среди 26 пунктов были указаны:

• Запретить «First Heart land JusanBank» смену состава высшего органа, исполнительного органа,
  совета директоров, иных созданных органов, руководящих работников банка и т.д.
• Запретить АО «First Heart land Securities» и всем подконтрольным активам осуществлять смену состава высших органов, исполнительных органов, советов директоров и иных созданных органов.

Это на фоне объявления Jusan Bank о внеочередном собрании акционеров 27 апреля 2023 года. 2 мая должно пройти годовое общее собрание акционеров в Алматы. На повестке – распределение чистого дохода за 2022 год и утверждение дивидендов.

Поэтому прокурор 21 апреля попросил суд о частичной отмене обеспечительных мер, чтобы Jusan Bank мог нормально функционировать. Суд удовлетворил ходатайство истца. Новое определение незамедлительно вступило в силу.

Активы на 1,5 млрд долларов

Через день после того, как президент Токаев подписал конституционный закон «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», в Бостандыкский районный суд поступил иск от прокуратуры Алматы. Представители надзорного органа намерены отменить передачу акций казахстанской First Heartland Securities Jusan Technologies.

В планах прокуратуры вернуть контроль над группой Jusan и всех её активов прежнему акционеру – Pioneer Capital Invest (PCI). Кроме того, от Jusan Technologies требуют вернуть 278 млн долларов дивидендов, 10 млн фунтов стерлингов, паи в инвестфондах и неустойку в размере 22,9 млрд тенге.

В структуру First Heartland Securities входят:

• Jusan Bank.
• Jusan Invest.
• Jusan Garant.
• Кыргызский Optima Bank.
• Крупный пакет акций Kcell.

Ход конём: на правительство Казахстана подали иск в американский суд

Ответный иск Jysan Holding и британская организация Jusan Technologies подали в суд штата Невада, США. Новые владельцы хотят оспорить притязания правительства Казахстана на активы в 1,5 млрд долларов.

Кроме правительства Казахстана ответчиками выступают:

• Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР),
• Агентство по противодействию коррупции (Антикор),
• Агентство финансового мониторинга (АФМ),
• Комитет национальной безопасности (КНБ),
• Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова,
• Заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов,
• Арман Омарбеков,
• Адильбек Джаксыбеков.

Кроме того, иностранные предприятия указали, что правительство Казахстана мешает выплатам 387 млн долларов в качестве дивидендов (172 млрд тенге – Прим. Ред.). По мнению руководства Jysan Holding, Казахстан незаконно заморозил деньги.

О том, как долларовый миллионер Галимжан Есенов стал владельцем акций Jusan Bank, можно прочесть здесь. Orda.kz продолжит следить за развитием событий.