Беглого бизнесмена Балушкина вызывают в департамент экономических расследований

Учредитель группы компаний «Азия-Бипэк Авто» находится в розыске с августа 2021 года
Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге. Об этом Orda.kz сообщает со ссылкой на АФМ.
По данным ведомства, Анатолию Балушкину и Ерику Сагымбаеву необходимо до 5 мая этого года явиться в административное здание Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области "для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий".
"Денежные средства похищены А. Балушкиным и Е. Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%", – говорится в сообщении АФМ.
По информации агентства, вывод денежных средств осуществлялся "путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк Авто» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ".
Ранее Балушкина уже вызывали в ВКО для проведения допроса, однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.
Анатолий Балушкин входил в топ-50 самых влиятельных бизнесменов по версии Forbes на декабрь 2020 года. Тогда его состояние оценивали в 153 миллиона долларов. 12 августа 2021 года он был объявлен в розыск по делу о мошенничестве и на данный момент скрывается от следствия. Сам Балушкин заявлял о рейдерском захвате бизнеса, выгодополучателями которого он назвал Аскара Мамина и Карима Масимова.
В июле 2022 года в комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что по делу в отношении Анатолия Балушкина направлено ходатайство о досудебной конфискации имущества. Подробнее об этом Orda.kz писала здесь.
Лента новостей
- Ещё больше людей заразились сибирской язвой в Атбасаре — два села закрыли на карантин
- Пошлины Трампа: почему США рискуют больше, чем Казахстан
- Студент КБТУ бесследно исчез в районе Космостанции, парня не могут найти уже шестые сутки
- Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
- Заправка взорвалась в Казыгурте: огонь охватил торговый центр, аптеку и дом
- Удалили аккаунт и вызвали в полицию: журналист Лукпан Ахмедьяров заявил о новой волне давления
- Доить коров «по-умному» предлагает министр Мадиев
- Уголовную ответственность для недобросовестных поставщиков мяса предлагают в Казахстане
- Европейцы будут есть казахстанское мясо
- Эскимо станет роскошью — цены на мороженое в Казахстане резко подскочили
- «Дочку» Казахмыса оштрафовали на 55 миллионов тенге за загрязнение воздуха
- Высокая инфляция вынудила правительство временно заморозить тарифы на комуслуги
- На глазах депутата в Конаеве утонула женщина: на пляже не было спасателей и медиков
- Скандал с образовательным центром Gasyr: уголовные дела возбудили в трёх регионах Казахстана
- 22 миллиарда на модернизацию, а пока фуры стоят по 14 часов у таможни «Сырым» в ЗКО
- Вечные пейзажи Алматы: загадочные микротротуары, или Как гулять, не ломая ноги
- С 2021 года в Казахстане сажают два миллиарда деревьев. Сколько из них реально станет лесом?
- Экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в Мангистау
- На юге жара, на востоке дожди — прогноз погоды на 8 июля
- Казахстанские тяжелоатлеты установили новые рекорды