Беглого бизнесмена Балушкина вызывают в департамент экономических расследований

Учредитель группы компаний «Азия-Бипэк Авто» находится в розыске с августа 2021 года
Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге. Об этом Orda.kz сообщает со ссылкой на АФМ.
По данным ведомства, Анатолию Балушкину и Ерику Сагымбаеву необходимо до 5 мая этого года явиться в административное здание Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области "для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий".
"Денежные средства похищены А. Балушкиным и Е. Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%", – говорится в сообщении АФМ.
По информации агентства, вывод денежных средств осуществлялся "путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк Авто» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ".
Ранее Балушкина уже вызывали в ВКО для проведения допроса, однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.
Анатолий Балушкин входил в топ-50 самых влиятельных бизнесменов по версии Forbes на декабрь 2020 года. Тогда его состояние оценивали в 153 миллиона долларов. 12 августа 2021 года он был объявлен в розыск по делу о мошенничестве и на данный момент скрывается от следствия. Сам Балушкин заявлял о рейдерском захвате бизнеса, выгодополучателями которого он назвал Аскара Мамина и Карима Масимова.
В июле 2022 года в комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что по делу в отношении Анатолия Балушкина направлено ходатайство о досудебной конфискации имущества. Подробнее об этом Orda.kz писала здесь.
Лента новостей
- Застолья после защиты дипломов: вузы получили предупреждение от министерства
- Глава Нацбанка высказался о налоговых декларациях за кэшбэки от Freedom
- После смерти студентки Назарбаев Университета министр науки обратился к родителям
- Самая мощная ракета SpaceX взорвалась при испытании
- В заброшенном колодце под Актобе погибли девочка и спортсмен
- Земфиру не ждали: почему КазНУ отказал в проведении концерта на своём стадионе
- Жумангарин раскрыл, почему Казахстану угрожал дефицит продуктов и когда ждать снижения цен
- Почти четыре кило картошки на каждого: чем питаются казахстанцы
- Аккаунты «Орды» снова атаковали — Instagram и Facebook редакции заблокированы
- На дочь известного певца завели дело за розыгрыш авто и квартир в Актау
- Что мешает инфляции в Казахстане замедлиться
- «Байтерек» задолжал Нацфонду: когда вернут деньги?
- В поисках правды и справедливости: родители погибших в армии солдат обратились к Токаеву
- Российские яйца не пропустили в Казахстан
- «Ужас, недопустимо»: министр труда высказалась о казусе на собеседовании во Freedom Bank
- Новый Шёлковый путь: почему будущее мировой логистики зависит от Казахстана?
- На акима Мангистау подали в суд: женщина требует признать отцовство через ДНК-тест
- Министр Мырзабосынов оправдал скандальное назначение экс-чиновника, осуждённого за мошенничество
- Крупнейший автопроизводитель Малайзии поделится технологиями с Казахстаном
- Некоторым многодетным матерям перестанут платить пособия