Беглого бизнесмена Балушкина вызывают в департамент экономических расследований
![cover](/uploads/sites/2/2023/05/bala-1440x810-1-1440x810.jpg)
Учредитель группы компаний «Азия-Бипэк Авто» находится в розыске с августа 2021 года
Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге. Об этом Orda.kz сообщает со ссылкой на АФМ.
По данным ведомства, Анатолию Балушкину и Ерику Сагымбаеву необходимо до 5 мая этого года явиться в административное здание Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области "для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий".
"Денежные средства похищены А. Балушкиным и Е. Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%", – говорится в сообщении АФМ.
По информации агентства, вывод денежных средств осуществлялся "путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк Авто» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ".
Ранее Балушкина уже вызывали в ВКО для проведения допроса, однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.
Анатолий Балушкин входил в топ-50 самых влиятельных бизнесменов по версии Forbes на декабрь 2020 года. Тогда его состояние оценивали в 153 миллиона долларов. 12 августа 2021 года он был объявлен в розыск по делу о мошенничестве и на данный момент скрывается от следствия. Сам Балушкин заявлял о рейдерском захвате бизнеса, выгодополучателями которого он назвал Аскара Мамина и Карима Масимова.
В июле 2022 года в комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что по делу в отношении Анатолия Балушкина направлено ходатайство о досудебной конфискации имущества. Подробнее об этом Orda.kz писала здесь.
Лента новостей
- График выступлений казахстанских атлетов 27 июля — Олимпиада-2024
- Как в Париже прошла церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр
- Сборная Казахстана с флагом страны на Олимпийских играх в Париже
- Челябинская область: прорыв плотины, затопило несколько сёл
- «Переводчик смеётся, обвиняемый протестует»: Айтбек Амангельды возмущён судом над Айтеновым
- В Париже началась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр
- Арест и выдворение: иностранца задержали в Астане за домогательства к женщине
- Суд в Алматы вынес приговор избившему детей в лифте
- Олимпиада в Париже: волна преступлений захлестнула город
- Рэпер Снуп Догг пронёс олимпийский огонь перед открытием Олимпиады
- «Не сможем простить его»: родные погибших супругов, которых сбил полицейский
- Подрядчик сорвал сроки, но продолжает получать миллионы от акимата Алматинской области
- Казахстан хочет принять международные нормы по минимальной зарплате
- Леса в двух регионах отдали совместной казахстанско-китайской компании
- Шуточный срок: как казахстанцы отреагировали на арест комика Александра Меркуля
- Котельная в сельской школе горела в Жамбылской области
- «Я обнимал её, а она дубасила» — что Айтенов сказал в суде
- «В Шымкенте похитили девушку, полиция отказалась заводить дело» — Дина Смаилова
- Комфортные школы: что правда, а что миф?
- Зампрокурора Алматы Нурлан Ауганбаев вернулся на работу