«Банковская ОПГ» оформляет фиктивные кредиты на граждан — депутаты бьют тревогу

Депутаты уверены, что за оформлением мошеннических кредитов на казахстанцев стоит организованная преступная группа, а в схемах задействованы сотрудники банков второго уровня, сообщает Orda.kz.

Общенационально социал-демократическая партия направила премьер-министру Олжасу Бектенову официальный депутатский запрос, в котором говорится о масштабной проблеме:

«Кредиты оформляются на основании поддельных либо недействительных доверенностей, зачастую задним числом или вовсе без них, а также без биометрической идентификации и согласия граждан».

По информации депутатов, с жалобами к ним обращаются граждане из разных регионов, в частности из Восточно-Казахстанской области. Потерпевшие утверждают, что их направляли в конкретные отделения банков к определённым менеджерам, где и оформлялись фиктивные кредиты. В распоряжении партии уже есть списки таких сотрудников, которые планируется передать правоохранительным органам.

Парламентарии призвали МВД провести всестороннюю проверку деятельности банковских работников и дать правовую оценку фактам оформления займов по поддельным документам. В свою очередь Агентству по регулированию и развитию финансового рынка рекомендуют ужесточить меры защиты клиентов:

• проверять подлинность доверенностей;
• внедрить обязательную биометрическую идентификацию;
• разработать порядок реагирования при выявлении мошенничества.

Кроме того, депутаты настаивают на том, чтобы правительство закрепило на законодательном уровне механизм незамедлительного списания фиктивных кредитов, оформленных без ведома и согласия граждан.

«Без решительных и скоординированных действий эта проблема будет лишь усугубляться, угрожая не только доверию к банковской системе, но и устойчивости государственных институтов»,подчеркнули авторы обращения.

Напомним, Kaspi Bank, ForteBank, Евразийский банк и Alatau City Bank выступили с совместным заявлением по делу о кредитной ОПГ. Банки второго уровня недоумевают, как их сотрудники могли попасть под следствие. Финансовые организации утверждают, что не получали официальных уведомлений от прокуратуры Акмолинской области о возможной причастности их сотрудников к делу. Якобы под следствием их работники не числятся.

В заявлении банки отметили, что готовы сотрудничать со следствием, но попросили правоохранительные органы осторожнее делать публичные заявления, так как это может повредить их репутации.

Читайте также:

• Украинцы создали кол-центр для обмана казахстанцев на сотни миллионов
• Кредиты, слёзы и полиция: в Алматы разгорелся скандал с частным учебным центром и экс-директором НИШ
  
• Нацбанк продаст доллары почти на полтора миллиарда тенге