АРРФР: Kaspi Bank строго соблюдает санкционный режим
Фото: Orda.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отреагировало на публикации, в которых Kaspi Bank обвинили во «введении в заблуждение» иностранных инвесторов, сообщает Orda.kz.
По заявлению АРРФР, Kaspi Bank — системообразующее финансовое учреждение, которое демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности. Это второй банк в стране по размеру активов, объёму кредитов и депозитной базе.
«Банк в полном объёме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC (проверки личностей контрагентов. — Прим. ред.), риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска», — подчеркнули в агентстве.
В АРРФР отметили, что Kaspi Bank проводит все необходимые комплаенс-процедуры и мониторинг транзакций. Само ведомство уже усилило требования к банкам второго уровня по части проверки клиентов и их операций, в первую очередь трансграничных.
Ранее проект Culper Research опубликовал отчёт, в котором утверждалось, что Kaspi Bank якобы «вводит в заблуждение» американских инвесторов и регулирующие органы насчёт отсутствия связей с Россией. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе назвал эту публикацию «типичной атакой спекулянтов».
Читайте также:
Лента новостей
- Ограничение въезда в урочище Шымбулак признали неконституционным
- США и Иран согласовали окончательный вариант мирного соглашения
- Глобальный сбой произошёл в работе Instagram и Facebook
- В области Абай открыли первые модернизированные железнодорожные вокзалы страны
- Кипяток под давлением и провалы на дорогах? В Алматы анонсировали опасные испытания
- Катарцы выплатили сотни миллионов топ-менеджерам банка, проданного им Казахстаном
- Минфин ограничит авансы по госконтрактам, но сделает исключение для биобезопасности
- Коммунальный пинг-понг в ЖК «12 месяцев»: как тысячи человек в Алматы благ лишили
- Экс-декан KIMEP обвинил руководство в игнорировании жалоб на домогательства
- «Зарплаты выплачиваются вовремя»: гендиректор НДФЗ о ситуации на предприятии
- Китайцы построят новый ГПЗ на Кашагане — проект уже запустили
- В партии Amanat официально объявили о желании присоединиться к «Әділет»
- Шашлычным, баням и СТО приготовиться: в Алматы ужесточают требования к выбросам
- Впервые в Казахстане экс-судью лишили пенсии и статуса после скандала с судебным исполнителем
- Элитный конфискат: почему имущество Перизат Кайрат дарят госструктурам
- Компании, связанной с расследованием Базарбека о землях у Капшагая, дали доступ к 443 гектарам под Актобе
- После скандала с брошенными в Китае туристами директора актюбинской турфирмы арестовали
- Визги слышала вся округа: собаку до смерти забил молотком житель Степногорска
- Потребление угля в Казахстане вырастет ещё на 20 млн тонн — Аккенженов
- Елена Рыбакина - спортсменка года по версии премии Metaratings Top Awards
