АРРФР: Kaspi Bank строго соблюдает санкционный режим
Фото: Orda.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отреагировало на публикации, в которых Kaspi Bank обвинили во «введении в заблуждение» иностранных инвесторов, сообщает Orda.kz.
По заявлению АРРФР, Kaspi Bank — системообразующее финансовое учреждение, которое демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности. Это второй банк в стране по размеру активов, объёму кредитов и депозитной базе.
«Банк в полном объёме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC (проверки личностей контрагентов. — Прим. ред.), риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска», — подчеркнули в агентстве.
В АРРФР отметили, что Kaspi Bank проводит все необходимые комплаенс-процедуры и мониторинг транзакций. Само ведомство уже усилило требования к банкам второго уровня по части проверки клиентов и их операций, в первую очередь трансграничных.
Ранее проект Culper Research опубликовал отчёт, в котором утверждалось, что Kaspi Bank якобы «вводит в заблуждение» американских инвесторов и регулирующие органы насчёт отсутствия связей с Россией. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе назвал эту публикацию «типичной атакой спекулянтов».
Читайте также:
Лента новостей
- Жильё в Казахстане подорожало двузначными темпами с начала года. Где сильнее всего?
- Шымкентец отсудил у акимата более 80 млн тенге за земельный участок
- ChatGPT позволили использовать на уроках в школах: какие ещё рекомендации получили учителя
- Более 4 тысяч человек заболели корью в Казахстане с начала года
- В МИД прокомментировали исчезновение казахстанца после пожара на заводе в Южной Корее
- Квартира для свиданий оказалась миражом: в Астане осудили трёх девушек за мошенническую схему
- Казахстан закрыл 11 избирательных участков в странах Ближнего Востока
- Пропавшую во Вьетнаме казахстанку нашли спустя четыре дня
- В массовом ДТП на трассе Астана – Караганда погиб человек: в МЧС призвали к осторожности
- Freedom договорился о покупке турецкого банка
- В МИД РК назвали страны, куда не стоит ехать казахстанцам
- Правила для шеринговых электросамокатов ужесточили в Казахстане
- Жену подозреваемого в убийстве семьи из села Жангелдин поместили в центр психического здоровья
- Как исчезли Наурыз и Мирамгуль: хронология событий в селе Жангелдин
- Семилетнюю казахстанку полгода возвращали из Грузии на родину
- Казахстанцы берут кредиты для поддержания уровня жизни, несмотря на ужесточение условий
- Курьеров массово стали проверять в Алматы
- В аэропорту Астаны задержали или отменили десятки рейсов
- Мешки с обезображенными трупами животных обнаружили в Алматы
- Выбили зубы и сломали челюсть: футбольный матч в Шымкенте закончился дракой
