АРРФР: Kaspi Bank строго соблюдает санкционный режим
Фото: Orda.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отреагировало на публикации, в которых Kaspi Bank обвинили во «введении в заблуждение» иностранных инвесторов, сообщает Orda.kz.
По заявлению АРРФР, Kaspi Bank — системообразующее финансовое учреждение, которое демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности. Это второй банк в стране по размеру активов, объёму кредитов и депозитной базе.
«Банк в полном объёме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC (проверки личностей контрагентов. — Прим. ред.), риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска», — подчеркнули в агентстве.
В АРРФР отметили, что Kaspi Bank проводит все необходимые комплаенс-процедуры и мониторинг транзакций. Само ведомство уже усилило требования к банкам второго уровня по части проверки клиентов и их операций, в первую очередь трансграничных.
Ранее проект Culper Research опубликовал отчёт, в котором утверждалось, что Kaspi Bank якобы «вводит в заблуждение» американских инвесторов и регулирующие органы насчёт отсутствия связей с Россией. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе назвал эту публикацию «типичной атакой спекулянтов».
Читайте также:
Лента новостей
- Выставка злых, добрых, но породистых: что думают владельцы собак об отстреле бродячих животных
- В Туркестанской области поймали сбежавшего подсудимого
- Азиатский вояж — Дональд Трамп обещает мирный договор между Камбоджей и Таиландом
- В Шымкенте после салюта вспыхнул пожар
- Что собираются сделать с алматинской рощей Баума и почему вокруг неё не утихают скандалы?
- Дождь и ветер — прогноз погоды на 26 октября
- Спецпосланник и замгоссекретаря США посетят Казахстан
- Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета флага Казахстана
- Танцы, флаги и опять кого-то отменяют. Как казахстанцы праздновали День республики
- Пока врач спал — в арысской больнице умер четырёхлетний ребёнок после двух недель в коме
- В Атырау «умные» светофоры оказались тупыми?
- Подальше от жадных рук: сокровища Лувра спрятали в подземелье Банка Франции
- Токаеву и Путину устроили прогрев. У России Казахстан на счётчике за китайскую границу. Бюджет есть!
- Главы иностранных государств и руководители международных организаций поздравляют Казахстан с Днём Республики
- Экстремисты, нарколаборатории и смена заместителя: Токаев принял главу КНБ
- Марко Рубио от лица США поздравил Казахстан с Днём Республики
- Жуткий грим на Хэллоуин, преподы предлагают умереть, тюбетейка на члене: что было в соцсетях на неделе
- Токаев торжественно поднял государственный флаг
- Главреду «Орды» отключили страницу в Facebook
- Путин поздравил Токаева с Днём Республики
