АРРФР: Kaspi Bank строго соблюдает санкционный режим
Фото: Orda.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отреагировало на публикации, в которых Kaspi Bank обвинили во «введении в заблуждение» иностранных инвесторов, сообщает Orda.kz.
По заявлению АРРФР, Kaspi Bank — системообразующее финансовое учреждение, которое демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности. Это второй банк в стране по размеру активов, объёму кредитов и депозитной базе.
«Банк в полном объёме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC (проверки личностей контрагентов. — Прим. ред.), риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска», — подчеркнули в агентстве.
В АРРФР отметили, что Kaspi Bank проводит все необходимые комплаенс-процедуры и мониторинг транзакций. Само ведомство уже усилило требования к банкам второго уровня по части проверки клиентов и их операций, в первую очередь трансграничных.
Ранее проект Culper Research опубликовал отчёт, в котором утверждалось, что Kaspi Bank якобы «вводит в заблуждение» американских инвесторов и регулирующие органы насчёт отсутствия связей с Россией. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе назвал эту публикацию «типичной атакой спекулянтов».
Читайте также:
Лента новостей
- Дело Kloop: осуждённым операторам независимого медиа заменили сроки
- Военнослужащий лишился глаза после церемонии присяги в Жамбылской области
- Девочка погибла в стоматологии — в Астане судят анестезиолога
- Китайцы построят в Актау морской порт за 300 миллионов долларов
- Решение за акиматом: смогут ли астанчане летать в Боровое на самолёте
- VIP-сутенёрша Айка вышла из тюрьмы по отсрочке
- Цены на сахар и курицу зафиксируют в Алматы, но не для всех
- Крушение самолёта AZAL в Актау: когда завершат расследование
- В Минторговли рассказали, где в РК самые шокирующие цены на продукты
- Автосалоны сами будут определять условия лизинга для казахстанцев
- Главарю ОПГ, торговавшей человеческими органами, скостили наказание в Алматы
- ОАЭ отказались экстрадировать бывшего зятя Масимова. Казахстан снова ничего не смог
- КНР или КТЖ: из-за кого застряли на границе вагоны с казахстанским зерном
- В Казахстане на праздники увеличат число авиарейсов и поездов
- Объявили имя преемника Тасмагамбетова на посту генсека ОДКБ
- Мать подростка, подозреваемого в убийстве мальчика в Талгаре, рассказала, как всё было
- Хоргос без тормозов: как Казахстан разбирает многолетние пробки на границе с Китаем
- Алматинцы встали в пробках — на дороге загорелся автомобиль с пассажирами внутри
- Как белорусы делают деньги на медиарынке Казахстана
- Шесть человек погибли в крупном ДТП в Алматинской области
