АРРФР: Kaspi Bank строго соблюдает санкционный режим
Фото: Orda.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отреагировало на публикации, в которых Kaspi Bank обвинили во «введении в заблуждение» иностранных инвесторов, сообщает Orda.kz.
По заявлению АРРФР, Kaspi Bank — системообразующее финансовое учреждение, которое демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности. Это второй банк в стране по размеру активов, объёму кредитов и депозитной базе.
«Банк в полном объёме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC (проверки личностей контрагентов. — Прим. ред.), риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска», — подчеркнули в агентстве.
В АРРФР отметили, что Kaspi Bank проводит все необходимые комплаенс-процедуры и мониторинг транзакций. Само ведомство уже усилило требования к банкам второго уровня по части проверки клиентов и их операций, в первую очередь трансграничных.
Ранее проект Culper Research опубликовал отчёт, в котором утверждалось, что Kaspi Bank якобы «вводит в заблуждение» американских инвесторов и регулирующие органы насчёт отсутствия связей с Россией. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе назвал эту публикацию «типичной атакой спекулянтов».
Читайте также:
Лента новостей
- Сколько спортсменов и из каких регионов представят Казахстан на зимней Олимпиаде 2026 в Милане
- Джингл для Dr Pepper, коренные гренландцы и кот премьера Бельгии: вирусные темы соцсетей
- KEGOC опроверг слухи о вводе ограничений на электроэнергию в Атырау и Мангистау
- Посольство Италии временно приостанавливает выдачу виз
- Более 40 человек погибли за пять дней в железнодорожных авариях в Испании
- Снег и туман — прогноз погоды на 24 января
- Алматинцев возмутил снос роддома № 1: что ответили в акимате
- В Абу-Даби начались переговоры России, США и Украины
- В Рудном разыскивают подозреваемых в убийстве 19-летнего парня
- Серик Сапиев прокомментировал конфликт с заместителем
- На фоне скандалов в ФСМС фонд возглавила Гульмира Сабденбек
- В Талдыкоргане начался суд по делу о сожжении флага Китая и портрета Си Цзиньпина
- Махинации в ФК «Кызылжар»: виновной оказалась бухгалтер-пенсионерка
- В Казахстане ввели крупные штрафы за курение и выпивку при детях
- Ездила пьяной и без прав: столичную судью лишили должности
- Свидание на миллион: в Кокшетау накрыли схему с фейковыми девушками
- «Битва дневников» продолжается: что основатели BilimClass ответили представителям Kundelik
- Минздрав «убивает» диабетиков? О чём общественник Руслан Закиев попросил президента Казахстана
- «Никто никого не бил»: в Союзе дзюдо Азии отрицают драку между Сапиевым и Есимхановым
- Атлантический циклон принесёт в Казахстан снег и мороз до −35°C
- Президент вручил Государственный флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
- Путинцева обвинила болельщиков на трибунах Australian Open в неуважении
- Юлия Путинцева добилась исторического результата на Australian Open-2026: с кем играет казахстанка
- "В хорошей форме": эксперт оценил шансы Рыбакиной выиграть "Australian Open-2026"
