Американца и украинку разыскивают за создание незаконной сети онлайн-казино в Казахстане
Фото: Комитет правовой статистики и специальных учетов
АФМ объявило в международный розыск гражданку Украины Марину Левкович и гражданина США Дмитры Дружинскы. Их обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане, сообщает Orda.kz.
Следствие считает, что Левкович и Дружинскы координировали работу сети онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO. По версии АФМ, вокруг них действовала группа сообщников, которая подбирала персонал, налаживала платёжные каналы и обеспечивала работу сервисов.
«Чтобы замаскировать игорный бизнес, подозреваемые зарегистрировали ТОО „Бонами“, которое получило государственную лицензию букмекера под брендом PIN-UP.KZ. Формально компания вела легальную деятельность, но, по информации следствия, использовалась как прикрытие»,отметили в ведомстве.
В агентстве рассказали, что для проведения платежей была создана сеть фирм: ТОО «Gold Pay», ТОО «Cyber Pay» и позже ТОО «Pinnacle Financial Solutions». Эти организации работали как агрегаторы. Деньги клиентов попадали на транзитные счета, затем переводились в криптовалюту и выводились за границу.
Суд уже одобрил заочную меру пресечения — арест. Левкович и Дружинскы находятся в международном розыске.
На фоне скандала в стране вспоминают закон, который подписал президент Касым-Жомарт Токаев в 2024 году. Документ запрещает госслужащим, должникам и военным участвовать в азартных играх. При выявлении факта человека сразу увольняют с госслужбы. Также обсуждается ужесточение наказаний за рекламу казино и схем быстрого заработка, поскольку штрафы оказались недостаточно эффективными.
Читайте также:
Лента новостей
- Почему дорожает мобильная связь, рассказали в Минцифры
- Санжар Бокаев останется под арестом до 18 июня
- В Уральске полицейского обвиняют в изнасиловании при исполнении
- Настоящий казахстанский кокс: в Карагандинской области построят новый завод
- Водитель синего трактора, устроивший жёсткое ДТП, умер до суда в Павлодарской области
- Топ-менеджмент КТЖ получил больше миллиарда тенге за год
- Трамп прибыл в Пекин вместе с Рубио и невесткой: кого ещё заметили в делегации
- Север гуляет, юг выживает? Как и на что по-разному тратятся казахстанцы
- Иностранца с 120 свёртками мефедрона задержали в Акмолинской области
- 149-е место и пять задержанных журналистов: что происходит со свободой прессы в Казахстане
- Автокредиты стали слабым местом: в Казахстане выявили банки с повышенными рисками
- Беглый зять Масимова, паспорта, терминал и дело «Қазтеміртранса»: что известно об Азамате Капенове
- Сколько воды понадобится для охлаждения первой казахстанской АЭС
- Там всё стабильно: МВД о частых убийствах в Талгаре
- Смертельное ДТП в Кокшетау: водитель избежал колонии, возместив ущерб
- Бизнес РК переплатил почти 500 млн тенге за страхование сотрудников — депутат
- Китайские инвесторы хотят построить угольную электростанцию на 1 ГВт в Костанайской области
- Резонансное убийство семьи в Атырау: экс-супругу подозреваемого тоже проверяют на вменяемость
- В Казахстан больше нельзя будет ввозить радиоактивные отходы
- Депутат маслихата ВКО заплатит 100 млн тенге за взятку чиновнику
