Американца и украинку разыскивают за создание незаконной сети онлайн-казино в Казахстане
Фото: Комитет правовой статистики и специальных учетов
АФМ объявило в международный розыск гражданку Украины Марину Левкович и гражданина США Дмитры Дружинскы. Их обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане, сообщает Orda.kz.
Следствие считает, что Левкович и Дружинскы координировали работу сети онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO. По версии АФМ, вокруг них действовала группа сообщников, которая подбирала персонал, налаживала платёжные каналы и обеспечивала работу сервисов.
«Чтобы замаскировать игорный бизнес, подозреваемые зарегистрировали ТОО „Бонами“, которое получило государственную лицензию букмекера под брендом PIN-UP.KZ. Формально компания вела легальную деятельность, но, по информации следствия, использовалась как прикрытие»,отметили в ведомстве.
В агентстве рассказали, что для проведения платежей была создана сеть фирм: ТОО «Gold Pay», ТОО «Cyber Pay» и позже ТОО «Pinnacle Financial Solutions». Эти организации работали как агрегаторы. Деньги клиентов попадали на транзитные счета, затем переводились в криптовалюту и выводились за границу.
Суд уже одобрил заочную меру пресечения — арест. Левкович и Дружинскы находятся в международном розыске.
На фоне скандала в стране вспоминают закон, который подписал президент Касым-Жомарт Токаев в 2024 году. Документ запрещает госслужащим, должникам и военным участвовать в азартных играх. При выявлении факта человека сразу увольняют с госслужбы. Также обсуждается ужесточение наказаний за рекламу казино и схем быстрого заработка, поскольку штрафы оказались недостаточно эффективными.
Читайте также:
Лента новостей
- Переговоры США и Иран начнутся в Швейцарии на фоне спора вокруг Ормузского пролива
- Футбольная мечта Си: госпроект, который не смогли воплотить в реальность
- Спасатели эвакуировали 22 человека из застрявших в грязи автомобилей в Туркестанской области
- Теневая власть 90-х: история самых известных ОПГ Казахстана
- Дожди и жара до +42 — прогноз погоды на 21 июня
- 17 тонн ГСМ за два месяца: казахстанский бензин продолжают вывозить в переделанных баках
- Концерты по средам и субботам — на Алаколе стартовал туристический сезон
- Городище времён Золотой Орды в СКО может стать музеем под открытым небом
- От зерна до ИИ: что Казахстан привёз в Афганистан
- Казахстанку, сбежавшую от 15-летнего срока, нашли в Бишкеке
- На участке Толе би в Алматы на 10 дней ограничат движение
- Лесные пожары в ВКО: на тушение подняли вертолёты МЧС
- Адвоката задержали по делу о вымогательстве 80 млн тенге у застройщика в Астане
- В Казахстане усилят контроль на границе, чтобы не допустить незаконный вывоз нефтепродуктов
- Без воды четвертые сутки сидят жители десяти многоэтажек в Щучинске
- Женщина и двое детей погибли в сгоревшем автомобиле: в Актобе задержали владельца АГЗС
- Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз
- Рынок «Береке» на Гоголя снесли в Алматы
- Подрабатывающих курьерами мам в декрете лишать соцвыплат не будут — Минтруда Казахстана
- Чужие документы в школьных тендерах: новый скандал в системе образования Жетысу
