Актюбинцы оформили ТОО на бездомного и выписывали фиктивные счета

Сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет, составила более 164 млн тенге

Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано Департаментом АФМ по Актюбинской области, сообщает Оrda.kz со ссылкой на ведомство.

Согласно заключению специалистов Департамента госдоходов региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 млн тенге.  

"Следствием выявлено, что ТОО отсутствует по месту регистрации, а его руководителем является гражданин, который в настоящее время проживает в "Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - пояснили в Департаменте АФМ РК.

При этом мужчина, который оказался владельцем ТОО рассказал сотрудникам ведомства, что не имеет никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности товарищества.

В итоге по решению суда, государственная регистрация ТОО признана недействительной и в данный момент проводится дополнительное расследование.