АФМ заблокировало подозрительные переводы на сумму 150 млрд тенге

В то же время аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не зафиксировано, заявили в ведомстве

В этом году в три раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила 150 млрд тенге. По этим фактам проводится проверка. Об этом на совещании с президентом Казахстана Касым- Жомартом Токаевым заявил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.

Глава ведомства также уточнил, что сотрудники АФМ усилили контроль за незаконным вывозом наличной валюты и выявили нарушения на общую сумму 5 млн долларов.

Элиманов также рассказал о проверках на границе Казахстана и Китая.  Подтвердились факты незаконного ввоза товаров, проводится досудебное расследование по 8 уголовным и 24 административным делам. В итоге, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года с 26,6 до 31,7 млрд тенге выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов.