306 миллионов на азартных играх: автомобили Toyota и Lexus конфисковали у членов ОПГ в Актобе

В Актюбинской области накрыли организованную преступную группу, которая на протяжении двух лет управляла незаконным онлайн-казино Bingo37.pro. По сведениям АФМ, мошенники использовали сложную схему по отмыванию денег и заработали более 306 млн тенге, сообщает Orda.kz.

Участники ОПГ создавали аккаунты игроков, принимая ставки через банковские переводы. Клиентам передавались логины и пароли для доступа к играм.

«С целью отмывания преступных доходов они привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения»,
рассказали подробности в Агентстве по финансовому мониторингу.

Нелегальное казино приносило от 150 000 до 200 000 тенге в день. За два года преступники накопили 306 млн тенге, часть которых вложили в элитные автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 на сумму 66 млн тенге. Чтобы избежать конфискации, машины были зарегистрированы на доверенных людей.

«Суд наложил арест на автомобили. Организаторам избрали меру пресечения — они находятся под стражей. Расследование продолжается».

С декабря 2024 года казахстанцы могут самостоятельно заблокировать доступ к азартным играм и ставкам на срок до 10 лет. Новая функция доступна в мобильном приложении Egov.

Читайте также:

• Вход только для иностранцев: казахстанцам запретят посещать казино в Мангистауской области
• Система учёта ставок в Казахстане будет полностью государственной
• Проигравшиеся казахстанцы снова делают ставки, а после жалуются на букмекеров: могут ли наказать игорный бизнес?